ICZ a.s., Praha, IČO: 25145444 - Obchodní rejstřík

Slunná 25, 162 00 Praha 6

V Olšinách 2300/75, 100 97 Praha 10

Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4

Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle

Činnost ekonomických a organizačních poradců

Automatizované zpracování dat

Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.)

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů

Organizování kurzů a seminářů

Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Pronájem informačních systémů

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Grafické práce a kresličské práce

Kopírovací práce

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Projektování elektrických zařízení

Překladatelská a tlumočnická činnost

Reklamní činnost a marketing

Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů

Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

1 000 000 Kč

2 717 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

20 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč

1000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie mají listinnou podobu

2717 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie mají listinnou podobu

154869 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie mají listinnou podobu

154869 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné bez omezení.

akcie v listinné podobě

Valná hromada společnosti konaná dne 7.12.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o částku ve výši 1.717.000,- Kč na částku 2.717.000,- Kč, peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku. Valná hromada společnosti rozhoduje, že upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno takto: a) Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti s využitím jejich přednostního práva. b) Zvýšení základního kapitálu společnosti očástku 717.000,- Kč bude upsáno na základě rozhodnutí valné hronmad o omezení přednostního práva stávajících akcionářů společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., se sídlem 33, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registrované v Lucembursku pod číslem 78.682. Akcie budou společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. upsány smlouvou o upsání akcií. Všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu společnosti budou akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, o celkovém počtu 1.717 kusů nových akcií. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, tj. v Praze 10, V Olšinách 2300/75, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o uplatnění přednostního práva k úpisu akcií představenstvem dle § 204a odst. (2) Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií při využití přednostního práva bude roven jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč za jednu akcii. Počet nových akcií upisovaných každým akcionářem s využitím přednostního práva bude tedy roven počtu akcií držených daným akcionářem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a nebudou nabídnuty zájemcům, vybraným představenstvem společnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po posledním dnu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, s tím, že určitý zájemce nebo určití zájemci vybraní představenstvem budou moci upsat akcie za stejných podmínek jak uvedeno výše ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení nabídky od představenstva. Ve vztahu k akciím, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., představenstvo společnosti zašle společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 14 dnů ode dne pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti. Lhůta pro úpis těchto akcií, tj. přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií společností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A.. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu nových akcií upisovaných společností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. s tím, že minimální výše emisního kurzu takto upisovaných akcií bude desetinásobek jmenovité hodnoty takto upisovaných akcií. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na následující, za tím účelem zřízený zvláštní bankovní účet číslo 19-277 246 0217/0100.

Valná hromada společnosti konaná dne 15.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: A. Základní kapitál společnosti ICZ a.s. se z původní výše 2,717.000,- Kč zvyšuje o částku ve výši 152,152.000,- Kč na nový základní kapitál ve výši 154,869.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč. B. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí dva týdny a počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti, ne však dříve než představenstvo tuto informaci o přednostním právu oznámí akcionářům, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. C. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2717/152152, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. D. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využítm přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - paní RNDr. Jitce Rosendorfové, narozené 6.3.1954, bytem Praha 9, Běchorská 1112/24, která je oprávněna je upsat peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Ti upisovatelé, kterým vznikne povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích jsou povinni toto splatiti na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-2150010297/0100, a to nejpozději do čtrnáci dnů ode dne jejich úpisu. E. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele - paní RNDr. Jitky Rosendorfové ( jako určitého zájemce a dosavadního akcionáře) a upisovatelů - pana Zdenka Jirkovce, pana Ing. Jiřího Orsága, paní Ing. Zdenky Kubíčkové, pana Ing. Petra Nováka a společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. ( jako dosavadních akcionářů) proti případným pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií může být tím kterým upisovatelem splacen započtením, a to vždy až do výše dále uvedených pohledávek za společností, případný zbytek pak v penězích. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce z 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.. U dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. se jedná o pohledávku vůči společnosti v celké výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003. F. Valná hromada souhlasí se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti případným pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to: 1. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002. 2. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002, 3. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002. 4. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002, 5. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. 6. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře - společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. vůči společnosti v celkové výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003.

Akcionář, který má v úmyslu převést jednu nebo více svých akcií na třetí osobu, je povinen takové akcie nejprve nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům. Nabídka k odkoupení akcií musí být učiněna formou doporučeného dopisu adresovaného představenstvu společnosti a ostatním akcionářům společnosti a musí obsahovat základní údaje o akcionáři, který nabídku činí, včetně počtu nabízených akcií, základní údaje o třetí osobě ( jméno a příjmení/fyzická osoba/ nebo obchodní firma /právnická osoba/, rodné číslo resp. IČ, bydlistě resp. sídlo), které mají být akcie nabídnuty, určení ceny, za kterou mají být akcie převedeny, musí být datována a podepsána. Akcionáři mají předkupní právo v poměru výše jejich akciových podílů na základním kapitálu společnosti. Akcionář může uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o úmyslu převádějícího akcionáře, a to doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil. Pokud některý akcionář představenstvu oznámí, že své právo neuplatní, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře v poměru výše jejich akciových podílů a představenstvo o tom zbývající akcionáře písemně doporučeným dopisem vyrozumí do 10 dnů ode dne obdržení oznámení o neuplatnění předkupního práva. Zbývající akcionáři mohou uplatnit své dodatečné předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o dodatečném předkupním právu od představenstva, a to doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil. Převádějící akcionář a akcionáři, kteří uplatnili své předkupní právo v rámci jedné nebo obou výše uvedených lhůt, spolu uzavřou smlouvu o převodu akcií a převádějící akcionář převede své akcie v odpovídajícím počtu na tyto akcionáře za cenu odpovídající ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií do 15 dnů od uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků. Převádějící akcionář je oprávněn převést akcie, k nímž žádný z ostatních akcionářů neuplatnil předkupní právo v rámci výše uvedných lhůt, po uplynutí obou těchto lhůt, na osobu uvedenou v nabídce na odkoupení akcií, za předpokladu, že a) cena za převod akcií odpovídá ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií, a b) takovýto převod se uskuteční do 30 dnů od uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků, a c) budou dodrženy další povinnosti, týkající se převodů akcií společnosti, vyplývající z těchto stanov. Akcionář, který má v úmyslu převést alespoň 30% svých akcií na třetí osobu a žádný z ostatních akcionářů nevyužije svého přednostního práva dle odst. 1) výše, je převádějící akcionář povinen nejprve zajistit, aby ostatní akcionáři měli možnost převést stejnou poměrnou část svých akcií, jako je poměrná část akcií převáděná převádějícím akcionářem, na tuto třetí osobu za stejných podmínek jako převádějící akcionář. Pokud tato třetí osoba nepřistoupí na odkoupení veškerých takto nabízených akcií ostatních akcionářů, počet akcií, které bude oprávněn převést převádějící akcionář, bude snížen tak, aby odpovídal poměrné části nabízených akcií všech ostatních akcionářů. Omezení uvedená výše se nevztahují na převody akcií mezi akcionářem a osobou přimo či nepřímo ovládanou tímto akcionářem, nebo přímo nebo nepřímo ovládající tohoto akcionáře nebo pod společnou kontrolou s tímto akcionářem, jakož i na převody akcií mezi akcionáři-fyzickými osobami a jejich osobami blízkými.

Počet členů statutárního orgánu: 3