OK-TOURS a.s., Praha, IČO: 00563391 - Obchodní rejstřík

Gutova 42, 100 00 Praha 10

na Zámecké 4, 160 00 Praha 6

Americká 9, 120 00 Praha 2

Jana Masaryka čp. 194/39, 120 00 Praha 2

1/ poskytování,obstarávání a organizování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu zahraničním osobám na území ČR a zahra- ničním a čs.osobám v zahraničí

2/ poskytování služeb zahraničnmím osobám na území ČSFR v návaz- nosti na předmět činnosti organizace formou konzultantské a pora- denské činnosti

3/ dovoz věcí pro zabezpečení hospodářské činnosti organizace

4/ zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs.osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí a posky- tování a přijímání služeb na základě smluv o obstarání záležitos- tí jménem organizace na účet čs.osob

5/ přijímání služeb od zahraničních osob v návaznosti na předmět činnosti organizace

Financování a zabezpečování úvěrových,bankovních a pojišťovacích operací ve volně směnitelných měnách a v Kčs ve vztahu k předmě- tům podnikání společnosti

Konzultační a zprostředkovatelská činnost

Poskytování služeb v zahraničí a přijímání služeb od zahranič- ních osob v návaznosti na činnosti vztahující se k předmětu či- nnosti společnosti

Poskytování,obstarávání a organizování vedlejších služeb tuzem- ským a zahraničním účastníkům cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí

Prodej zboží a poskytování služeb souvisejících s cestovním ru- chem na území ČSFR za volně směnitelných měnách i za Kčs

Propagace tuzemské a zahraničně obchodní činnosti společnosti

Rozvíjení materiálně-technické základny služeb pořízením vozového parku pro využívání účastníky cestovního ruchu

Veškerá obchodní činnost a všechna opatření,která se jeví jako užitečná a nutná k dosažení obchodního účelu,vztahujícího se k předmětu podnikání společnosti a jsou v souladu s čs.předpisy

Zahraničně obchodní činnost byla povolena FMZO dne 4.10.1990 pod č.j.13/11780/133/90 v tomto rozsahu:

Provozování cestovní kanceláře.

Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení).

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č. 455/91 Sb., a jeho příl.

Pronájem bytových prostor spojený s poskytováním služeb jiných nežli základních.

Směnárna.

Ubytovací služby

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

12 500 000 Kč

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti, jak je blíže uvedeno ve stanovách společnosti

625 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti, jak je blíže uvedeno ve stanovách společnosti

Valná hromada rozhodla dne 26.11.2015 o zvýšení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 12.500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 525 (pět set dvacet pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem k tomu, že emisní kurs akcií má být splacen výlučně formou započtení, přednostní právo akcionářů se vylučuje (z podstaty věci). d)Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: 1.Společnost OK Holding Oy, se sídlem Kiertotähdenpolku 2 as. 12, 00740 Helsinki, Finsko, obchodní č. 0516179-4, která upíše 220 kusů akcií, a 2.Pan Pavel Trejtnar, dat. nar. 15.3.1953, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2, který upíše 305 kusů akcií. e)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem skončení této valné hromady. Emisní kurs nových akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. f)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to takto: 1.celá pohledávka (jistina), kterou má pan Pavel Trejtnar za Společností, vzniklá a existující na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 14.10.2015 mezi panem Pavlem Trejtnarem jako zapůjčitelem na straně jedné a Společností jako vydlužitelem na straně druhé. Pohledávka není ke dni konání valné hromady splatná a valná hromada souhlasí se započtením i před její splatností. Dle vyjádření auditora SP Audit, s.r.o. (oprávnění KAČR č. 340), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Zdeňka Šimona (oprávnění KAČR č. 340) je tento závazek ke dni 26.11.2015 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a panem Pavlem Trejtnarem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za panem Pavlem Trejtnarem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a na pohledávku, kterou má pan Pavel Trejtnar za Společností, bude zcela splacena její jistina. Rozdíl rovnající se smluveným úrokům bude Společnost povinna panu Pavlu Trejtnarovi doplatit. - 2.celá pohledávka, kterou má společnost OK Holding Oy. za Společností, vzniklá a existující na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 14.10.2015 mezi společností OK-Holding Oy. jako zapůjčitelem na straně jedné a Společností jako vydlužitelem na straně druhé. Pohledávka není ke dni konání valné hromady splatná a valná hromada souhlasí se započtením i před její splatností. Dle vyjádření auditora SP Audit, s.r.o. (oprávnění KAČR č. 340), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Zdeňka Šimona (oprávnění KAČR č. 340) je tento závazek ke dni 26.11.2015 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a společností OK Holding Oy. ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za společností OK Holding Oy. z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a na pohledávku, kterou má společnost OK-Holding Oy. za Společností, bude zcela splacena její jistina. Rozdíl rovnající se smluveným úrokům bude Společnost povinna společnosti OK Holding Oy. doplatit. Vyjádření auditora tvoří přílohu notářského zápisu. Návrhy smluv o započtení tvoří přílohu notářského zápisu.

Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společ- nosti v rozsahu pravomoci delegované představenstvem nebo dva členové představenstva nebo prokurista,který se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru.

Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva ve funkci ředitele společnosti, nebo prokurista, který se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru.

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva , oba samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem prokurista.

Oba prokuristé jednají samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem prokurista.

Prokurista jedná za společnost samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem prokurista.