Evertile a.s., Říčany, IČO: 25140701 - Obchodní rejstřík

Ondusteel a.s.

Modern Roofing Systems a.s.

Zakouřilova 28/1096, Praha 4

U milosrdných 2/867, Praha 1

Bezručova 1601, 251 01 Říčany

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Kovovýroba

Pronájem vlastních nemovitostí, bez poskytování jiných než základních služeb

Klempířství

Natěračství

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

500 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

1000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

Mimořádná valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. schvaluje dne 22.6.1999 ve znění usnesení mimořádné valné hromady společnosti Modern Roofing Systems a.s. ze dne 19.8.1999 zvýšení základního jmění takto: 1. Zvýšení základního jmění společnosti činí celkem 4.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií nepeněžitými vklady dle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 ks kmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to tak, že tyto akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž je zlepšení ekonomické situace společnosti. Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsány takto: I. Ing. Michal Haščyn, r.č. 680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9 - 272 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč II. Ing. Miroslav Mikulčík, r.č. 600217/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč III. Ing. Irena Mikulčíková, r.č. 635127/1619, bytem Zlín, Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč IV. Stavební izolace Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, tř. T. Bati 508, IČO-49437593 - 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč za jednu akcii. 3. Každý akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti Modern Roofing Systems a.s. do obchodního rejstříku. 4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jmění nepřipouštějí. 5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 2 měsíce. 6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícícm způsobem: Ing. Michal Haščyn vkladáá svou pohledávku ve výši 2.720.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.9.1998. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Miroslav Mikulčík vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení vlané hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Irena Mikulčíková vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. vkládá svou pohledávku ve výši 480.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 7. Závazky společnosti Modern Roofing Systems a.s. vůči akcionářům, a to Ing. Michalu Haščynovi, Ing. Miroslavu Mikulčíkovi, Ing. Ireně Mikulčíkové a společnosti Stavební izolace Zlín, s.r.o. byly ověřeny auditorem Ing. Petrem Hodovalem - č. dekretu 1192, se sídlem 28.pluku č. 10, Praha 10. Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit 5.000.000,- Kč.

Rozsah splacení základního jmění : 100%

Společnost má kmenové akcie vydané v listinné podobě

1. Valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. rozhodla dnem 10.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady o částku 5.000.000,-Kč, tedy z částky 5.000.000,-Kč na částku 10.000.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zejména snížení cizích zdrojů a tím zlepšení ekonomické a finanční situace, tedy zejména snaha oddlužit společnost od závazků.

2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s omezením, kdy základní kapitál bude zvýšen pouze v rozsahu úpisu akcií, které upíšou akcionáři s využitím přednostního práva a akcií, které dále upíšou níže uvedení určení zájemci

3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií o celkovém počtu 500 kusů. Jmenovitá hodnota jednoho každého kusu akcie činí 10.000,-Kč. Akcie budou vydány jako akcie kmenové, znějící na jméno v listinné podobě

4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Praha 1, U milosrdných 2/867. Lhůta pro výkon přednostního práva činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Na jednu každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun- českých, které je akcionář majitelem, může akcionář upsat jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun českých s emisním kursem upsané akcie 10.000,--Kč. Slovy: Desettisíckorunčeských. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva, bude provedeno upsáním 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, jedné akcie s emisním kursem upisované jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských.

5. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou:

- Ing. Miroslav Mikulčík, r.č.600207/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811, PSČ 760 05, jež upíše 96 ks kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000,-Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, zájemce má za společností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 960.000,--Kč, Slovy: Devětsetšedesáttisickorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004

- Ing. Michal Haščyn, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, jež upíše 404 ks kmenových akcií v lisitinné podobě, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000 Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, s emisním kurzem jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. Tento zájemce ma za spoelčností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004.

8.O konečné částce nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.

6. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určenými zájemci je sídlo společnosti Praha 1, U milosrdných 2/867 a lhůta pro tento úpis činí 30 dnů ode dne uplynutí lhůty dle bodu 4 tohoto usnesení, přičemž pokud se akcionáři společnosti vzdají přednostních práv k úpisu akcií, pak lhůta pro upsání nových akcií určenými zájemci činí 30 dnů ode dne, kdy těmto určeným zájemcům bude vzdání se přednostních práv akcionáři oznámeno. Určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií do vlastních rukou určeného zájemce.

7. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s. č.ú. 1031014493/5500 do šedesáti dnů po uspání akcií. To neplatí pro upisovatele, který uzavře se společností dohodu o započtení.

9. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040,--Kč, SLovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splácení emisního kursu upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských.

10. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince9, PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných ackcií na zvýšení zakladního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských.

11. Určitý zájemce upisuje nové akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem stanoveným dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o započtení emisního kurzu upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce musí být uzavřeno do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií určeného zájemce. Podpis smlouvy proběhne v sídle společnosti.

Způsob jednání jménem společnosti : K jednání jménem společnosti je oprávněn prokurista, je-li zvolen a každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a podpis. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

K jednání jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně.