CDZ, a.s., Ostrava, IČO: 60728256 - Obchodní rejstřík

CDZ, akciová společnost

Přílucká 360, Česká republika, Zlín, Česká republika - neztotožněno

Přílucká 360, 760 01 Zlín

28.října 438/219, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

B 1446/KSBR Krajský soud v Brně

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zprostředkovatelská činnost k poskytování bankovní záruky k zajištění celního dluhu v celním režimu tranzitu

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Specializovaný maloobchod

Poskytování paušálních záruk podle zák.č. 13/1992, (celní zákon).

Poskytování individuálních záruk podle úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím

1 000 000 Kč

200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

20000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

4 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000 Kč

19 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Mimořádná valná hromada společnosti CDZ, a.s. se sídlem Zlín, Přílucká 360, IČ:60728256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 122, konaná v budově Fores na adrese Zlín, Přílucká 360 dne 26.srpna 2005 schválila toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti CDZ, a.s. je společnost Printstop UK Limited, identifikační číslo 04140014, se sídlem Office 2, 16 New Street, Stourport on Severn, Worcestershire C DY 13 8UW zapsána v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales (dále jen \"hlavní akcionář\"), jehož existence byla doložena předložením výpisu z rejstříku pro Anglii a Wales opatřeným apostilní doložkou a úředním překladem, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) kusů akcií na majitele emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97,63% (devadesát sedm celých šedesát tři setiny procenta), a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97,63% (devadesát sedm celých šedesát tři setiny procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře představujících 474 ks (čtyři sta sedmdesát čtyři kusy) akcií, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen \"den účinnosti přechodu akcií\"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 264,- Kč (dvě stě šedesát čtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TUO - 035/07/2005 vypracovaný Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen \"znalecký posudek\"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: \"Přiměřenou cenu jedné akcie obchodní společnosti CDZ, a.s., jako protiplnění za výkup v návaznosti na § 183 Obchodního zákoníku, která splňuje zákonné podmínky, stanovuji ve výši 264,00 Kč.\" Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě podniku CDZ, a.s., kterou znalec stanovil oceněním podniku pomocí substanční metody s využitím likvidační hodnoty. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře Printstop UK Limited 97,63% hlasů všech akcionářů společnosti CDZ, a.s.

Změna stanov § 5 valnou hromadou 27.5.1996.

Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 18.12.1996.

Zapisuje se nové znění stanov včetně dodatku přijatého valnou 2.4.1997.

Předloženy stanovy v novém znění včetně dodatku schváleného valnou hromadou 6.8.1997.

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.8.1998.

Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně v rozsahu plné moci udělené představenstvem. Za společnost jedná a podepisuje i ředitel společnosti v rozsahu uděleném představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za společnost podle § 17 stanov společnosti. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) dva členové představenstva společně.