Granit Tower a.s., Praha, IČO: 47115866 - Obchodní rejstřík

H.V.K. , a.s.

Hotel Tourist a.s.

E.F.&O. a.s.

V pláni 31/50, 140 00 Praha 4

Peroutkova 531, Praha 5

Peroutkova 531/81, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 - Malá Strana

V jámě 699/1, 110 00 Praha - Nové Město

V jámě 699/5, 110 00 Praha - Nové Město

- činnost cestovní kanceláře

- hostinská činnost

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- ubytovací služby

- ekonomické a organizační poradenství

- pronájem nemovitostí včetně služeb souvisejících

- směnárenská činnost

Hostinská činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Směnárenská činnost

1 000 000 Kč

63 700 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

2 325 050 Kč
Splaceno: 100,00 %

4 000 050 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

637 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

637 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 3 650 Kč v listinné podobě

335 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

80001 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 Kč

30 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Jednotlivý zakladatelé splatí celé základní jmění těmito peněžitými vklady a v těchto poměrech k celkovému základnímu jmění: JUDr.Ladislav Eret .............Kčs 330.000,- tj. 33% JUDr.Zdeňka Falková ............Kčs 330.000,- tj. 33% Dr.Pavel Klykorka ..............Kčs 340.000,- tj. 34%

Základní jmění je splaceno ve výši 30%, tj. Kčs 300.000,-.

Jediný akcionář v působnosti VH rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Důvod zvýšení ? snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů pro další financování provozu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu ? základní kapitál se zvyšuje o částku 1.675.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) z výše 2.325.000,- Kč na 4.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, obchodovatelnost a emisní kurs upisovaných akcií: - počet: 335 kusů (slovy: tři sta třicet pět kusů) - jmenovitá hodnota jedné: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - druh: kmenové - forma: na majitele - podoba: listinná - obchodovatelnost: akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované - emisní kurs: 1,5 4. Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu - Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 335 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, kmenové, na majitele, listinné, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek). - Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle advokáta JUDr. Vlastimila Vondráčka, V Jámě 5/699, Praha 1, II. schodiště, IV. patro v pracovní dny v době od 10 do 15 hod. - Lhůta pro upsání nových akcií: Společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurs každé nové upisované akcie je určen na 1,5 a upisovatel za akcie uhradí částku 2.512.500,- Kč, takže obdrží akcie ve jmenovité hodnotě 1.675.000,- Kč a částka nad jmenovitou hodnotu upisovaných akcií tvoří emisní ážio ve výši 837.500,- Kč. 5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, obch. spol. Bohemia Trade Management, s.r.o. ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých), vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 31. ledna 2005, smlouvy o půjčce ze dne 23.května 2005, smlouvy o půjčce ze dne 25. října 2005 a smlouvy o půjčce ze dne 15. června 2006 uzavřených mezi Společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem (vyjádření auditora k existenci pohledávek je přílohou k tomuto notářskému zápisu). Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy upisovatel ? jediný akcionář upsal akcie. 6. Společnost je povinna emitovat nové akcie do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě alespoň patnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. na adrese sídla společnosti.

Údaje o založení akciové společnosti : Zakladatelská smlouva byla založena dne 17.11.1992 těmito zakladateli: JUDr.Ladislav Eret, Praha 4, Benkova 1699, JUDr.Zdeňka Falková, Praha 4, V pláni 31/50, Dr.Pavel Klykorka, Praha 4, Dolanského 1389.

Valná hromada společnostikonaná dne 18.5.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění úpisem nových akcií splacených nepeněžitým vkladem pro zlepšení finanční situace společnosti. 1. Rozsah zvýšení je o 62.700.000,- Kč bez možnosti úpisu nad tuto částku 2. Způsob zvýšení - úpisem nových akcií s vyloučením přednostního práva akcionářů z důležitých důvodů, bez výzvy k upisování předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem. Nepeněžitým vkladem je dle § 59 odst.7 obchod.zák. pohledávka v celkové nominální výši 62.700.000,- Kč, kterou má obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o. se sídlem Opletalova 57, Praha 1, IČO: 60203731, jakožto věřitel vůči obchodní společnosti E.F.&O. a.s. Jediným určitým zájemcem je tedy obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o. Tuto pohledávku společnosti E.F.&O. a.s. písemně uznala jako svůj závazek v písemném prohlášení dle § 323 obchod.zák. dne 3.4.2000 a toto písemné prohlášení s ověřenými podpisy bude přiloženo k návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku jako příloha. 3. Budou upsány tyto nové akcie: druh: kmenové podoba: listinné forma: na majitele počet: 627 kusů 4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kč 5. Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs se shoduje s nominální hodnotou 6. Práva spojená s novými akciemi: nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti 7. Lhůta a místo pro upsání a splacení nových akcií: - lhůta začíná běžet od doručení usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti v obchodním rejstříku a trvá 10 dnů - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 5, Peroutkova 531 - nepeněžitý vklad musí být splacen v den úpisu akcií v sídle společnosti v Praze 5, Peroutkova 531 ve výše uvedené lhůtě.

Jediný akcionář dle § 190 Obch. Z. v působnosti valné hromady dne 24.6.2002 rozhodl o snížení základního kapitálu: 1. rozsah snížení: snižuje se základní kapitál o 61.374.950,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc devět set padesát korun českých), tj. ze současných 63.700.000,- Kč (slovy: šedesát tři milionů sedm set tisíc korun českých) na 2.325.050,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc padesát korun českých). 2. jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění 3. částka 61.374.950,- Kč představující výši snížení základního kapitálu bude použita na úhradu č á s t i neuhrazené ztráty společnosti minulých let, která k 31.12.2001 činila 69.215.958,- Kč a je v účetnictví společnosti evidována na účtu č. 429- neuhrazená ztráta minulých let 4. důvod snížení : úhrada části ztráty společnosti minulých let dle předcházejícího bodu 3 5. společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie (zatímní listy k dnešnímu dni nejsou emitovány) 6. jediný akcionář neuzavřel do dnešního dne se společností žádnou smlouvu, podle níž by společnost mohla nakládat s vlastními akciemi a použít je ke snížení základního kapitálu 7. způsob snížení: snížením jmenovité hodnoty akcií stejným poměrem dle čl. 11 odst. 2 stanov společnosti (znění ze dne 17.12.2001, tj. jmenovitá hodnota každé akcie 100.000,- Kč se snižuje o 96.350,- Kč na 3.650,- Kč

Jménem společnosti jednají vždy společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo jednotliví členové představenstva samostatně.