VELLERIN, a. s., IČO: 24146722 - Poslední změny a události

Zapsán člen statutárního orgánu Josef Melzer, jako místopředseda správní rady

Zapsán člen statutárního orgánu Luděk Loukota, jako předseda správní rady

Počet členů statutárního orgánu: 2

Zapsán způsob jednání: Každý člen správní rady jedná za společnost samostatně, s výjimkou následujících případů, kdy musí za společnost jednat oba členové správní rady společně: - uzavření, změna či ukončení smluv či učinění jiných právních jednání s hodnotou plnění nad 500.000,- Kč, - uzavření, změna či ukončení smluv o externím financování (zejm. bankovní financování), změny dispozičních oprávnění k bankovním účtům, - přijetí dotací a veřejných podpor, - uzavření, změna či ukončení smluv o koupi či prodeji nemovitosti, o pronajmutí či pronajmutí si nemovitosti, popř. jiné smlouvy o přenechání či převzetí užívání či požívání nemovitosti, - nabytí a prodej účasti na jiné společnosti, zástava podílu v jiné společnosti, - uzavření, změna či ukončení smlouvy o tichém společenství , - vypracování a podpis projektu přeměny společnosti nebo Skupinové společnosti (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla), - založení svěřenského fondu, uzavření, změna či ukončení jakýchkoliv smluv se svěřenským správcem jednajícím za (na účet) svěřenského fondu, - rozhodnutí o likvidaci či zrušení společnosti a jmenování likvidátora jakékoliv Skupinové společnosti, - uzavření, změna či ukončení smlouvy o převodu, nájmu či pachtu závodu (či jeho části), - udělení a odvolání generální plné moci či prokury, - uzavření, změna či ukončení smlouvy s auditorem, externí firmou poskytující účetní, daňové či právní poradenství, - postoupení pohledávek či převzetí dluhů, - převzetí dluhu, závazku jiné osoby či ručení za jinou osobu, - vystavení či přijetí směnky, - uzavření, změna či ukončení smluv o poskytnutí zápůjčky, výpůjčky či úvěru třetí osobě, - uzavření, změna či ukončení darovacích smluv, vzdání se práva či narovnání, na základě nichž by došlo ke vzdání se práva v hodnotě nad 10.000,- Kč, - uzavření, změna či ukončení smluv o poskytování know-how, sponzoringu, marketingových služeb v hodnotě nad 50.000,- Kč, - udělení souhlasu se změnou výše základního kapitálu jakékoliv Skupinové společnosti či s přijetím nepeněžitého vkladu jakoukoliv Skupinovou společností, - nákup vozidel a převzetí leasingů, - účast na valné hromadě Skupinové společnosti a výkon hlasovacího práva, rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady Skupinové společnosti, - uzavření, změna či ukončení smlouvy mezi Skupinovou společností a akcionářem společnosti, ovládající osobou akcionáře společnosti nebo jim blízkými osobami osobou, - uzavření, změna či ukončení smlouvy mezi Skupinovou společností a jejím statutárním orgánem či orgánem jiné Skupinové společnosti nebo společnosti, - souhlas s převodem financí, bez ohledu na formu převodu, ze společnosti nebo ze kterékoliv Skupinové společnosti na akcionáře společnosti, ovládající osobu akcionáře společnosti nebo jejich blízkou osobu (s výjimkou výplaty podílu na zisku dle rozhodnutí valné hromady a plnění na základě uzavřených smluv).

Zapsán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétní obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb. - Velkoobchod a maloobchod. - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství. - Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy). - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. - Zasilatelství a zastupování v celním řízení. - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. - Pronájem a půjčování věcí movitých. - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. - Testování, měření, analýzy a kontroly. - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Zapsán předmět činnosti: správa vlastního majetku

Zapsána akcie 18 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Zapsána akcie 2 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Změna adresy: člen dozorčí rady Tomáš Loukota

Změna funkce: Pavla Loukotová z člen na člen představenstva

Změna funkce: Josef Melzer z místopředseda na místopředseda představenstva

Změna funkce: Luděk Loukota z předseda na předseda představenstva

Změna funkce: Tomáš Loukota z člen na člen dozorčí rady

Změna funkce: Šárka Melzerová z člen na místopředseda dozorčí rady

Změna funkce: Dita Melzerová z předseda na předseda dozorčí rady

Zapsán skutečný majitel Josef Melzer, jako přímý skutečný majitel

Zapsán skutečný majitel Luděk Loukota, jako přímý skutečný majitel

Zapsán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zapsán předmět podnikání: Opravy silničních vozidel

Změna adresy: člen statutárního orgánu Pavla Loukotová

Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Josef Melzer

Změna adresy: člen statutárního orgánu Luděk Loukota

Změna adresy: člen dozorčí rady Tomáš Loukota

Změna dne vzniku nebo zániku členství: Šárka Melzerová

Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Dita Melzerová

Změna sídla z Jinočany 36, 252 25 Jinočany na Na Škrobech 36, 252 25 Jinočany - Jinočany

Zapsán člen statutárního orgánu Pavla Loukotová, jako člen

Zapsán člen statutárního orgánu Josef Melzer, jako místopředseda

Zapsán člen statutárního orgánu Luděk Loukota, jako předseda

Zapsán způsob jednání: (1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda a místopředseda samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.

Zapsán způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda a místopředseda samostatně.

Zapsán člen dozorčí rady Tomáš Loukota, jako člen

Zapsán člen dozorčí rady Šárka Melzerová, jako člen

Zapsán člen dozorčí rady Dita Melzerová, jako předseda

Změna sídla z Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov na Jinočany 36, 252 25 Jinočany