| Ostatní skutečnosti | od 6. 1. 2010 - Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 16.11.2009 o zrušení společnosti EURODIESEL, a.s. s likvidací ke dni 1.1.2010. od 12. 7. 2004 do 19. 3. 2007 - Zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BENA-DIESEL, a.s. ze dne 26.4.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcií takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.000.000,--Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 14(tj.slovy: čtrnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). c) Jediný akcionář společnosti rozhoduje, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií. d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - společností WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. e) Jediný akcionář upisuje všech 14 (tj. slovy: čtrnáct) kusů akcií, na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), s emisním kursem jedné akcie 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. f) Návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný společností BENA-DIESEL, a.s. zašle představenstvo společnosti BENA-DIESEL, a.s. předem určenému zájemci, společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti BENA-DIESEL, a.s. g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., IČ: 26740001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Svornosti 574/5, PSČ: 150 00, za obchodní společností BENA-DIESEL, a.s., IČ: 25715020, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ: 160 00, v celkové výši 42.235.109,85 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100). Z této celkové pohledávky se započítává na zvýšení vkladu do základního kapitálu společnosti BENA-DIESEL, a.s. částka ve výši 42.000.000,--Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) Pohledávka ve výši 42.235.109,85 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100) se skládá ze tří částí. Právním důvodem vzniku první části pohledávky ve výši 23.165.566, 25 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát pět tisíc pět set šedesát korun českých a 25/100) je neuhrazení ceny za postoupení pohledávky vyplývající ze dvou smluv o postoupení pohledávky, právním důvodem vzniku druhé části pohledávky ve výši 17.444.701,20 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set jedna korun českých a 20/100) je poskytnutí finanční půjčky na základě smlouvy o poskytnutí půjčky, právním důvodem vzniku třetí části pohledávky ve výši 1.624.842,40 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a 10/1000) je neuhrazení nájmu na základě nájemní smlouvy. Společnost WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. získala výše uvedenou pohledávku v celkové výši 42.235.109,85 (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100) na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.4.2003(tj. slovy: devatenáctého dubna rolu dva tisíce tři) uzavřené mezi společností MIDLANDS & INVESTORS LTD., č. spol. 43771 C2/GBL, se sídlem Republic of Mauritius, Port Luis, St. Denis Street, St. James Court, 3 rd. Floor jako postupitelem a společností WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., IČ: 26740001, jako postupníkem. Z první části pohledávky ve výši 23.165.566,25 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát pět tisíc pět set šedesát šest korun českých a 25/100) se započítává částka 23.165.566,25 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát pět tisíc pět set šedesát šest korun českých a 25/100), z druhé části pohledávky ve výši 17.444.701,20 Kč (slovy:sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set jedna korun českých a 20/100) se započítává částka 17.444.701,20 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set jedna korun českých a 20/100), z třetí části pohledávky ve výši 1.624.842,40 Kč (slovy: jeden milion čest set dvacet čtyřicet dva korun českých a 40/100) se započítá částka 1.389.732,55 Kč (slovy:jeden milion tři sta osmdesát devět tisíc sedm set třicet dva korun českých a 55/100). Zbytek pohledávky ve výši 235.109,85 Kč (slovy: dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100) zůstává nezapočten. Emisní kurs jedné kmenové akcie v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), bude činit částku 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). h) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku následující: Společnost BENA-DIESEL, a.s., zašle společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsaný společností BENA-DIESEL, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy: šedesáti) dnů ode den úpisu akcií. Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítávají, prohlášení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením. Na každých 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. vůči společnosti BENA-DIESEL, a.s., bude započtena pohledávka společnosti BENA-DIESEL, a.s., na splacení emisního kursu každé upisované kmenové akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). od 16. 6. 2003 do 17. 9. 2003 - Zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BENA-DIESEL, a.s. ze dne 31.3.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 279.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů korun českých), ze současné výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 280.000.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých). Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. 2) Na částku odpovídající zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. na částku 279.