AGROSPOL, Malý Bor a.s., Malý Bor, IČO: 49195492 - Obchodní rejstřík

Malý Bor, Malý Bor

vzniklá přeměnou ZD Malý Bor na základě zakladatelské smlouvy z 23. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze ZD Malý Bor z 23. 7. 1993 dle ustanovení § 239 odst. 4 písm. g), § 254, § 255, § 256 obch. zák. v souvislosti s ustanovením § 69 obch. zák., ověřené notářským zápisem notářky JUDr. L. Stehlíkové v Plzni čj. NZ 143/93, N 157/93 a NZ 144/93, N 158/93 z 23. 7. 1993.

E) truhlářství

B) obchodní činnost

C) výroba a opravy zemědělských strojů

D) opravy motorových vozidel

Ch) silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava provozovaná vozidly, jejich technické údaje jsou upřesněny v jednotlivých osvědčeních v koncesní listině

I) hostinská činnost - jídelna

F) práce s traktorem a ostatními zemědělskými stroji, vysokozdvižným vozíkem a zemní práce

G) pronájem stavebního a zemědělského nářadí a strojů

H) ubytování v režimu živnosti volné

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Opravy pracovních strojů

Práce autojeřábem

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Silniční motorová doprava nákladní

Výroba zemědělských strojů

A) zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských produktů

1 820 000 Kč
tj. slovy jeden milión osmsetdvacettisíc korun českých

9 215 000 Kč

30 785 000 Kč

36 895 000 Kč

31 660 000 Kč

364 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč Základní jmění je rozvrženo na 364 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč, slovy pěttisíc korun českých, na jednu akcii.

1843 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

6157 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

7379 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

7379 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Pokud akcionář společnosti převádí své akcie na jinou osobu, s výjimkou osob blízkých, je nezbytný souhlas představenstva společnosti, které takový souhlas uděluje na základě písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu s převodem odmítnout v případě, kdy mu odmítnutí doporučí dozorčí rada společnosti a akcionář by po uskutečnění převodu měl akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního kapitálu společnosti.

7379 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Pokud akcionář společnosti převádí své akcie na jinou osobu, svýjimkou osob blízkých, (příbuzní v řadě přímé, tj. manžel/ka, sourozenci, děti, rodiče) je nezbytný souhlas představenstva společnosti, které takový souhlas uděluje na základě písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu spřevodem odmítnout vpřípadě, kdy mu odmítnutí doporučí dozorčí rada společnosti aakcionář by po uskutečnění převodu měl akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního kapitálu společnosti.

6332 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Pokud akcionář společnosti převádí své akcie na jinou osobu, svýjimkou osob blízkých, (příbuzní v řadě přímé, tj. manžel/ka, sourozenci, děti, rodiče) je nezbytný souhlas představenstva společnosti, které takový souhlas uděluje na základě písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu spřevodem odmítnout vpřípadě, kdy mu odmítnutí doporučí dozorčí rada společnosti aakcionář by po uskutečnění převodu měl akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schvaluje zvýšit základní jmění společnosti nepeněžitými vklady, a to částmi majetkových podílů oprávněných osob AGROSPOL, Malý Bor a.s. upsáním 16 200 ks veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč při shodném emisním kurzu, a to do maximální výše 81 000 000 Kč. Upisování akcií se provede v sídle společnosti ve lhůtě 3 měsíců od právní moci usnesení, jímž bude zapsáno usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na počátku upisovací lhůty bude každému upisovateli - oprávněné osobě - vydána upisovací listina. Ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno 2 znaleckými posudky, které byly předloženy valné hromadě, přičemž valná hromada schválila ocenění provedené znalcem Josefem Lederbuchem, jako ocenění nižší ve výši 82 930 000 Kč.

Usnesení valné hromady ze dne 19.5.2000: Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o částku 36.500.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionůpětsettisíc- korunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií na tuto částku. Akcie v počtu 7.300 ks (slovy: sedmtisíctřistakusů) budou upisovány ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorun- českých) jedná se o akcie kmenové, na jméno v podobě listinné. K upisování akcií dojde v sídle akciové společnosti AGROSPOL Malý Bor a.s., v Malém Boru č. 144 s lhůtou pro upsání tři měsíce od právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Den nabytí právní moci tohoto usnesení bude i dnem počátku jejího běhu. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) a bude splácen vkladem předmětné části nominálních hodnot pohledávek oprávněných osob.

