AZ FLEX, a.s., Praha, IČO: 26419769 - Obchodní rejstřík

Zelenkova 533/3, 140 00 Praha 4 - Kamýk

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze zákona číslo 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného)

Marketingová činnost

Pronájem a půjčování věcí movitých

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Reklamní činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1 026 000 Kč
Splaceno: 30,00 %

1 026 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

5 026 000 Kč
Splaceno: 2 226 000 Kč

5 026 000 Kč
Splaceno: 5 026 000 Kč

11 026 000 Kč
Splaceno: 5 026 000 Kč

1026 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Majitel akcie na jméno může tuto akcii převést pouze při splnění následujících podmínek: - V případě úmyslu akcionáře prodat akcii na jméno je povinen její majitel ji nejprve nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům, a to za jakoukoliv cenu. - V případě, že žádný z akcionářů společnosti ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů svého předkupního práva nevyužije, je povinen majitel akcie ji nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům za cenu odpovídající poměru této akcie k čistému obchodnímu jmění společnosti, zjištěnému ke dni 31.12. předcházejícího obchodního roku. - V případě, že žádný z akcionářů společnosti ani ve lhůtě třiceti kalendářních dnů následujících po dni, v němž byla učiněna tato v pořadí druhá nabídka na odkoupení akcie, svého předkupního práva nevyužije, předkupní právo akcionáře společnosti zaniká a majitel akcie na jméno je oprávněn, a to počínaje 31 dnem následujícím po dni, v nemž byla tato druhá nabídka k odkoupení akcie učiněna, akcii převést na kohokoliv. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

1026 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Majitel akcie na jméno může tuto akcii převést pouze při splnění následujících podmínek: V případě úmyslu akcionáře prodat akcii na jméno je povinen její majitel ji nejprve nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům, a to za jakoukoliv cenu. V případě, že žádný z akcionářů společnosti ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů svého předkupního práva nevyužije, je povinen majitel akcie ji nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům za tržní cenu stanovenou znalcem v oboru oceňování majetku firem určeným dohodou mezi akcionáři. V případě, že žádný z akcionářů společnosti ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů svého předkupního práva nevyužije, předkupní právo akcionáře společnosti zaniká a majitel akcie na jméno je oprávněn, a to počínaje 31. dnem následujícím po dni, v němž byla tato druhá nabídka k odkoupení akcie učiněna, akcii převést na kohokoliv. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

400 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

60 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Omezení převoditelnosti kmenových akcií ve formě na jméno: Vpřípadě úmyslu akcionáře převést (prodat) své akcie, je takový akcionářpřevodce povinen nabídnout tyto své akcie jakémukoliv ze stávajících akcionářů, a to za jakoukoliv cenu. Vpřípadě, že stávající akcionář, kterému byly takové akcie kpřevodu (koupi) nabídnuty, své právo ve lhůtě 30-ti dnů ode dne učinění nabídky nevyužije, je akcionářpřevodce povinen, pokud má i nadále zájem akcie převést (prodat), nabídnout takové akcie všem stávajícím akcionářům, a to za cenu určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování. Vpřípadě, že zájem o nabytí (koupi) takových akcií projeví zájem více akcionářů, má každý znich oprávnění nabýt akcie vpoměru počtu svých akcií kpočtu akcií všech ostatních stávajících akcionářů, kteří o nabytí akcií projevili zájem. Vpřípadě převodu akcií mezi stávajícími akcionáři není převod akcií podmíněn souhlasem jakéhokoliv orgánu společnosti Vpřípadě, že žádný ze stávajících akcionářů ve lhůtě 30-ti dnů ode dne učinění nabídky dle předchozího odstavce svého předkupního práva nevyužije, popř. vtéto lhůtě nebudou uplatněna předkupní práva na nabízené akcie vcelém rozsahu, je akcionářpřevodce oprávněn převést takové své akcie, na které nebylo uplatněno předkupní právo, na jakoukoliv třetí osobu, avšak ne za cenu nižší než byla stanovena postupem uvedeným v předchozím odstavci. Převod akcií je vtakovém případě podmíněn souhlasem valné hromady.