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů korun českých) bude emitováno 93 (tj. slovy: devadesát tři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,-kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých) 3) Jediný akcionář společnosti rozhoduje, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že mu byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu a způsob jeho určení, jakož i důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Též prohlašuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - společností WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. Jediný akcionář upisuje všech 93 (tj. slovy: devadesát tři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), s emisním kursem jedné akcie 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých) Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany společnosti BENA-DIESEL, a.s zašle představenstvo společnosti BENA-DIESEL, a.s. předem určenému zájemci, společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti BENA-DIESEL, a.s. 4) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., IČ: 26740001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Svornosti 574/5, PSČ: 150 00, za obchodní společností BENA-DIESEL, a.s., IČ: 25715020, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ: 160 00, v celkové výši 279.000.000.,-Kč (tj. slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů korun českých). Právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazení ceny za postoupení pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávky za dlužníkem, kterým je společnost PAP OIL, a.s., IČ: 60194189, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ:160 00, uzavřené mezi společností MIDLANDS & INVESTORS LTD., č. spol. 43771 C2/GBL, se sídlem Republic of Mauritius, Port Luis, St. Denis Street, St. James Court, 3 rd. Floor, jako postupitelem a společností BENA-DIESEL, a.s., IČ: 25715020, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ: 160 00. Konstatovaná pohledávka byla postoupena obchodní společností MIDLANDS & INVESTORS LTD. na společnost WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 19.3.2003 (tj. slovy: devatenáctého března roku dva tisíce tři). Emisní kurs jedné kmenové akcie v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 3.000.000.,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), bude činit částku 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), 5) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující: Společnost BENA-DIESEL, a.s., zašle solečnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsané ze strany společnosti BENA-DIESEL, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy:šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií. Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítávají, prohlášení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením. Na každých 3.000.000.,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. vůči společnosti BENA-DIESEL, a.s., bude započtena pohledávka společnosti BENA-DIESEL, a.s., na splacení emisního kursu každé upisované akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). |
| Statutární orgán - představenstvo | od 12. 2. 2008 do 7. 5. 2010 Pavel SalamánekPraha 5, Suchý vršek 2112, PČS 158 00 den vzniku členství: 5. 2. 2008 - 31. 12. 2009 od 19. 3. 2007 do 12. 2. 2008 Ladislav Hadrovský - člen představenstva Praha 2, Chodská 1146/5, PČS 120 00 den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 5. 2. 2008 od 21. 7. 2004 do 27. 11. 2006 Miroslav Bohatý - člen představenstva Praha 4, Bartákova 1115/32, PČS 140 00 den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 13. 10. 2006 od 21. 7. 2004 do 12. 2. 2008 JUDr Karel Novotný - předseda představenstva Praha 5, Lohniského 898, PČS 152 00 den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 5. 2. 2008 den vzniku funkce: 8. 6. 2004 - 5. 2. 2008 od 21. 7. 2004 do 12. 2. 2008 Michal Janeček - místopředseda představenstva Praha 4, Novodvorská 1004/152, PČS 142 00 den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 5. 2. 2008 den vzniku funkce: 8. 6. 2004 - 5. 2. 2008 od 5. 2. 2003 do 21. 7. 2004 Ing. Milan Vomela - člen představenstva Praha 9, Živonínská 1629 od 31. 10. 2001 do 5. 2. 2003 Ing Miroslav Budínský - člen Tuchlovice, Za starou poštou 624 den vzniku členství: 14. 8. 2001 - 6. 12. 2002 od 16. 1. 2001 do 31. 10. 2001 JUDr. Ivo Nádvorník - člen Praha 5, Floglova 1505 od 16. 1. 2001 do 5. 2. 2003 Jan Marchal - místopředseda představenstva Praha 4, Údolní 1273/98 od 10. 1. 2000 do 16. 1. 2001 Jan Marchal - člen Praha 4, Údolní 1273/98 od 1. 12. 1998 do 10. 1. 2000 Tomáš Malina - člen představenstva Praha 4, Děkanská vinice II 1535/6 od 1. 12. 1998 do 16. 1. 2001 JUDr. Ivo Nádvorník - místopředseda představenstva Praha 5, Flöglova 1505 od 1. 12. 1998 do 5. 2. 2003 Ing. Milan Vomela - předseda představenstva Praha 9, Živonínská 1629 od 12. 2. 2008 do 7. 5. 2010
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.
od 21. 7. 2004 do 12. 2. 2008
Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda
představenstva, a to vždy společně. Za společnost se podepisuje tak, že
k vytištěné nebo napsané firmě společnosti a k vytištěnému nebo napsanému jménu
a funkci připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda
představenstva.
od 5. 2. 2003 do 21. 7. 2004
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě
společnosti připojí svůj podpis člen představenstva samostatně.
od 16. 1. 2001 do 5. 2. 2003
Jednat jménem společnosti je oprávněn vždy předseda
představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva
samostatně. Ostatní členové představenstva vždy dva společně.
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo
napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí
svůj podpis osoba oprávněná jménem společnosti jednat.
od 1. 12. 1998 do 16. 1. 2001
Způsob jednání za společnost: Společnost je zastoupena
představenstvem. Jednat jménem společnosti je oprávněn vždy
předseda představenstva samostatně nebo místopředseda
představenstva a s ním jeden člen společně. Podepisování za
společnost se provádí tak, že k vytištěnému či nadepsanému jménu
společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jménem
společnosti jednat.
|