EP Real Estate, a.s., Praha, IČO: 05197155 - Obchodní rejstřík

1. 7. 2016

EP Real Estate, a.s.

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha - Holešovice

05197155

Akciová společnost

B 21696/MSPH Městský soud v Praze

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Realitní zprostředkování

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Správa vlastního majetku

42 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

4000000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 Kč

Na společnost PT Real Estate, a.s., jako na společnost nástupnickou, jež v důsledku rozdělení odštěpením vznikla, přešla část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., identifikační číslo: 452 73 600, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. května 2016. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2016.

Valná hromada přijala dne 5.9.2018 toto usnesení: 1.bere na vědomí, že na této valné hromadě Společnosti bylo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě Společnosti osvědčeno, že společnost Pražská teplárenská Holding a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000, Česká republika (dále jen Hlavní akcionář), je vlastníkem celkem 4.057.070 (čtyři miliony padesát sedm tisíc sedmdesát) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých), vydaných společností PT Real Estate, a.s., IČO: 051 97 155, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 21696, a že tedy Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 98,05070% (devadesát osm procent a pět tisíc sedmdesát statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím, vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři), na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti, vlastněným Minoritními akcionáři, přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (společně dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 309,10 Kč (tři sta devět korun českých a deset haléřů) za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 754-2018 ze dne 16. července 2018 (tento znalecký posudek tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu), zpracovaným společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, v němž znalecká společnost dospěla k závěru, že částka 309,10 Kč (tři sta devět korun českých a deset haléřů) je přiměřeným protiplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti ke dni 30. dubna 2018 vzhledem k dividendě ve výši 21,- Kč (dvacet jedna korun českých) na jednu akcii Společnosti, vyplacené na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti, konané dne 28. června 2018. 3.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil společnost Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1360. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků.

Jediný akcionář společnosti přijal dne 15.12.2022 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 600.420,- Kč (šest set tisíc čtyři sta dvacet korun českých) ze stávající částky 41.399.580,- Kč (čtyřicet jedna milionů tři sta devadesát devět tisíc pět set osmdesát korun českých) na částku 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti. emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 6.004.200 (šest milionů čtyři tisíce dvě stě) kusů listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 0,10 Kč (jedna desetina korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno (dále též Akcie). Jediný akcionář Společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Všech nových 6.004.200 (šest milionů čtyři tisíce dvě stě) kusů Akcií bude upsáno uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 zákona o obchodních korporací, a to předem určeným zájemcem takto: - společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., identifikační číslo 28356250, sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, spisová značka B 21747 vedená u Městského soudu v Praze, upíše 6.004.200 (šest milionů čtyři tisíce dvě stě) kusů Akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 0,10 Kč (jedna desetina korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí částku 600.420,- Kč (šest set tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádné akcie neupíše obchodník s cennými papíry. Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce, se stanoví na 30.12.2022 (třicátého prosince roku dvoutisícíhodvacátéhodruhého). Emisní kurs nových upisovaných Akcií odpovídá jmenovité hodnotě nově vydávaných Akcií, tj. částce 0,10 Kč (jedna desetina korun českých) na jednu Akcii. Emisní ážio se nestanovuje. Účtem pro splacení emisního kursu upisovaných Akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2112105930/2700. Konec lhůty pro splacení celého emisního kursu upisovaných Akcií Společnosti se stanoví na 30.12.2022 (třicátého prosince roku dvoutisícíhodvacátéhodruhého). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.

JUDr. David Šimonek, LL.M.
Na rovnosti, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2019

Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku funkce: 1. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2020

JUDr. Daniel Křetínský
Kostelní, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku funkce: 1. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2020

Ing. Jana Cejpková, Ph.D.
Pasovská, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2020

4

Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek společně vždy dva členové představenstva.

Mgr. Vladimír Židlický
Kamechy, 635 00 Brno - Bystrc
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2018

1

Daniel Křetínský
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 3. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 50,71 %