ČKD Žandov akciová společnost

ČKD ŽANDOV akciová společnost

Žandov, Žandov

Nádražní 10, 471 07 Žandov u České Lípy

Nádražní 10, 471 07 Žandov

B) zajišťování generálních oprav, servisních a jiných služeb

A) výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků

C) výkon vyšších dodavatelských funkcí

D) výzkumná činnost související s předmětem podnikání a.s.

E) zprostředkovatelská a poradenská činnost

Rozvod plynu

Hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - kantýna a závodní stravování

Zajišťování generálních oprav, oprav, servisních a jiných služeb

Výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny

Výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků

Pronájem nemovitosti

Velkoobchod

Specializovaný maloobchod

112 542 000 Kč

112542 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Podoba akcií: listinná

Základní kapitál společnosti činí 112542 tis.Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost jednu akcii na jméno ČKD Praha, a.s.. Po vydání, transformačního zákona bude základní kapitál rozdělen do 11254 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kčs.

Valná hromada ČKD Žandov a.s. pod č.130/91 rozhodla o změně stanov a.s. tak, že původní stanovy nahrazuje upravenými stanovami ČKD Žandov a.s. ze dne 20.6.1991.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, skládá se z pěti až sedmi členů.

Základní kapitál společnosti je vytvořen nepeněžitým vkladem a činí 112 542 tis. Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost jednu akcii na jméno ČKD Praha, a.s.. Po vydání transformačního zákona bude základní kapitál rozdělen do 11 254 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 10 000,- Kčs a 2 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kč.

Akcie zní na jméno ČKD Praha, a.s., které připadají na ČKD Žandov.

Valná hromada a.s. ČKD Žandov schválila dne 2.9.1993 nové změny stanov a.s..

Základní jmění společnosti 112,542.000,- Kč je splaceno 100%

Akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě.

\"Mimořádná valná hromada společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23, která se konala dne 3.srpna 2005, přijala v souladu s ustanovením § 183i a následujících obchodního zákoníku toto usnesení: Hlavním akcionářem (osobou, která vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry v rozsahu stanoveném ust. § 183i odst.1 obch.zák.) společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23, co do jeho určení ve smyslu požadavku vyplývajícího z ust. § 183i odst.3 obch.zák., oprávněným podle § 183i a násl.obch. zák. požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na svoji osobu je společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201. Postavení společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o., se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, jako hlavního akcionáře ve smyslu § 183i odst. l obch.zák.považuje valná hromada za doložené těmito skutečnostmi: -prezenční listinou z této valné hromady, ve které je společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07,IČO 25 43 50 51 zaprezentována jako akcionář společnosti, který předložil akcie společnosti v rozsahu: - 767 (sedm set šedesát sedm) kusů akcií pořadových čísel A103486, A 103487, A103533 až A104297, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 140 (sto čtyřicet) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 5 kusů akcií) pořadových čísel B000018 až B0000157, nahrazujících celkem 700 ( sedm set) kusů akcií pořadových čísel A104383 až A105082, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 641 (šest set čtyřicet jedna) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 10 kusů akcií) pořadových čísel C000107 až C000746, nahrazujících celkem 6.410 (šest tisíc čtyři sta deset) kusů akcií pořadových čísel A105513 až A105522 a A106143 až A112542, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 1 ks (jeden) kus hromadné akcie pořadového čísla C000001, nahrazující celkem 101.765 (sto jedna tisíc sedm set šedesát pět) kusů akcií pořadových čísel A000001 až A101765, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, tedy akcie celkem o nominální hodnotě 109.642.000,--Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých, což představuje 97,42% základního kapitálu společnosti - prohlášením jednatele společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201 o tom, že společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201 je vlastníkem akcií společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23 v rozsahu - 767 (sedm set šedesát sedm) kusů akcií pořadových čísel A103486, A 103487, A103533 až A104297, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 140 (sto čtyřicet) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 5 kusů akcií) pořadových čísel B000018 až B0000157, nahrazujících celkem 700 ( sedm set) kusů akcií pořadových čísel A104383 až A105082, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 641 (šest set čtyřicet jedna) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 10 kusů akcií) pořadových čísel C000107 až C000746, nahrazujících celkem 6.410 (šest tisíc čtyři sta deset) kusů akcií pořadových čísel A105513 až A105522 a A106143 až A112542, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 1 ks (jeden) kus hromadné akcie pořadového čísla C000001, nahrazující celkem 101.765 (sto jedna tisíc sedm set šedesát pět) kusů akcií pořadových čísel A000001 až A101765, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, tedy akcie celkem o nominální hodnotě 109.642.000,--Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých, což představuje 97,42% základního kapitálu společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49 -potvrzením auditora společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, tj. auditorské firmy BDO CS s.r.o., č. oprávnění 1154, ze dne 2. srpna 2005 o tom, že společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51 měla ke dni 1. srpna 2005 ve svém majetku akcie Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49 o celkové nominální hodnotě 109.642.000,-- Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů (přičemž účastnickými cennými papíry společnosti jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd.C, vložka 18201 a to za podmínek stanovených ust. §183 l odst. 3 obch.zák., tedy uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Výše protiplnění, co do jeho určení ve smyslu požadavku vyplývajícího z ust. §183i odst. 3 obch. zák., činí 61,20 Kč za každý jeden kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu NOVOTA a.s. se sídlem Klimentská 36, Praha, IČO 25640046 ze dne 20. června 2005, číslo posudku 1804AI3I32/05. K poskytnutí protiplnění je hlavní akcionář povinen do 30 dnů od splnění podmínek pro poskytnutí protiplnění stanovených v ust. § 183m odst.2 obch.zák., tedy do 30 dnů od předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů jsou povinni tyto listinné účastnické cenné papíry předložit společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou stanovuje se tímto v délce 30 dnů, bude společnost bude postupovat podle ust.§ 214 odst.1 až 3 obch.zák.\"

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Ředitel je zástupcem společnosti. Je oprávněn činit jménem společnosti veškeré právní úkony, pokud nejsou zákonem o akciových společnostech nebo těmito stanovami vyhraženy valné hromadě resp. zakladateli nebo představenstvu. Ředitel odpovídá za svou činnost valné hromadě resp. zakladateli a představenstvu.

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti v rozsahu své působnosti podle stanov společnosti. Za společnost podpisují buď - všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně ředitel. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávněné osoby připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo samostatně ředitel, pokud je současně členem představenstva.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají buď všichni nebo dva (2) členové představenstva společně. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti. Podepisování se provádí tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis.

Za společnost jednají buď dva (2) členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat za společnost. Podepisování se provádí tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis.