Sativa Keřkov, a.s., Praha, IČO: 47469447 - Obchodní rejstřík

Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod

Dobrovského 3538, Havlíčkův Brod

Keřkov 72, 582 22 Přibyslav

Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha - Smíchov

B 854/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

- provoz vzdělávacích a sociálních zařízení

- zřizování a provoz středních odborných učilišť a středisek praktického

Novošlechtění brambor výcviku

Obchodní činnost včetně obchodu a spolupráce

Poskytování prací a služeb

Stavební činnost

Zahraničně obchodní činnost - v souladu s par. 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. /u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády č. 256/90 Sb./

Zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výraoby

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalšíc h škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Neveřejná silniční doprava nákladů a osob

Novošlechtění a udržovací šlechtění lnu, kmínu a případně dal- ších plodin a výroba základních stupňů osiv,

Novošlechtění brambor

Provádění účelové analytické činnosti chemickými a testačními laboratořemi

Předstihové množení perspektivních novošlechtěných odrůd bram- bor a dalších plodin

Udržovací šlechtění odrůd brambor a dalších plodin zapsaných v listině povolených odrůd a výroba základních stupňů sadby

Úprava, zpracování a prodej výrobků, které podnik vyreábí

Výroba, úprava a skladování sadby a osiv

Zemědělská výroba včetně chovu ryb a účelová činnost k efektiv- nímu hospodaření na zemědělské půdě

Nákup a prodej zboží vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem

Práce specielní mechanizací

Výroba a opravy zemědělských strojů

Zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výroby

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Nákup a prodej zboží vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - poskytování technických služeb

48 000 000 Kč

49 913 000 Kč

48000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

49913 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

41 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

8913 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě

41 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 428 000 Kč

8913 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 428 Kč

41 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 428 000 Kč

8913 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 428 Kč

41 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 428 000 Kč

8913 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 428 Kč

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni- ku OSEVA, s. p. Havlíčkův Brod.

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatem společnosti je Fond národního ma- jetku České republiky se sídlem v Praze l,Gorkého náměstí 32 na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Změna stanov schválena valnou hromadou dne 20.4.1993.

Zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem, který tvoří stroje, zvířata, nemovitosti a zásoby v hodnotě 7.994.000,-Kč. O tuto částku se zvyšuje základní jmění z dosavadních 49.913 tis. Kč na hodnotu 57.907 tis. Kč. Jednotlivé vklady byly oceněny dvěma různými znaleckými posudky. Podle § 204 a) odst. 5 obchodního zákoníku dochází k vyloučení přednostního práva na úpis těchto akcií pro všechny akcionáře společnosti. Upisování nepeněžitých vkladů bude zahájeno v sídle společnosti třetí den ode dne zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Základní jmění společnosti bude po upsání akcií činit 57.907.000,- Kč a je rozděleno na 49.913 kusů akcií na majitele a 7.994 kusů akcií na jméno, každá z nich v nominální hodnotě 1.000,- Kč.

Usnesením ze dne 20. srpna 2013 mimořádná valná hromada společnosti Sativa Keřkov, a.s. rozhodla dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost TT Real, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, ze dne 20.8.2013, č. NZ 761/2013, N 729/2013. Obsah rozhodnutí valné hromady: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Sativa Keřkov, a.s., je obchodní společnost TT Real, a.s., IČO 283 51 975, se sídlem Praha 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 16116. II. Osvědčení společnosti TT Real, a.s., jakožto hlavního akcionáře Základní kapitál společnosti Sativa Keřkov, a.s., je rozdělen na 41 (čtyřicet jednu) kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě 428 000,00Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, vydaných v listinné podobě a 8 913 (osm tisíc devět set třináct) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 428,00Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých) každé, vydaných v listinné podobě. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář TT Real, a.s., je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 5 058 (pěti tisíc padesáti osmi) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,-- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), znějících na majitele, a 40 (čtyřiceti) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,-- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějících na majitele jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,27 % (devadesát celých dvacet sedm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Sativa Keřkov, a.s. III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekótované kmenové akcie společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,00Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,00Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost TT Real, a.s. IV. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 470,-- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,-- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), a 469 589,-- Kč (čtyři sta šedesát devět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,-- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějící na majitele (dále taktéž jen \"účastnické cenné papíry\"). Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem společnosti PROFI-TEN a.s., IČO 251 33 497, se sídlem Praha 1, Vodičkova č.or.20,č.p.682, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce č. 4755. znalecký posudek má číslo 1625/2013 a byl vypracován dne 11. července 2013. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, která na základě povolení České národní banky působí jako obchodník s cennými papíry. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. VI. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno). jiný termín lze dohodnout emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538 705 711. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. VII. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost TT Real, a.s., sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné. VIII. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s., sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 20. srpna 2013 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti Sativa Keřkov, a.s., k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin. IX. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 1

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Představenstvo je oprávněno stanovit okruh pracovníků společnosti, kteří zavazují společnost v případech a rozsahu kdy právní řád uznává zastupování právnické osoby a podepi sování za ni na základě organizačního řádu společnosti nebo jako je obvyklé v hospodářském styku. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představen stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

Za Společnost jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.

Za společnost jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.