PROAGRO Nymburk a.s., Nymburk, IČO: 45149666 - Obchodní rejstřík

1. 7. 1992

PROAGRO Nymburk a.s.

Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk

45149666

CZ45149666

2zifthi

Akciová společnost

B 1620/MSPH Městský soud v Praze

Zednictví

Opravy silničních vozidel

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Řeznictví a uzenářství

Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

95 010 000 Kč

9501 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií: Dle čl. 3 odst. 3 až 5 stanov společnosti jsou kmenové akcie na jméno převoditelné mezi akcionáři. s předchozím souhlasem představenstva jsou převoditelné i na třetí osoby mimo okruh akcionářů.

Základní jmění je tvořeno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.

Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném znaleckém posudku č. 35/92.

Základní jmění je rozděleno na 9.501 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčs

Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena zakladateli: ZD Činěves, ZD Hořany, ZD Kounice, ZD Kněžice, ZD Kostomlaty, ZD Košík, ZD Křinec, ZD Loučeň, ZD Lysá, ZD Oskořínek, ZD Opočnice, ZD Písková Lhota, ZD Přerov, ZD Poříčany, ZD Straky, ZD Stratov, ZD Sokoleč, ZD Sloveč, ZD Velké Výklaky, ZD Vykáň, ZD Záhornice, ZD Žehuň, ZZN Nymburk, byla založena bez upisování akcií formou notářského zápisu ze dne 31.3..1992. Zakladatelská smlouva byla uzavřena dne 31.3.1992. Akciová společnost se stává právním nástupcem Společného

podniku Proagro Nymburk, přejímá veškerá práva a povinnosti tohoto společného podniku dnem zápisu do obchodního rejstříku.

nové stanovy ze dne 12.6.1997

Na společnost PROAGRO Nymburk, a. s., IČ: 451 49 666, jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti MASOSPOL, Městec Králové, a.s. IČ: 463 56 827, se sídlem Městec Králové, Jateční 344, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2299 s nástupnickou společností PROAGRO Nymburk a.s., IČ: 451 49 666, jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů zanikající společnosti MASOSPOL Městec Králové a.s., IČ: 463 56 827, se sídlem Městec Králové, Jateční 344, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2299.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost PROAGRO GROUP, a.s., IČO: 250 76 345, se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4286 (dále jen hlavní akcionář\"), když hlavní akcionář vlastní 9 312 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. celkem tedy akcie v nominální hodnotě 93.120.000,- Kč. Základní kapitál Společnosti činí celkem 95.010.000,- Kč a je rozdělen na 9 501 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93.120.000,- Kč, což činí 98,011 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 98,011 % ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost PROAGRO GROUP, a.s., IČO: 250 76 345, se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4286. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, činí částku 70.740,- Kč, slovy: sedmdesát tisíc sedm set čtyřicet korun českých, za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 502-43/2023 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti PROAGRO Nymburk a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 20. 10. 2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, IČO: 715 02 866, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, znalkyně jmenována rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 70.740,- Kč, slovy: sedmdesát tisíc sedm set čtyřicet korun českých, za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda tzv. diskontovaných peněžních toků. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (dále jen banka\"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15, slovy: patnácti, kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány Společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání a)předávacího protokolu o převodu (předání) akcií pro hlavního akcionáře podepsané minoritním akcionářem (s úředním ověřeným podpisem minoritního akcionáře) a Společností. b)písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce banky na adrese Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách PO, ÚT a ČT 8:30 - 16:30 hod., ST 8:30 - 17:30 hod. a PÁ 8:30 - 15:30 hod. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Zda bude protiplnění vyplaceno v hotovosti (v částce nepřevyšující hodnotu 10.000,- EUR) nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí dosavadní vlastník akcií bance při předání originálů výše označených podkladů. Valná hromada osvědčuje, že banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14, slovy: čtrnáct, dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

Ing. Miloš Kroc
Nová cesta, 252 29 Dobřichovice - Dobřichovice
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2015

Ing. Josef Luka
Vrchlického návrší, 295 01 Mnichovo Hradiště - Mnichovo Hradiště
Den vzniku funkce: 20. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2015

Ing. Zdeněk Mlázovský
Benátecká Vrutice, 289 23 Milovice - Benátecká Vrutice
Den vzniku funkce: 20. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2015

3

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo společně nejméně dva členové představenstva.

Ing. Miloš Kroc
5. května, 252 29 Dobřichovice - Dobřichovice
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2021

1

PROAGRO GROUP, a.s., IČO: 25076345
Poděbradská 2026, 288 00 Nymburk

Ing. Miloš Kroc
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 11. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 66,24 %
Podíl - velikost podílu: 66,24 %