KLADRUBSKÁ a.s., Kladruby, IČO: 25215671 - Obchodní rejstřík

338 27 p. Hlohovice, Kladruby - Vojenice čp. 80

p. Terešov, 338 10 Kladruby - Vojenice čp. 80

Kladruby - Vojenice čp. 80, 338 08 Kladruby - Vojenice čp. 80

Jediný zakladatel: Zemědělské družstvo Kladruby se sídlem Kladruby - Vojenice, p. Hlohovice, o. Rokycany Identifikační číslo: 00 39 63 54

Zprostředkování obchodu a služeb

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Opravy motorových vozidel

Silniční motorová doprava nákladní

Silniční motorová doprava osobní

Ubytovací služby

Výroba a opravy zemědělských strojů

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

1 000 000 Kč
Splaceno: 300 000 Kč

231 000 000 Kč
Splaceno: 231 000 000 Kč

100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Základní jmění společnosti je rozvrženo na 100 kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-- Kč. Převoditelnost akcií je omezena tak, že převod akcií na jméno na jiného akcionáře nebo jinou osobu vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti.

10000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

10100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

1200 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

3290 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

2861 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

1131 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

86 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13.8.1998 o zvýšení základního jmění o 230.000.000,- Kč (slovy dvěstětřicetmilionů- korunčeských) osvědčené notářským zápisem notářky JUDr. Dany Šolkové 13.8.1998 emisí 10.000 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, 10.000 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč a 1.200 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Valná hromada společnosti přijala dne 4.1.2018 následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KLADRUBSKÁ a.s., se sídlem na adrese Vojenice, 80, 33808 Kladruby, IČO 25215671 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost Primagra, a.s., se sídlem na adrese Nádražní 310, 26231 Milín, IČO 45148155 (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 222.403.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 96,28 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Výši protiplnění v penězích, jíž hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.152,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, protiplnění ve výši 11.517,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, protiplnění ve výši 115.167,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a protiplnění ve výši 1.151.665,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 923/115/2017 ze dne 22.11.2017 vypracovaný společností Moore Stephens ZNALEX, s.r.o., se sídlem na adrese Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem na adrese Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva.

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva s uvedením svého jména a funkce

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu

Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostaně.

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo b) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, ve všech ostatních záležitostech, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva, nebo c) člen představenstva, kterého k právnímu jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. v případě, že je takto pověřeno více členů představenstva, zastupují společnost tito členové představenstva společně.

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.