Rock Point a.s., Praha, IČO: 26707233 - Obchodní rejstřík

SINDERBAY SOLUTIONS a.s.

Unity Bohemia, a.s.

U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Reklamní činnost a marketing

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Velkoobchod

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

4 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč akcie v listinné podobě

20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

76 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.12.2005: Základní kapitál společnosti Unity Bohemia, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě: 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií určených na zvýšení základního kapitálu společnosti, schvaluje se, že veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci a to Miroslavu Martincovi, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Miroslavu Martincovi bude nabídnuto k úpisu 2 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to Miroslavem Martincem, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00, a to způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 5 - Radotín, Vrážská 1507. Upisování akcií bude provedeno poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že úpis akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 věty druhé obchodního zákoníku vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým rejstříkový soud zamítne návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí Miroslavu Martincovi, jako předem určenému zájemci, návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude poskytnuta lhůta jednoho měsíce od doručení návrhu. Tato lhůta bude dodržena, pokud během ní bude doručen společnosti návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný ze strany Miroslava Martince, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Předem určený zájemce má právo upsat 20 kmenových akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude roven hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií v celkové hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č. ú. 2513519907/2660, vedený u City Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií bude splacen tak, že sto procent bude splaceno do čtrnácti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5.

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.1.2007 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje, z důvodu oddlužení společnosti a získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Rock Point a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) o částku 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů korun českých) na částku 80.000.000,-- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 76 (sedmdesát šest) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9 AT, Velká Británie. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Rock Point a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí (patnáct) dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 (patnáct) dní, ode nabytí právní moci Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počítá běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Rock Point a.s. v Praze 5, Radotín, Vrážská 1507, PSČ 153 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Připouští se možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9AT, Velká Británie vůči společnosti Rock Point a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 29.12.2006. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti a získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Luboše Marka, ze dne 15.1.2007 se závěrečným výrokem \"bez výhrad\". Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Rock Point a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti GRANFIELD MANAGEMENT LIMITED do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva.

Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva.