HYDROREAL a. s., České Budějovice, IČO: 26038501 - Obchodní rejstřík

Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice

Zátkovo nábřeží 448/7, 370 21 České Budějovice

Zátkovo nábř. 448/7, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1

Realitní činnost

6 727 630 Kč
Splaceno: 6 727 630 Kč

517510 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 13 Kč v zaknihované podobě

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 672 763 Kč

Valná hromada společnosti HYDROREAL a.s. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, PSČ 370 21, IČ 260 38 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1217 (dále jen ?Společnost?) rozhodla dne 1. 11. 2007 v souladu s § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o následujícím: Valná hromada - určuje, že společnost SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, je hlavním akcionářem Společnosti, jelikož má ve svém majetku kmenové akcie v počtu 508.572 kusů ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 13,- Kč, v zaknihované podobě, o celkové nominální hodnotě 6,611.514,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,27 %. - konstatuje, že akcionář SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsána u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. že akcionář SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583. - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsána u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 13,- Kč činí 32,20 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 46/2007 znaleckým ústavem Ing. Antonín Hubík - SLAVELA, se sídlem Slavičín, Osvobození 285 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou národní bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/240/2007 2007/13027/540 ze dne 10. 8. 2007, právní moc ze dne 28. 8. 2007. lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů.

Základní kapitál byl splacen formou nepeněžitého vkladu ve výši 8,4 miliónů Kč, který je podílem na rozděleném majetku Hydroprojektu a.s. a jeho specifikace a ocenění je uvedeno ve znaleckých posudcích dvou znalců. Akciová společnost byla založena podle ustanovení § 69 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku na základě projektu rozdělení společnosti Hydroprojekt a. s., IČ 45 27 45 76, se sídlem Praha 4, Táborská 31, který byl schválen usnesením valné hromady této společnosti dne 14. 6. 2OOO. V usnesení o založení společnosti, které bylo provedeno ve formě notářského zápisu z valné hromady ze dne 14. 6. 2OOO, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů dozorčí rady. V usnesení dozorčí rady ze dne 14. 6. 2OOO, které bylo provedeno ve formě notářského zápisu z tohoto jednání, byli jmenováni členové představenstva. Společnost Hydroreal a. s. je právním nástupcem společnosti Hydroprojekt a. s. ve všech oprávněních, právech a závazcích, která se vztahují k budově Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice.

Změna stanov dne 16.5.2002

Počet členů správní rady: 1

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti HYDROREAL a.s. o částku 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých) na celkovou částku 6.900.000,- Kč (slovy šestmilionůdevětset tisíc korun českých) za těchto podmínek: - upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, - základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nové akcie, a to 1 (slovy jednoho) kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých), - emisní kurs činí 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých). bez emisního ážia, - nová akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky ve smyslu ust. § 480 zákona o obchodních korporacích, - stávající akcionáři společnosti využijí svého přednostního práva k upsání nové akcie, a to ve stejném poměru, v jakém se účastní na dosavadním základním kapitálu společnosti, tedy každý z akcionářů upisuje a peněžitým vkladem splatí 1/3 (slovy jednu třetinu) shora specifikované nově upisované akcie, - upsání akcie bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcie podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, jejímiž účastníky budou společnost a stávající akcionáři, - smlouva o úpisu akcií bude uzavřena v sídle notáře Mgr. Stanislava Hrušky na adrese Široká 17, České Budějovice, v pracovní době notářské kanceláře, a to ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí, - smlouva o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - upisující akcionáři jsou povinni společně a nerozdílně splatit každý 1/3 emisního kursu nově upsané akcie do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne jejího upsání výlučně peněžitým vkladem ve prospěch bankovního účtu společnosti č. 4200174353/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s.. správcem vkladu se určuje JUDr. Bohumil Koutník, advokát č. osv. ČAK 12275, se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 66/13, nar. 11. 9. 1971.