Trigema Real Estate a.s., Praha, IČO: 28979141 - Obchodní rejstřík

Trigema Projekt Alfa a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč

Akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 7.10.2011 o úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti Trigema Real Estate a.s. se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých), tj. z dosavadní výše 2.000.000,- Kč na novou celkovou výši 100.000.000,- Kč, s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2) Určuje se, že bude upsáno 17 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, z toho 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých) a 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých), s tím, že emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, přičemž akcie budou upsány nepeněžitými vklady. 3) Při tomto zvýšení základního kapitálu nevzniká přednostní právo na upsání nových akcií ve smyslu § 204a obch. zák., všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti Trigema a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ: 614 66 123 - jako předem určenému zájemci, přičemž se schvaluje upisování akcií těmito jeho nepeněžitými vklady: a) obchodní podíl ve společnosti Trigema Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 270 79 694, představující míru účasti na společnosti ve výši 100 % se zcela splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 25.500.000,- Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1735-35/11 znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 441 19 097, částkou 97.097.000,- (slovy devadesát sedm milionů devadesát sedm tisíc korun českých), přičemž znalecký ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.5.2011 č.j. 2 Nc 5108/2011-7. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři vydáno 9 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (devadesát milionů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle posudku znalce a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 7.097.000,- Kč (sedm milionů devadesát sedm tisíc korun českých), bude podle § 163a odst. 3 obch. zák. zaúčtován jako tvorba rezervního fondu a jde tedy o příplatek akcionáře nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obch. zák., který poskytuje v souladu s § 28 odst. 4 stanov společnosti. b) obchodní podíl ve společnosti Trigema Facility s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 256 54 926, představující míru účasti na společnosti ve výši 100 % se zcela splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 1.200.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1736-36/11 znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 441 19 097, částkou 9.624.000,- Kč (slovy devět milionů šest set dvacet čtyři tisíc korun českých), přičemž znalecký ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.5.2011 č.j. 2 Nc 5109/2011-7. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři vydáno 8 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 8.000.000,- Kč (osm milionlů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle posudku znalce a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 1.624.000,- Kč (jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc korun českých), bude podle § 163a odst. 2 obch. zák. zaúčtován jako tvorba rezervního fondu a jde tedy o příplatek akcionáře nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obch. zák., který poskytuje v souladu s § 28 odst. 4 stanov společnosti. 4) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Trigema Real Estate a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností. Akcionář je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí společnost akcionáři do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií. 5) Určuje se místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů takto: Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemných smluv o vkladu mezi akcionářem a společností. Místem pro uzavření smluv o vkladu je sídlo společnosti Trigema Real Estate a.s. Akcionář je povinen uzavřít smlouvy o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií.

Počet členů správní rady: 1

Počet členů statutárního orgánu: 1

3

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.