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 3

Valná hromada dne 17.6.2016 rozhodla, že základní kapitál se snižuje o částku 5.235.000,-Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje na novou výši 31.660.000,- Kč. Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií společnosti podle § 521, odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Vlastní akcie v počtu 1.047 kusů o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč za jednu akci společnost podle § 522 zákona o obchodních korporacích použije tak, že je po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí.

Usnesení společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s., IČO 49195492, se sídlem č.p. 144, 341 01 Malý Bor ze dne 18.6.2021 o snížení základního kapitálu Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. b) zákona o obchodních korporacích a podle § 516 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 11., článku 13., oddíl A), odst. 2., písm. b) a článku 14., odst. 4. stanov společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti tímto způsobem a za těchto podmínek: a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní 473 kusů akcií společnosti po 5.000,-Kč jmenovité hodnoty, které společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích a usnesením valné hromady ze dne 17.6.2016 a tyto akcie dosud nebyly zcizeny. b) Základní kapitál se snižuje o částku 2.365.000,-Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje na novou výši 29.295.000,-Kč. Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií společnosti podle § 521, odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Vlastní akcie v počtu 473 kusů o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč za jednu akci společnost podle § 522 zákona o obchodních korporacích použije tak, že je po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. c) Dochází k nominálnímu snížení základního kapitálu, v jehož důsledku se nemění výše vlastního kapitálu společnosti. Společnost nebude vyplácet ani nakládat s žádnou částkou odpovídající snížení základního kapitálu. d) Vzetí akcií z oběhu losováním se neprovádí. Ke snížení základního kapitálu se využívají výhradně vlastní akcie společnosti. e) Základní kapitál se nesnižuje na základě smlouvy s akcionáři. f) V důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předkládány akcie, protože ke snížení budou využity výhradě vlastní akcie společnosti. g) Snížením základního kapitálu neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou § 246, odst. (2) zákona o obchodních korporacích ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů ve smyslu § 517 zákona o obchodních korporacích. h) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 519 zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (2) zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům společnosti, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. j) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (1) a (3) zákona o obchodních korporacích, tedy aby do 30 dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně oznámilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku a vyzvalo je, aby do 90 dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. k) Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle § 467, odst. (1) zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novou výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v § 467, odst. (2) zákona o obchodních korporacích. l) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup podle § 522 zákona o obchodních korporacích, tedy aby vlastní akcie společnosti, použité ke snížení základního kapitálu, fyzicky zničilo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který uchová v archivu společnosti.

Způsob jednání: a) Zastupování Společnost zastupuje předseda představenstva, případně ředitel, je-li členem představenstva a v jeho nepřítomnosti kterýkoli jiný pověřený člen představenstva. Zakladatelé rozhodli o zřízení funkce ředitele, který obstarává běžné záležitosti a má pravomoce podle manažerské smlouvy či rozhodnutí valné hromady nebo představenstva. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. b) Podepisování K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, případně ředitel, je-li členem představenstva nebo kterýkoli jiný pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu 2 členů představenstva, tj. předsedy či ředitele a dalšího pověřeného člena představenstva.

Způsob jednání: a) Zastupování Společnost zastupuje předseda představenstva, případně ředitel, je-li členem představenstva a v jeho nepřítomnosti kterýkoli jiný pověřený člen představenstva, nebo prokurista. Zakladatelé rozhodli o zřízení funkce ředitele, který obstarává běžné záležitosti a má pravomoce podle manažerské smlouvy či rozhodnutí valné hromady nebo představenstva. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. b) Podepisování K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, případně ředitel, je-li členem představenstva nebo kterýkoli jiný pověřený člen představenstva nebo prokurista s dodatkem označujícm prokuru. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu 2 členů představenstva, tj. předsedy či ředitele a dalšího pověřeného člena představenstva anebo prokuristy.

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv jiný pověřený člen představenstva b) podepisování - k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo kterýkoliv jiný pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva, tj. předsedy a dalšího pověřeného člena představenstva