Lázně Poděbrady, a.s., Poděbrady, IČO: 45147833 - Obchodní rejstřík

30. 4. 1992

Lázně Poděbrady, a.s.

Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady

45147833

CZ45147833

2pkewtf

Akciová společnost

B 1471/MSPH Městský soud v Praze

Provozování solárií

Pekařství, cukrářství

Kosmetické služby

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Hostinská činnost

Masérské služby

Čištění a praní textilu a oděvů

Pedikúra, manikúra

Poskytování zdravotních služeb

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

230 798 000 Kč

1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

230797 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku. Státní léčebné lázně Poděbrady.

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Státní léčebné lázně Poděbrady ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Na společnost Lázně Poděbrady, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ: 451 47 833, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1471, jakožto nástupnickou společnost, přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o. se sídlem Poděbrady, nám. T.G. Masaryka 482/2, PSČ 290 01, IČ: 470 52 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 14846, a to na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30.9.2008 s rozhodným dnem fúze 1.7.2008.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a.s. rozhodla dne 9.4.2024 o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře usnesením v tomto znění: Valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a.s.: (i.)určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Poděbrady, a.s., IČO: 451 47 833, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1471 (dále jen Společnost) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je pan Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph. D., dat. nar. 06.08.1957, bytem Čechova 1701/38, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen Hlavní akcionář), jenž vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %. (ii.)rozhoduje o přechodu všech účastnických cenných papírů vydaných Společností a vlastněných jinými osobami než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře. Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti v příslušné evidenci cenných papírů. (iii.)určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, ve výši 2.153,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit pověřené osobě Hlavního akcionáře, kterým je Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Agent), následující údaje: a.v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky. b.v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky. c.v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu. d.v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky. e.v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky. a f.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu. a to za použití příslušného formuláře, který bude ke stažení na internetových stránkách Společnosti (odkaz Informace pro akcionáře), nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, přičemž musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Lázně Poděbrady. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu. (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém jazyce. K jakýmkoli dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. a (iv.)určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše, zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy, bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. Za den zaplacení příslušné částky protiplnění náležející konkrétnímu původnímu vlastníkovi účastnických cenných papíru se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Agenta. Agent bude výplatu protiplnění provádět po dobu 30 dní ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře. Po uplynutí této doby se údaje dle odstavce III. výše písemně sdělují přímo Hlavnímu akcionáři způsobem uvedeným v odstavci III. výše na adresu sídla Společnosti. Na uplatnění nároku na protiplnění se vztahuje zákonná promlčecí lhůta dle § 629 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ing. Jiří Odcházel, M.B.A., Ph.D.
Čechova, 289 22 Lysá nad Labem - Lysá nad Labem
Den vzniku funkce: 12. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 7. 2019

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Švermova, 252 10 Mníšek pod Brdy - Mníšek pod Brdy
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2020

Mgr. Ondřej Odcházel
Na Františku, 289 22 Lysá nad Labem - Lysá nad Labem
Den vzniku funkce: 12. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 7. 2019

3

Za společnost jedná představenstvo. Členové představenstva zastupují společnost a za společnost jednají tak, že právní jednání činí předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

RNDr. Jakub Macura
Jenečská, 161 00 Praha - Liboc
Den vzniku členstvi: 12. 7. 2019

1

Ing. Jiří Odcházel, M.B.A., Ph.D.
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 77%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 2. 2019