Ultimum Technologies a.s., Praha, IČO: 24697753 - Obchodní rejstřík

Ultimum Technologies s.r.o.

Klausova 1444/38, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1

Společnost s ručením omezeným

C 166944/MSPH Městský soud v Praze

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

200 000 Kč

300 000 Kč

400 000 Kč

500 000 Kč

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

I. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSANÍM NOVÝCH AKCIÍ 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1 215 000,00 Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2 000 000,00 Kč na novou výši základního kapitálu, která činí 3 215 000,00 Kč. Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií:2 430 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:500,00 Kč Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:1 215 000,00 Kč Emisní kurs upisovaných akcií:10 000,00 Kč Emisní kurs všech upisovaných akcií:24 300 000,00 Kč Druh upisovaných akcií: kmenové Forma upisovaných akcií: na jméno Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie). Akcie budou vydány stejného druhu s akciemi již vydanými. S každou Akcií bude spojeno emisní ážio ve výši 9 500,00 Kč, celkem tedy emisní ážio za všechny Akcie bude 23 085 000,00 Kč. 1.3 Nabídka k upsání akcií Jelikož se všichni akcionáři Společnosti před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdali svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, valná hromada rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to některým akcionářům Společnosti: RNDr. Aleš Hejkal, datum narození 26.7.1964, bytem Praha 5, náměstí Josefa Machka 1218/1a, PSČ 158 00 v rozsahu 330 Akcií RNDr. Marek Hoščálek, datum narození 27.7.1964, bytem Praha 10, Finská 582/1, PSČ 101 00 v rozsahu 300 Akcií Ing. Karel Kurz, datum narození 18.9.1949, bytem Ohrobec, Na Širokém III 305, PSČ 252 45 v rozsahu 345 Akcií Ing. Josef Dastych, datum narození 5.2.1950, bytem Praha 8, Vřesová 684/12, PSČ 181 00 v rozsahu 345 Akcií RNDr. Jaroslav Otenšlégr, datum narození 5.2.1966, bytem Praha 6, Loutkářská 2435/1b, PSČ 169 00 v rozsahu 1 110 Akcií (každý z nich dále jen Upisovatel a společně Upisovatelé). 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 ZOK, kterou uzavře Upisovatel (jako předem určený zájemce) se Společností a podpisy na smlouvě se úředně ověří. Podle smlouvy o upsání akcií bude Upisovatel povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií do šedesáti (60) pracovních dnů ode dne upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí Společnost Upisovateli. Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání je adresa sídla Společnosti - kam Upisovatel smlouvu o upsání akcií v uvedené lhůtě doručí nebo ji na uvedeném místě podepíše. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 ZOK. 1.5 Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení Schvaluje se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek Upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a to i v rozsahu, že započtení bude výhradní formou splacení emisního kursu. Pro případ, že započtení nebude výhradní formou splácení, bude emisní kurs splacen na číslo účtu 237888896/0300. a) RNDr. Aleš Hejkal, datum narození 26.7.1964, bytem Praha 5, náměstí Josefa Machka 1218/1a, PSČ 158 00 má za Společností pohledávku ve výši 11 000 000 Kč vyplývající ze smlouvy o zápůjčce a novaci ze dne 30.4.2019, ve znění dodatku ze dne 30.6.2021, mezi ním, jakožto věřitelem a Společností, jakožto dlužníkem, a odpovídající části pohledávky specifikované v článku 1.1 uvedené smlouvy snížené o již uhrazenou část pohledávky. b) RNDr. Marek Hoščálek, datum narození 27.7.1964, bytem Praha 10, Finská 582/1, PSČ 101 00 má za Společností pohledávku ve výši 10 000 000,00 Kč vyplývající ze smlouvy o zápůjčce a novaci ze dne 30.4.2019, ve znění dodatku ze dne 30.6.2021, uzavřené mezi ním, jakožto věřitelem, a Společností, jakožto dlužníkem, a odpovídající části pohledávky specifikované v článku 1.1 uvedené smlouvy. c) Ing. Karel Kurz, datum narození 18.9.1949, bytem Ohrobec, Na Širokém III 305, PSČ 252 45 má za Společností pohledávku ve výši 10 518 000,00 Kč vyplývající ze smlouvy o zápůjčce a novaci ze dne 30.4.2019, ve znění dodatku ze dne 30.6.2021, mezi ním, jakožto věřitelem a Společností, jakožto dlužníkem, a odpovídající části pohledávky specifikované v článku 1.1 uvedené smlouvy. d) Ing. Josef Dastych, datum narození 5.2.1950, bytem Praha 8, Vřesová 684/12, PSČ 181 00 má za Společností pohledávku ve výši 10 500 000,00 Kč vyplývající ze smlouvy o zápůjčce a novaci, uzavřené dne 30.4.2019, ve znění dodatku ze dne 30.6.2021, mezi ním, jakožto věřitelem a Společností, jakožto dlužníkem, a odpovídající části pohledávky specifikované v článku 1.1 uvedené smlouvy. e) RNDr. Jaroslav Otenšlégr, datum narození 5.2.1966, bytem Praha 6, Loutkářská 2435/1b, PSČ 169 00 má za Společností pohledávku ve výši 27 000 000,00 Kč vyplývající ze smlouvy o zápůjčce a novaci ze dne 30.4.2019, ve znění dodatku ze dne 30.6.2021, uzavřené mezi ním, jakožto věřitelem, a Společností, jakožto dlužníkem, a odpovídající části pohledávky specifikované v článku 1.1 uvedené smlouvy. Společnost zašle Upisovateli jako předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií a předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.