Usnesení valné hromady ze dne 1.11.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu rozvoje podnikatelské činnosti společnosti, resp. posílení finanční stability společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 1.026.000,- Kč (jeden milion dvacet šest tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.026.000,- Kč (pět milionů dvacet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to úpisem 400 (čtyř set) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií je omezen způsobem uvedeným ve stanovách společnosti. 3. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 4. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali. 5. Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům (každý z nich dále jen jako předem určený zájemce a společně jako předem určení zájemci), kterými jsou: a) Ing. Pavel Zelený, nar. 27.12.1958, bytem Praha 4, Pod Jalovým dvorem 784/1, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 85 (osmdesát pět) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, b) Ing. Petr Holý, nar. 14.4.1960, bytem Buková 494, okres Praha-západ, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 63 (šedesát tři) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, c) Ing. Pavel Hořejší, nar. 8.6.1960, bytem Praha 4, U Javoru 1411/15, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 63 (šedesát tři) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, d) Miloš Nováček, nar. 26.8.1956, bytem Praha 4, Kudeříkové 674/8, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 40 (čtyřicet) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, e) Ing. Martin Suchý, nar. 17.2.1963, bytem Praha 3, Ondříčkova 2284/18, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 26 (dvacet šest) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, f) Aleš Trunc, nar. 28.10.1963, bytem Sulice 230, okres Praha-východ, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 63 (šedesát tři) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, g) Ing. Petr Vankát, nar. 15.1.1963, bytem Ročov 10, okres Louny, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 60 (šedesát) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá. 6. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 7. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. 8. Představenstvo je povinno zaslat předem určeným zájemcům na adresu jejich bydliště do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku účinným vůči třetím osobám, návrh smlouvy o upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a výší emisního kurzu. 9. Místem pro upisování nových akcií, tj. místem, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. 10. Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti vedený u LBBW Bank CZ a.s., číslo účtu: 5154030045/4000, nebude-li splacen započtením dále uvedených pohledávek. 11. Připouští se možnost započtení pohledávky: a) předem určeného zájemce Petra Holého vůči společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2005 uzavřené mezi tímto předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku 1.300.000,- Kč (jeden milion tři sta tisíc korun českých), a to do výše 630.000,- Kč (šest set třicet tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto předem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií v celkové výši 630.000,- Kč (šest set třicet tisíc korun českých), b) předem určeného zájemce Miloše Nováčka vůči společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 11.3.2013 uzavřené mezi tímto předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), a to do výše 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto předem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií v celkové výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých), c) předem určeného zájemce Petra Vankáta vůči společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 10.3.2008 uzavřené mezi tímto předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku 800.000,- Kč (osm set tisíc korun českých), a to do výše 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto předem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií v celkové výši 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých). 12. Lhůta pro splacení 30% emisního kursu upsaných akcií činí 21 (dvacet jedna) dnů ode dne upsání akcií, lhůta pro splacení zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií je do 30.4.2014 (třicátého dubna roku dva tisíce čtrnáct). 13. Představenstvo je oprávněno uzavřít písemnou smlouvu (dohodu) o započtení shora uvedených pohledávek předem určených zájemců proti pohledávce na splacení emisního kursu s příslušným předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek je představenstvo povinno zaslat příslušnému předem určenému zájemci do 3 dnů ode dne úpisu akcií. Na náležitosti smlouvy (dohody) o započtení se použije obdobně ust. § 204 odst. 5 ObchZ. 14. Poukázky na akcie nebudou vydány. 15. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 4

