CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, IČO: 46356533 - Obchodní rejstřík

Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav

Elektroinstalatérství

Komplexní poradenská a vyhodnocovací činnost při vytápění objektů

Kovoobrábění

Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Obslužný servis teplofikace

Vodoinstalatérství

Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Zámečnictví

Hostinská činnost ( bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej podle § 33 písm. a) zák. č. 455/91

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč.poskytování dalších služeb

Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Zprostředkování obchodu zboží a služeb

72 985 000 Kč

144 668 000 Kč

196 444 000 Kč

233 444 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

146 369 388 Kč
Splaceno: 100,00 %

165 053 388 Kč
Splaceno: 100,00 %

72985 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

144668 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

196444 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

196444 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě

37 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

196444 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 627 Kč

37 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 627 000 Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 868 400 Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 120 000 Kč

2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 000 Kč

35249 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného nemovitého majetku. Specifikace a ocenění vkládaného majetku je obsaženo v souladu § 163, odst.1, písm. e), a § 171, odst.3, zák.č. 513/1991 Sb., ve znaleckém posudku č. 111/93 ze dne 13.4.1993 znalce pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ing. Mariana Vrama.

a) Snížení základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. o 87.074.612,- Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůsedmdesátčtyřitisícešestsetdvanáct korun českých). b) Důvod snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů. Částka odpovídající základnímu kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. c) Rozsah snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu je určen pevnou částkou, která činí 87.074.612,- Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůsedmdesátčtyřitisícešestsetdvanáct korun českých), to znamená, že základní kapitál se snižuje z částky 233.444.000,- Kč (slovy: dvěstětřicettřimilionyčtyřistačtyřicetčtyřitisíce korun českých) na částku 146.369.388,- Kč (slovy: jednostočtyřicetšestmilionůtřistašedesátdevěttisíctřistaosmdesátosm korun českých). d) Způsob snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie se z 1.000,- Kč (slovy: jednohotisíce korun českých) snižuje o 373,- Kč (slovy: třistasedmdesáttři koruny české) na jmenovitou hodnotu 627,- Kč (šestsetdvacetsedm korun českých) a jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) se snižuje o 373.000,- Kč (slovy: třistasedmdesáttřitisíce korun českých) na hodnotu 627.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetsedmtisíc korun českých). e) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu snížení základního kapitálu. Akcionáři bude sdělen počátek běhu třicetidenní lhůty dopisem.

Jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 28.2. 2008 následující rozhodnutí: Jediný akcionář rozhodl: - o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18,684.000,-- Kč slovy osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce korun českých nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu - o upsání 10 slovy deseti akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,868.400,-- Kč slovy jeden milion osm set šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých, kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, převod akcií není omezen, - že emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem, - dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a Obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že veškeré akcie budou upisovány nepeněžitým vladem jediného akcionáře Jediný akcionář schválil: - že předmět nepeněžitého vkladu je tvořen: budovou bez čp/če - občanská vybavenost, na pozemku, evidovaném jako stavební parcela, parcelní číslo 6297, v k.ú. Mladá Boleslav, zapsáno na LV 10001 pro obec Mladá Boleslav. Tato budova je označena ve znaleckém posudku číslo 3310/176 ze dne 27.11.2007 znalce Petra Drahoty jako hala pro výrobní energetiku. Dále v tomto posudku jsou oceněny venkovní úpravy, a to vodovodní přípojky, první kanalizační přípojka, druhá kanalizační přípojka, třetí kanalizační přípojka, betonové dlažby monolitické, elektropřípojka zemním kabelem, plot z pletiva do ocelových sloupků, vrátka z pletiva do rámu a vrata vjezdová. Dále v tomto posudku jsou oceněny inženýrské stavby, a to podzemní teplovodní kanály (SEKUNDER) a horkovodní napáječ ze závodu ŠKODA (PRIMER). Toto ocenění je označeno jako stavební část posudku. Posudek obsahuje dále ocenění technologické části podle znaleckého posudku číslo 2728-50/07 ze dne 19.11.2007 znalce Ing. Jana Uhlíře, který oceňuje strojně technologické zařízení výměníkové stanice HN3, a to část I. a část II. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3310/176 ze dne 26.11.2007 soudního znalce Petra Drahoty, který byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 507/2007-10 ze dne 27.8.2007, které nabylo právní moci dne 15.9.2007, celkovou částkou 18.684.550,- Kč slovy osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce pět set padesát korun českých. - výši ocenění nepeněžitého vkladu tak, jak je uvedena shora uvedeném znaleckém posudku. Na tento nepeněžitý vklad se vydá 10 slovy deseti kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,868.400,-- Kč slovy jeden milion osm set šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých, kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě. Hodnota nepeněžitého vkladu bude dle rozhodnutí jediného akcionáře činit 18.684.000,- Kč s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 550,- Kč, bude emisní ážio. Jediný akcionář rozhodl, že: - akcie upíše jediný akcionář Statutární Město Mladá Boleslav, se sídlem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, PSČ 293 49, IČ 00 23 82 95, a to 10 slovy deset akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,868.400,-- Kč slovy jeden milion osm set šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých, kmenových, znějících na jmého, v listinné podobě, - akcie budou upisovány bez veřejné nabídky, a to postupem podle § 204, odst. 5) Obchodního zákoníku, - lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 slovy třicet dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem do 7 slovy sedmi dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294, - že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je 40 slovy čtyřicet dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem. Jediný akcionář statutární město Mladá Boleslav je povinen v této lhůtě a v určeném místě předat správci vkladu písemné prohlášení podle § 60 odst.1) Obchodního zákoníku a dále uzavřít písemnou smlouvu o vkladu, kterou jménem společnosti uzavírá správce vkladu podle § 60 odst. 2) Obchodního zákoníku.

Jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 18.2.2010 následující rozhodnutí: Jediný akcionář rozhodl: - o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s. o částku ve výši 11.200.000,--Kč, slovy: jedenáct milionů dvěstě tisíc korun českých, t.j. z částky 165.053.388,-- Kč, slovy: jednosto šedesát pět milionů padesát tři tisíce třista osmdesát osm korun českých, na částku 176.253.388,-- Kč, slovy: jednosto sedmdesát šest milionů dvěstě padesát tři tisíce třista osmdesát osm korun českých a to nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a to bez omezení, - o upsání deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.120.000,-- Kč, slovy: jeden milion jednosto dvacet tisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě a převod akcií není omezen, - že emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem - že dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny, - že akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že veškeré akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Mladá Boleslav. Jediný akcionář vzal na vědomí: - prohlášení jediného akcionáře o využitelnosti nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti vzhledem k předmětu podnikání, dále prohlášení o důležitém zájmu společnosti na zvýšení základního kapitálu a zprávu představenstva společnosti podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. Jediný akcionář schválil: - předmět nepeněžitého vkladu, který tvoří následující nemovitosti: - budova bez čp/če postavená na pozemku - stavební parcela číslo 6306, pozemek stavební parcela číslo 6306 o výměře 404 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela číslo 6297 o výměře 703 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 862/49 o výměře 1945 m2 - ostatní plocha, vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, když tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3584/13 soudního znalce Petra Drahoty, který byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 492/2009-8 ze dne 30. prosince 2009, celkovou částkou 11.230.345,-- Kč, slovy: jedenáct milionů dvěstě třicet tisíc třista čtyřicet pět korun českých, - výši ocenění nepeněžitého vkladu tak, jak je uvedena v uvedeném znaleckém posudku, - že na tento nepeněžitý vklad se vydá deset (10) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.120.000,-- Kč, slovy: jeden milion jednosto dvacet tisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě, - že hodnota nepeněžitého vkladu bude podle rozhodnutí jediného akcionáře činit částku 11.200.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů dvěstě tisíc korun českých, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 30.345,-- Kč, slovy: třicet tisíc třista čtyřicet pět korun českých, je emisní ážio (§ 163a odst. 2 obchodního zákoníku). Jediná akcionář rozhodl: - že akcie upíše jediný akcionář - Statutární město Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, PSČ 293 49, identifikační číslo 002 38 295, a to deset (10) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.120.000,-- Kč, slovy: jeden milion jednosto dvacet tisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě, - že akcie budou upisovány bez veřejné nabídky, a to postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - že lhůta pro úpis nových akcií, t.j. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí šedesát (60) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, když návrh smlouvy vytvoří představenstvo společnosti, které je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem do třicetí (30) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - že místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294, - že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je třicet (30) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, když jediný akcionář - statutární město Mladá Boleslav, je povinen v této lhůtě a v určeném místě předat správci vkladu písemné prohlášení podle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku a dále uzavřít písemnou smlouvu o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je město Mladá Boleslav. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 11.12.1992 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného nemovitého majetku. Specifikace a ocenění vkládaného majetku je obsaženo v souladu § 163, odst.1, písm. e), a § 171, odst.3, zák.č. 513/1991 Sb., ve znaleckém posudku č. 111/93 ze dne 13.4.1993 znalce pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ing. Mariana Urama.

Zvýšené základní jmění společnosti dalším vkladem zakladatele, spočívajícím v movitém majetku převedeném z Městského bytového podniku Mladá Boleslav s.p. je specifikováno a oceněno Odborným posudkem o ceně podniku Centrotherm a.s. Mladá Boleslav zpracovaném firmou KOPPREA spol. s r.o. č.zák. 484-3290/93 ze dne 29.10.1993.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.2.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.684.000,- Kč (z částky 146.369.388,- Kč na částku 165.053.388,- Kč) a to nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3310/176 ze dne 26.11.2007 soudního znalce Petra Drahoty.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18.2.2010 o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti o částku ve výši 11.200.000,--Kč a to nepeněžitým vkladem, jeho hodnota byla stanovena znaleckým posudkem číslo 3584/13 ze dne 11.2.2010 soudního znalce Petra Drahoty.

Počet členů statutárního orgánu: 7

Počet členů dozorčí rady: 6

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel pouze je-li k tomu písemně pověřen představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo ředitel pouze je-li k tomu písemně pověřen představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. V případě nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedy zmocní předseda nebo místopředseda představenstva k jednání jiného člena představenstva jako svého zástupce.