HARDWARIO a.s., IČO: 04998511 - Poslední změny a události

Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Michaela Zavřelová, jako člen správní rady

Změna funkce: Pavel Hübner z člen správní rady na předseda správní rady

Změněn počet členů statutárního orgánu z 3 na 2

Zapsán způsob jednání: Předseda správní rady jedná za Společnost vždy samostatně. Člen správní rady, který není předsedou správní rady, jedná za Společnost samostatně s výjimkou následujících právních jednání, kdy jedná za Společnost s předsedou správní rady společně: uzavírání smluv s poradci společnosti (ať již se jedná o právní, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb. podpis účetní závěrky, podpis notářských zápisů. uzavírání smluv o spolupráci, obchodním partnerství a jiných obchodních smluv podobného typu. transakce realizované mezi Společností a propojenými osobami společnosti a/nebo akcionářů. právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo dluhopisů společnosti, vystavení směnek či poskytnutí směnečného rukojemství. uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv. uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy. zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob. poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě. stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn. marketingové smlouvy. nákup, prodej a leasing investičního majetku Společnosti. jmenování vedoucích zaměstnanců Společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny. dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv. dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí. uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoliv ručení, zřizování věcných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem. nabývání, pozbývání a jiné dispozice s majetkovou účastí Společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách. jakékoli organizační změny ve Společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů. nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku Společnosti. právní jednání vůči dodavatelům a odběratelům. postoupení pohledávek či převzetí závazků. veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy Společnosti.

Zapsán skutečný majitel Ing. Alan Fabik, jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Zapsán skutečný majitel Lukáš Fabik, jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Zapsán skutečný majitel Pavel Hübner, jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Změna základního kapitálu z 11 479 000 Kč na 14 349 000 Kč

Zapsána akcie 14349000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč

Změna základního kapitálu z 10 000 000 Kč na 11 479 000 Kč

Zapsána akcie 11479000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč

Změna funkce: Ing. Alan Fabik z člen správní rady na předseda správní rady

Zapsán člen statutárního orgánu Lukáš Fabik, jako člen správní rady

Zapsán člen statutárního orgánu Pavel Hübner, jako člen správní rady

Změna základního kapitálu z 10 000 000 Kč na 10 000 000 Kč

Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Alan Fabik, jako člen správní rady

Počet členů statutárního orgánu: 3

Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 1.000.000 Kč, kdy zastupují Společnost vždy alespoň dva členové správní rady společně. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy Společnosti.

Změna spisové značky z C 37399/KSUL na B 2864/KSUL

Změna právní formy z Společnost s ručením omezeným na Akciová společnost

Změna názvu z HARDWARIO s.r.o. na HARDWARIO a.s.

Zapsána akcie 10000000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč

Zapsán společník Michaela Zavřelová, jako společník

Zapsán společník Martin Hubáček, jako společník

Zapsán společník eMan a.s.

Zapsán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v následujících oborech činnosti: - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování elektrických zařízení - Testování, měření, analýzy a kontroly