Druhá Poběžovická, a.s., Poběžovice, IČO: 25227131 - Obchodní rejstřík

Vranovská 142, 345 22 Poběžovice

Účetnické práce

Pronájem mechanizačních prostředků a vybavení budov

Silniční motorová doprava nákladní

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zprostředkování obchodu

Ubytovací služby

Zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

135000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou převoditelné pouze s písemným souhlasem představenstva

135000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě, akcie jsou převoditelné pouze s písemným souhlasem představenstva

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu.

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.

2. Bude vydáno 7.000 ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě.

3. Akcionáři společnosti nemohou uplatnit své přednostní právo na úpis akcií. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem. Akcie musejí být upsány ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu lhůty oznámí společnost vlastníkovi nepeněžitého vkladu doporučeným dopisem. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

4. Předmětem nepeněžitého vkladu budou následující nemovitosti: a) V katastrálním území Svržno, obci Houstoň, okrese Domažlice, zapsané na listu vlastnictví číslo 298 u Katastrálního úřadu v Domažlicích: - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 41 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 45 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 52 - jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 55 - jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 66 - pozemek číslo parcely St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 705 m2 - pozemek číslo parcely St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1849 m2 - pozemek číslo parcely St. 52 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2 - pozemek číslo parcely St. 55 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 - pozemek číslo parcely St. 65 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 - pozemek číslo parcely St. 66 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 - pozemek číslo parcely 417/5 - ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 2830 m2 - pozemek číslo parcely 467/13 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 7519 m2 - pozemek číslo parcely 467/20 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 1243 m2 - pozemek číslo parcely 467/21 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 3400 m2 - pozemek číslo parcely 467/22 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 591 m2 - pozemek číslo parcely 467/23 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 252 m2 b) V katastrálním území Holubeč, obci Houstoň, okrese Domažlice, zapsané na listu vlastnictví číslo 100 u Katastrálního úřadu v Domažlicích: - objekt bydlení čp. 9, postavený na pozemku číslo parcely St. 23 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 46 - občanská vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 47 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 51, včetně vodojemu postaveném na cizím pozemku číslo parcely 172/1 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 52 - technická vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 54 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 55/1 a na cizím pozemku číslo parcely St. 55/3 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 55/2 - vodárna bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 57/1 a St. 57/2 - pozemek číslo parcely St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1680 m2 - pozemek číslo parcely St. 46 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 1385 m2 - pozemek číslo parcely St. 47 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 336 m2 - pozemek číslo parcely St. 51 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1534 m2 - pozemek číslo parcely St. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2

5. Akcie budou nabídnuty vlastníkovi nepeněžitého vkladu, obchodní společnosti VHC - holding, a. s., IČ 25224425, sídlo Poběžovice, nám. Míru 36, PSČ 345 22, okres Domažlice.

6. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem dvou nezávislých znalců na částku 7.550.000,- Kč. Představenstvo rozhodlo ocenit nepeněžitý vklad pro účely zvýšení základního kapitálu částkou 7.550.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 7.000 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a hodnotou nepeněžitého vkladu je emisním ážiem.

Valná hromada obchodní společnosti Druhá Poběžovická, a.s., IČO 252 27 131, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 762 (dále jen Společnost), konaná dne 31. 05. 2017 (třicátého prvního května roku dva tisíce sedmnáct) od 11:00 hodin v sídle Společnosti na adrese: adrese Vranovská 142, 345 22 Poběžovice. (dále jen valná hromada) přijala svými usneseními tato navržená rozhodnutí: I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem je společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 474 (dále i jen hlavní akcionář a/nebo Poběžovická, a.s.). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů akcií emitovaných Společností jako cenné papíry, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných jako: 38 (třicet osm) kusů hromadných listin série A nahrazující celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel 1 až 559, 602 až 133156 a 133189 až 135000. Z uvedeného vyplývá, že společnost Poběžovická, a. s., je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 134.926.000,00,- Kč (jedno sto třicet čtyři milionů devět set dvacet šest tisíc korun českých), což představuje podíl 99,95 % (devadesát devět celých devadesát pět setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích). b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Řádná valná hromada společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 74 (sedmdesát čtyři) kusů akcií vydaných Společností, pořadová čísla: 560 až 601 a 133157 až 133188, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 474. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále i jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.381,00,- Kč (jeden tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii vydanou jako cenný papír, na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,00,- Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Druhá Poběžovická, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 45121/2017 ze dne 14. 03. 2017 (čtrnáctého března roku dva tisíce sedmnáct), vypracovaným znalcem, kterým je společnost Pražská znalecká kancelář, s.r.o., se sídlem Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO 489 10 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881 (dále i jen \"Znalec\"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační, neúplné substanční a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu znalec vypočetl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dále i jen dosavadní akcionáři) je předloží společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, 616 00 Brno - Žabovřesky, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.