HERNWOOD, a.s., Brno, IČO: 05682177 - Obchodní rejstřík

Valná hromada schválila dne 15.6.2018, pod podmínkou zápisu změny druhu akcií dle rozhodnutí uvedeného v bodě I, zvýšení základního kapitálu společnosti HERNWOOD, a.s., se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 056 82 177, spisová značka B 7638 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 254.180.000,-- Kč (dvě stě padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 5.141 (pět tisíc jedno sto čtyřicet jeden) kusů zvláštních akcií třídy A, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím písemným souhlasem vyjádřeným správní radou (dále též jen Akcie 1), b) 20.277 (dvacet tisíc dvě stě sedmdesát sedm) kusů zvláštních akcií třídy B, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím písemným souhlasem vyjádřeným správní radou (dále též jen Akcie 2), (Akcie 1 a Akcie 2 dále společně též jen Akcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti ZEDCAP LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, 1015 Agios Antonios, Athinon 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, Oddělení rejstříku společností a správce konkurzní podstaty Nikósie, pod číslem 356932 (dále též jen Zájemce). 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Zdůvodnění emisního kursu: Zvýšení základního kapitálu má být provedeno úpisem akcií z důvodu plánované kapitalizace pohledávky Zájemce vůči Společnosti na pohledávku Společnosti vůči Zájemci na splacení emisního kurzu Akcií, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK, tj. shodně se jmenovitou hodnotou akcií. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 254.180.000,-- Kč (dvě stě padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 254.180.000,-- Kč (dvě stě padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 9. dubna 2018 mezi Zájemcem, na straně jedné jako postupníkem, a společností KREPALA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, 1060 Nikósie, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1 st floor, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, Oddělení rejstříku společností a správce konkurzní podstaty Nikósie, pod číslem HE 263722, na straně druhé jako postupitelem (dále též jen Započtení pohledávek). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží statutární ředitel Společnosti Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek.

Ing. Miroslav Fedor
Albína Brunovského 3544/2, Bratislava IV, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 4. 1. 2017

1

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.