AGRO BYSTŘICE a.s., Bystřice, IČO: 25282409 - Obchodní rejstřík

1. 2. 1998

AGRO BYSTŘICE a.s.

Bystřice 10, 507 23 Bystřice - Bystřice

25282409

CZ25282409

Akciová společnost

B 1740/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Opravy silničních vozidel

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Pokrývačství, tesařství

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Truhlářství, podlahářství

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

108 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

3000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

800 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

3100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

700 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Řádná valná hromada společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, IČO: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740 (dále jen \"Společnost\") v souladu s ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen\"ZOK\"): 1. určuje dle ust. § 382 odst. 2 ZOK, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 570, okres Nymburk, PSČ 290 16, IČO: 45148678 (dále jen ,,Hlavní akcionář\"), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena seznamem akcionářů vyhotoveným ke dni 22.2.2018 (dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 ZOK. 2. rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. 89 (osmdesáti devíti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.-- Kč (jeden tisíc korun českých) emitovaných Společností, 28 (dvaceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých) emitovaných Společností, 138 (jednoho sta třiceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) emitovaných Společností a 12 (dvanácti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) emitovaných Společností na Hlavního akcionáře), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (\"Den účinnosti přechodu\"). 3. určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši: 836,58 Kč (osm set třicet šest korun českých padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), 4.182,90 Kč (čtyři tisíce jedno sto osmdesát dva korun českých devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých), 8.365,80 Kč (osm tisíc tři sta šedesát pět korun českých osmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), 83.657,99 Kč (osmdesát tři tisíc šest set padesát sedm korun českých devadesát devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba, akcionářům ve lhůtě do 1 (jednoho) týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie Společnosti, ne však dříve, než nastane Den účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017 vypracovaným znalcem Ing. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 06 Liberec. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1360, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou (\"Pověřená osoba\"). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář před konáním valné hromady předáním potvrzení vydaného Pověřenou osobou představenstvu Společnosti. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií. 4. stanoví, že listinné akcie Společnosti předkládají ostatní akcionáři odlišní od Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech od 08:00 (osmi) hod. do 13:00 (třinácti) hodin. 5. upozorňuje, že akcionáři Společnosti jako vlastníci ostatních listinných akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře jsou povinni předložit akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která by nebyla kratší než 14 (čtrnáct) dnů, jinak bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 věta první ZOK (tj. prohlášení akcií za neplatné). Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě přede Dnem účinnosti přechodu vlastnického práva zaniklo (§ 389 ZOK).

Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30. 10. 2019 schváleného dne 10. 12. 2019 rozhodnutím jediného akcionáře společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, Identifikační číslo: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1740 a rozhodnutím valné hromady společnosti AB pole s.r.o., se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Identifikační číslo: 084 25 132, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 318814, došlo k odštěpení části jmění společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, Identifikační číslo: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1740, které přešlo na nástupnickou společnost AB pole s.r.o., se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Identifikační číslo: 084 25 132, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 318814.

Na společnost AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, Identifikační číslo: 252 82 409, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1740, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti SPV Agro Bystřice s.r.o., se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Identifikační číslo: 084 25 159, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 318815, jež byla zrušena bez likvidace.

Ing. Jakub Málek
Moučná, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2022

Ing. Drahomíra Vybíralová
Dr. Horákové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 20. 6. 2024
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2022

Ing. Roman Volejník
Vilová, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2024

3

Za společnost jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

Ing. Zdeněk Vybíral
nám. T.G.Masaryka, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 3. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2022

JUDr. Petr Moník, LL.M.
Labská louka, 500 11 Hradec Králové - Třebeš
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2022

Ing. Václav Hrdina
Bystřice, 507 23 Bystřice - Bystřice
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2022

3

MILKO AGRIFOOD s.r.o., IČO: 09253734
Dr. Kryšpína 510/4, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II

Ing. Pavel Vybíral
Dr. Horákové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 2. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 49,50 %

Ing. Drahomíra Vybíralová
Dr. Horákové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 2. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,50 %
Podíl - velikost podílu: 50,50 %