ACTHERM holding a.s., Chomutov, IČO: 26425432 - Obchodní rejstřík

B.I.D., a.s.

Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3

Počernická 524/64, 108 00 Praha 10

Průmyslová 1428/10, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Tovární 5533, 430 01 Chomutov - Chomutov

B 6981/MSPH Městský soud v Praze

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Poskytování technických služeb

Příprava a vypracování technických návrhů

Realitní činnost

Reklamní činnost a marketing

Specializovaný maloobchod

Správa a údržba nemovitostí

Zprostředkování obchodu

Zprostředkování služeb

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

401 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč akcie mají listinnou podobu

80 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč akcie mají listinnou podobu

20 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

záměr zvýšení základního kapitálu následovně:

a) základní kapitál ve výši 1.000.000,-Kč má být zvýšen na 401.000.000,-Kč, tedy o částku 400.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

b) na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 80 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,-Kč, emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 5.000.000,-Kč. Veškeré akcie budou na majitele, budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku bude neprodleně učiněna nabídka upsání akcií panu Honzákovi Josefu, r.č. 620818/1342, bytem Praha 10, Sámova 410/28

c) všechny akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí, budou upsány předem určeným zájemcem - panem Josefem Honzákem, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve smlouvě o upsání akcií

d) upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníkuu vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

f) pan Josef Honzák, r.č. 62-08-18/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410 je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30(slovy: třiceti) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením.

e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky pana Josefa Honzáka, r.č. 62-08-18/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410 vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií a stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení. 1. smlouva o započtení bude uzvařena mezi společností ACTHERM holding a.s., a předem určeným zájemcem Josefem Honzákem, r.č. 62-08-18/1342, 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky pana Josefa Honzáka, r.č. 62-08-18/1342, bytemPraha 10, Sámova 28/410, za společnosti ACTHERM holding, a.s., která vznikla z titulu neuhrazení kupní ceny za převod obchodního podílu pana Josefa Honzáka, r.č. 620818/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve společnosti ACTHERM, s.r.o., IČ 48024091 se sídlem Praha 10, Malešice, Počernická 524/64 na společnost ACTHERM holding, a.s. IČ 26425432 se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, - smlouva o převodu obchodního podílu uzavřena dne 31.10.2001, dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu uzavřen 12.12.2001, a to do výše 400.000.000,- (čtyřistamilionů korun českých)Kč, tj. do výše emisního kursu akcií. 3. smlouva o započtení bude uzavřena v sídle advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka, na adrese Praha 5, Holečkova 31, a to do 30 (třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, ne však dříve než bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcinoáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a než bude uzavřena mezi výše uvedenými účastníky smlouva o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.

Z v y š u j e se základní kapitál společnosti ze stávající výše 401.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta jeden milion korun českých) na 421.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet jeden milion korun českých), tedy o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), za těchto podmínek a tímto způsobem: a) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). c) S ohledem na to, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, bude ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku neprodleně učiněna nabídka upsání akcií panu Josefu Honzákovi r.č. 62-08-18/1342, bytem Prahah 10, Sámova 28/410. d) Všechny akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány předem určeným zájemcem - panem Josefem Honzákem, r.č. 62-08-19/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku. e) Upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: Místem pro upsání akcie je sídlo společnosti 3 LSA, a.s., tj. Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání akcie je stanovena 15 (slovy: patnáct) dnů od učiněné nabídky a doručeného návrhu smlouvy na upsání akcií představenstvem, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámylu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí nejpozději jeden měsíc od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem společnosti předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představensstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu jim upisovaných akcií ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů od upsání akcií, a to na vázaný účet vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. č. 700099777/2700. g) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti společně libovolní dva členové představenstva.

Za společnost jednají společně dva členové představenstva