BURNHAM a.s., Praha, IČO: 27079881 - Obchodní rejstřík

U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Na Vysoké II 319/19, 150 00 Praha 5

Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč v listinné podobě

410 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč v listinné podobě

410 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

410 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč 410 (čtyři sta deset) kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír, s číselným označením 1 až 410 (včetně), z nichž každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s datem emise 6.8.2003, bylo nahrazeno hromadnou akcií Série A Číslo 1 vydanou jako cenný papír o celkové jmenovité hodnotě 82 000 000,- Kč (osmdesát dva miliony korun českých) s datem emise 2.2.2015.

Počet členů správní rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 1

Jediný akcionář společnost Herzog Beheer B. V. se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterodam, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterodamu pod číslem záznamu 24271905 učinil dne 22. prosince 2006 následující rozhodnutí: 1. Zvyšuji základní kapitál společnosti z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) na částku 82,000.000,- Kč (slovy: osmdesát dva miliony korun českých) upsáním 400 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), v listinné podobě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. S akciemi jsou spojena stejná práva, jaká se váží ke stávajícím kmenovým akciím v souladu s platnými stanovami společnosti. 3. Emisní kurz každé jedné takto upisované akcie činí 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. 4. Všechny nově vydané akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář zapsaný v obchodním rejstříku, to je Nizozemská společnost Herzog Beheer B. V. se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam 1017SG, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterodamu pod číslem záznamu 24271905. 5. Jediný akcionář upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností BURNHAM a. s. ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku v platném znění, a která musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odstavec 3) obchodního zákoníku v platném znění a jejíž návrh musí být doručen jedinému akcionáři ve lhůtě třicet dnů (30) od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Lhůta pro upisování akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií se stanoví na dvacet jedna dní (21) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením prokazatelně doručeným upisovateli a to společnosti Herzog Beheer B. V., a to tak, že bude předána proti podpisu zplnomocněnému zástupci upisovatele panu Mgr. Martinu Hanzlovi, r. č. 700207/1890, bytem Zvonečková 200, 36211 Jenišov. 7. Místo pro upisování akcií to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií se stanoví sídlo společnosti BURNHAM a. s., a to Praha 5, Na Vysoké II 319. 8. Jediný akcionář společnost Herzog Beheer B. V. schvaluje pro způsob splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií započtení své peněžité pohledávky z úvěrové smlouvy uzavřené dne 7.4.2004 mezi společností RONALDSAY B.V. se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterodam jako věřitelem a společností BURNHAM a.s. jako dlužníkem. Pohledávka z této citované smlouvy byla věřitelem společností RONALDSAY B.V. postoupena společnosti Herzog Beheer B. V. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 12.5.2004. S postoupenou pohledávkou přešlo i její příslušenství a všechna práva s ní spojená na společnost Herzog Beheer B. V., jediného akcionáře společnosti BURNHAM a.s.

3