Valná hromada rozhodla dne 31.7.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu rozvoje podnikatelské činnosti společnosti, resp. posílení finanční stability společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,Kč (šest milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.026.000,- Kč (pět milionů dvacet šest tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 11.026.000,- Kč (jedenáct milionů dvacet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 60 (šedesáti) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. Převod nově upisovaných akcií je omezen způsobem uvedeným ve stanovách společnosti. 3. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali. 4. Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům (každý z nich dále jen jako určený zájemce a společně jako určení zájemci), kterými jsou: a) Ing. Pavel Zelený, dat. nar. 27.12.1958, bydliště Praha 4, Za Hájovnou 1276/20, kterému budou nabídnuty k úpisu celkem 3 (tři) kusy nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, b) Ing. Petr Holý, dat. nar. 14.4.1960, bydliště Jesenice, Buková 494, okres Praha-západ, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 14 (čtrnáct) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, c) Ing. Pavel Hořejší, dat. nar. 8.6.1960, bydliště Praha 4, U Javoru1411/15, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 15 (patnáct) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, d) Ing. Petr Vankát, dat. nar. 15.1.1963, bydliště Ročov 10, okres Louny, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 9 (devět) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. e) Miloš Nováček, dat. nar. 26.8.1956, bydliště Praha 4, Kudeříkové 674/8, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 5 (pět) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, f) Ing. Aleš Trunc, nar. 28.10.1963, bytem Sulice, Hlubočinka 230, okres Prahavýchod, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 14 (čtrnáct) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě100.000,Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. 5. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům. 6. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 7. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií. 8. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9. Představenstvo je povinno zaslat určeným zájemcům na adresu jejich bydliště do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, návrh smlouvy o upsání akcií suvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a s výší emisního kurzu. 10. Připouští se možnost započtení pohledávky: a) určeného zájemce Ing. Pavla Zeleného vůči společnosti vyplývající z rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení příplatku mimo základní kapitál a jeho vrácení akcionářům ze dne1.7.2014 ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií vcelkové výši 300.000,Kč (tři sta tisíc korun českých), b) určeného zájemce Ing. Petra Holého vůči společnosti vyplývající 1)z rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení příplatku mimo základní kapitál a jeho vrácení akcionářům ze dne1.7.2014 ve výši 1.334.660,- Kč (jeden milion tři sta třicet čtyři tisíce šest set šedesát korun českých) a 2) ze smlouvy o půjčce ze dne 10.8.2006 do výše 65.340,- Kč (šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií vcelkové výši1.400.000,Kč (jeden milion čtyři sta tisíce korun českých), c) určeného zájemce Ing. Pavla Hořejšího vůči společnosti vyplývající z rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení příplatku mimo základní kapitál a jeho vrácení akcionářům ze dne1.7.2014 ve výši 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií vcelkové výši1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), d) určeného zájemce Ing. Petra Vankáta vůči společnosti vyplývající 1)z rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení příplatku mimo základní kapitál a jeho vrácení akcionářům ze dne1.7.2014 ve výši 897.731,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc sedm set třicet jedna korun česká) a 2) ze smlouvy o půjčce ze dne 10.3.2008 do výše 2.269,- Kč (dva tisíce dvě stě šedesát devět korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií vcelkové výši900.000,Kč (devět set tisíc korun českých), e) určeného zájemce Miloše Nováčka vůči společnosti vyplývající z rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení příplatku mimo základní kapitál a jeho vrácení akcionářům ze dne1.7.2014 ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií vcelkové výši 500.000,Kč (pět set tisíc korun českých), f) určeného zájemce Ing. Aleše Trunce vůči společnosti vůči společnosti vyplývající z rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení příplatku mimo základní kapitál a jeho vrácení akcionářům ze dne1.7.2014 do výše1.400.000,Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči tomuto určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií vcelkové výši 1.400.000,Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých). 11. Představenstvo je oprávněno uzavřít písemnou smlouvu či smlouvy o započtení shora uvedených pohledávek určených zájemců proti pohledávce na splacení emisního kursu s příslušným určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je představenstvo povinno zaslat příslušnému určenému zájemci do 5 dnů ode dne úpisu akcií.

2

Jménem akciové společnosti jedná představenstvo. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo razítkem otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy předseda představenstva vždy s dalším členem představenstva.

Jménem akciové společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo razítkem otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze členů představenstva.