Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.), Praha, IČO: 63078724 - Obchodní rejstřík

Celetná 38, 110 00 Praha 1

Kaprova 13, Praha 1

Politických vězňů 21/č.p. 1272, 110 00 Praha 1

V Jámě 5 čp. 699, 110 00 Praha 1

V jámě 699/5, 110 00 Praha - Nové Město

Vedení účetnictví

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Správa movitého a nemovitého majetku

Organizačně - ekonomické poradenství

Organizování školení a seminářů

Vydavatelství

Vedení účetnictví

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Reklamní činnost a marketing

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Oceňování majetku pro: a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč

200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tj. ze 2.000.000,- Kč na 22.000.000,- Kč, 2) upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští 3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 200 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 4) emisní kurs nových akcií činí 160.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven 1,6 násobku jmenovité hodnoty akcie. Emisní kurs činí celkem u 200 ks nových kmenových akcií částku 32.000.000,- Kč, z čehož 20.000.000,- Kč je vkladem do základního kapitálu a 12.000.000,- Kč příjmem ážiového fondu, zřízeného ve společnosti podle čl. 33 odst. 6 stanov, 5) nové akcie budou mít stejná práva jako dosud vydané akcie dle stanov společnosti o nominální hodnotě 10.000,- Kč s výjimkou počtu hlasů při hlasování na valné hromadě (půjde o desetinásobek počtu hlasů dosud vydaných akcií), 6) veškeré nové akcie upíše jediný akcionář ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obchod. zák., 7) k upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií, 8) smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději do 30 dní po zápisu rozhodnutí. 9) připouští se, aby zvýšení základního kapitálu, bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 32.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (nárok společnosti na splacení emisního kursu akcií) proti pohledávce, kterou má jediný akcionář za společností, vyjádřenou v účetnictví společnosti na účtu 325.08- ostatní závazky ve stejné výši 32.000.000,- Kč ke dni rozhodnutí. Osvědčení auditora o existenci a výši této pohledávky je přílohou notářského zápisu. 10) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 8 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - dohoda o započtení uvede vznik a splatnost započítávaných pohledávek jediného akcionáře za společností v celé jejich struktuře včetně příslušenství, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy - dohoda zahrne celý upsaný emisní kurs akcií

Dne 21.12.2001 jediný společník, tj. firma Bohemia Iuris Kapitál a.s., společností HZ - Bohemia Adviser, spol.s.r.o., IČO 60488239, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 21 a F & P & O, s.r.o., IČO 45808635, sídlo:Praha 1, Politických vězňů 21 (společnosti zanikající) rozhodl o fúzi se společností Bohemia Iuris Kapitál a.s., IČO: 63078724, sídlo: Praha 1, Kaprova 13, (společnost nástupnická). Dne 21.12.2001 jediný akcionář, tj. firma Bohemia Travel Management, s.r.o., společnosti Bohemia Iuris Kapitál a.s., IČO: 63078724, sídlo: Praha 1, Kaprova 13 rozhodl o fúzi se společnostmi HZ - Bohemia Adviser, spol.s.r.o., IČO: 60488239, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 21 a F & P & O, s.r.o., IČO: 45808635, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 21 (společnosti zanikající). Bohemia Iuris Kapitál, a.s.jako společnost nástupnická přejímá jmění uvedených zanikajících společností.

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje předseda představenstva nebo jednotliví čle- nové představenstva samostatně. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jednotliví členové představenstva samostatně. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.