Second Foundation a.s., Praha, IČO: 08561443 - Obchodní rejstřík

30. 9. 2019

Second Foundation a.s.

Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha - Nové Město

08561443

CZ08561443

Akciová společnost

B 24741/MSPH Městský soud v Praze

Obchod s elektřinou

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

4 162 163 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Akcie na jméno se zvláštními právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie A". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

98 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Akcie na jméno s právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie B". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

196 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno s právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie B". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

1 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč Akcie na jméno s právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie C". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

58 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč Akcie na jméno s právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie B". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

33 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč Akcie na jméno s právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie B". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

32 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč Akcie na jméno s právy popsanými zejména v čl. 6 stanov společnosti označené jako "Akcie B". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.

Valná hromada společnosti Second Foundation a.s. rozhodla dne 15.6.2022 o zvýšení základního kapitálu společnosti Second Foundation a.s. peněžitými vklady o částku 162.163,- Kč, na celkovou částku 4.162.163,- Kč, po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští. (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: a.8 kusů nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, b.2 kusů nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, c.1 kusu nové akcie se zvláštními právy označené jako Akcie B znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, která bude vydána v listinné podobě, d.6 kusů nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, e.2 kus nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, f.1 kusu nové akcie se zvláštními právy označené jako Akcie C znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, která bude vydána v listinné podobě. S nově upsanými akciemi označenými jako Akcie B budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. S akcií označenou jako Akcie C bude spojeno přednostní právo na podíl na zisku a nebude s ní spojeno právo na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích, ani právo na výplatu podílu na likvidačním zůstatku, a to dle stanov přijatých v bodě Za páté tohoto notářského zápisu. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: a.obchodní společnost Vitri s.r.o., se sídlem Hybernská 1034/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 091 28 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331345, (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Vitri s.r.o.). která upíše: 8 kusů nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 1 kus nové akcie se zvláštními právy označené jako Akcie B znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, která bude vydána v listinné podobě, 6 kusů nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií se zvláštními právy označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. b.obchodní společnost TJ Capital Partners, a.s., se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 071 27 391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23451, (dále jen předem určený zájemce nebo společnost TJ Capital Partners, a.s.). která upíše 1 kus nové akcie se zvláštními právy označené jako Akcie C znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, která bude vydána v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. (E) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty). (F) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 3 (tři) pracovní dny. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určeným zájemcům běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. (G) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Second Foundation a.s., v budově na adrese Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Second Foundation a.s. a předem určení zájemci nedohodnou jinak. (H) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určeným zájemcům poskytnuta lhůta 3 (tří) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. (I) Emisní kurs akcií upsaných společností Vitri s.r.o. a společností TJ Capital Partners, a.s., jehož výše bude určená správní radou společnosti, bude splacen bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti číslo: 123-455960227/0100, vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Second Foundation a.s. do obchodního rejstříku musí být emisní kurs upsaných akcií zcela splacen.

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 27. 11. 2023, který byl schválen oběma společnostmi zúčastněnými na přeměně dne 29. 12. 2023, došlo k rozdělení společnosti Second Foundation a.s. a k přechodu části jejího jmění, uvedeného v projektu, na nástupnickou společnost Second Foundation Holding a.s., se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 141 60 617. Rozhodný den byl určen na den 1. 1. 2023.

Valná hromada společnosti Second Foundation a.s. rozhodla dne 7.3.2024 o zvýšení základního kapitálu společnosti Second Foundation a.s. peněžitými vklady o částku 97.100,- Kč, na celkovou částku 4.259.263,- Kč, po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští. B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: i) 3 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, ii) 34 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, iii) 27 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, iv) 34 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, v) 60 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi označenými jako Akcie B budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: i) Filip Rolenec, datum narození 19.8.1996, pobyt Cham, Maschinengasse 17, PSČ 6330, Zug, Švýcarská konfederace (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Filip Rolenec\"). který upíše: 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 6 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 8 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 5 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 6 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. ii) Pavel Augustinský, datum narození 2.1.1982, pobyt Šiškova 1227/7, Kobylisy, 182 00 Praha 8 (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Pavel Augustinský\"). který upíše: 1 kus nové akcie označené jako Akcie B znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, která bude vydána v listinné podobě, 4 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 6 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. iii) Andrej Uhliarik, datum narození 13.9.1996, pobyt Letná 421/13, Žilina - Budatín, Slovenská republika (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Andrej Uhliarik\"). který upíše: 9 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 3 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 8 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. iv) Evžen Harant, datum narození 24.8.1994, pobyt Charlese de Gaulla 531/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Evžen Harant\"). který upíše: 4 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 5 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 1 kus nové akcie označené jako Akcie B znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 10,- Kč, která bude vydána v listinné podobě, 9 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. v) Martin Šalagovič, datum narození 7.7.1999, pobyt Aténská 2, 040 12 Košice, Slovenská republika (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Martin Šalagovič\"). který upíše: 5 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 6 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 4 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 8 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. vi) Marko Matejka, datum narození 9.5.1993, pobyt Řehořova 992/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Marko Matejka\"). který upíše: 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 5 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 9 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. vii) Filip Csonka, datum narození 3.8.1999, pobyt Janigova 9, 040 23 Košice, Slovenská republika (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Filip Csonka\"). který upíše: 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 5 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 9 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. viii) Michal Skalský, datum narození 3.4.1979, pobyt Volutová 2524/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen předem určený zájemce nebo \"Michal Skalský\"). který upíše: 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 2 kusy nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, 5 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, 9 kusů nových akcií označených jako Akcie B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a to za emisní kurs, jehož výše bude určena správní radou společnosti s tím, že výše emisního kursu nebude nižší než nominální hodnota upisovaných akcií. E) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty F) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 3 (tři) pracovní dny. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určeným zájemcům běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. G) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Second Foundation a.s., v budově na adrese Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Second Foundation a.s. a předem určení zájemci nedohodnou jinak. H) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určeným zájemcům poskytnuta lhůta 3 (tří) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. I) Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci, jehož výše bude určená správní radou společnosti, bude splacen bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti číslo: 123-455960227/0100, vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Second Foundation a.s. do obchodního rejstříku musí být emisní kurs upsaných akcií zcela splacen.

Vojtěch Kačena
Ke kašně, 142 00 Praha - Písnice
Den vzniku funkce: 31. 3. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 3. 2021

Evžen Harant
Charlese de Gaulla, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku funkce: 26. 1. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2022

Martin Rabiňák
Hornoměcholupská, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2023

3

Za společnost jednají vždy dva členové správní rady společně.

Vojtěch Kačena
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 9. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 72,52 %
Podíl na základním kapitálu - velikost podílu: 85,72 %