HEDVA, a.s., Moravská Třebová, IČO: 28828291 - Obchodní rejstřík

Na Stráni 572/6, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí

Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, - hostinská činnost, - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně.

741000 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč

741000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč

Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti HEDVA, a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře - dle ust. §375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Řádná valná hromada Společnosti HEDVA, a.s., se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 288 28 291, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3048 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen \"Společnost\") konaná dne 03.06.2014, v souladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ( dále jen ZOK) 1)Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti HEDVA, a.s. je společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. IČ 483 62 387, se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská alej 32 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.04.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán ke v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 737 805 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 99,57% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,57% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2)Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3)Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1400-11/2014 ze dne 28.02.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1400-11/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě požadavku Zadavatele byla stanovena k datu 31.12.2013 hodnota jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč Společnosti HEDVA, a.s. se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 288 28 291, zapsané v obchodním rejstříku, pod spisovou značkou B 3048, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové za účelem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona o obchodních společnostech č. 90/2012 Sb., na částku 21,- Kč ( slovy: dvacet jedna korun českých ). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4)Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 03.06.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 461 356 260, e- mail: oslejsek@hedva.cz 5)Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6)Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387, odst.1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7)Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s §387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 3

Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.

3