NOVÝ ELTON a.s., Nové Město nad Metují, IČO: 25290339 - Obchodní rejstřík

Nové Město nad Metují, Náchodská ul.; 549 01, Česká republika

Náchodská ul. 2104, 549 01 Nové Město nad Metují

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. I. až III. zák. č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytování ekonomických a účetních služeb

Výroba strojních součástí, nářadí, technických zařízení Způsob provozování živnosti: průmyslovým způsobem

Pronájem a půjčování věcí movitých

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

30 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 Kč

375000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 80 Kč

463125 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80 Kč

Valná hromada, která se konala 26.06.98, rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti a přijala usnesení o tomto zvýšení. Navrhuje se proto, aby v obchodním rejstříku byl proveden tento zápis: - Základní jmění bude zvýšeno o 29 mil. Kč - upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští - celkem bude upsáno 362.500 ks akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 80,- Kč. Upisované akcie budou kmenové, listinné, veřejně neobchodovatelné, znějící na majitele. Lhůta pro úpis akcií: Akcie musí být upsány nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení akcií: Všechny akcie musí být splaceny v souladu s ustanovením § 204, odst. 3 obch. z. před podáním návrhu na zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem. Předmět vkladu: Předmětem vkladu je část podniku společnosti ITec group, a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, Náchodská ul. zaps. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod IČO 45534322 v rozsahu oddělených organizačních a účetních jednotek členěných jako vnitropodnikové útvary se samostatným vnitropodnikovým účetnictvím, a to: - divize nástrojárna - divize strojírna - divize obsluha. Inventurní seznam a detailní popis vkládané části podniku je proveden ve znaleckém posudku č. 221/2914/1998 zpracovaným znalcem ing. Václavem Zimou se sídlem Partyzánská 1714, Hradec Králové, 500 08 ze dne 10. 6. 1998 a dále ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Josefem Kosinkou bytem V zahrádkách 535, 530 03 Pardubice, č. 524-24/98 ze dne 30. 5. 1998. Výše ocenění nepeněžitého vkladu - dle znaleckého posudku Ing. Václava Zimy - tržní hodnota oddělitelných částí, tj. vkládaných částí podniku, celkem 65,580 mil. Kč. Hodnota závazků: 35,052 mil. Kč. Čisté obchodní jmění - zaokrouhleno: 30,500 mil. Kč. Výše ocenění nepeněžitého vkladu - dle znaleckého posudku Josefa Kosinky - tržní hodnota oddělitelných částí, tj. vkládaných částí podniku, celkem 64,550 mil. Kč. Hodnota závazků: 35,052 mil. Kč. Čisté obchodní jmění - zaokrouhleno: 29,500 mil. Kč. Jediný akcionář rozhodující v působnosti valné hromady stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 29 milionů Kč, tj.dle znaleckého posudku ing. Josefa Kosinky ze dne 30. 5. 1998č. 524-24/98 s tím, že se jedná o nižší částku z obou shora uvedených znaleckých posudků. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena na 29 milionů Kč s tím, že částka 498.000,- Kč bude převedena do rezervního fondu.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 11.7.2001: Základní kapitál společnosti se zvyšuje dle § 203 obchodního zákoníku z původních 30.000.000,-- Kč na 45.000.000,-- Kč, tedy o 15.000.000,-- Kč /patnáct milionů korun českých/, nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 187.500 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 80,- Kč každá, jejichž emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 80,-- Kč u každé této akcie, s tím, že emisní ážio se neupisuje.

Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu 187.500 kusů a v celkové nominální hodnotě 15.000.000,-- Kč, tj. 187.500 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, o nominální hodnotě á 80,-- Kč, nebudou upsány s využitím přednostního práva tohoto jediného akcionáře, které se tímto vylučuje, a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je získání nových finančních prostředků a tím posílení její kapitálové pozice, a budou tudíž nabídnuty k upsání ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2. písm. d) obchodního zákoníku určitému zájemci, a to panu Peteru Dietrichovi - Troeltschovi, narozenému 14.10.1939, s bydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN, k upsání. Emisní kurz u všech těchto 187.500 nových akcií, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, a které nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného stávajícího akcionáře, činí 80,- Kč za kus (akcii), to znamená, že je roven jmenovité hodnotě akcie.

Tento určitý zájemce, a to Peter Dietrich - Troeltsch, narozený 14.10.1939, s bydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN, upíše těchto 187.500 kusů nových, výše uvedených akcií, ve lhůtě do 35 dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to v prostorách sídla společnosti NOVÝ ELTON a.s.

Tento určitý zájemce, a to pan Peter Dietrich - Troeltsch, narozený 14.10.1939, s bydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN, bude povinen splatit 100% emisního kursu všech 187.500 nových akcií, které píše, tj. částku 15.000.000,-- Kč, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy upíše všech těchto 187.500 kusů akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení jeho peněžité pohledávky vůči společnosti NOVÝ ELTON a.s., a to ve výši 15.000.000,-- Kč (patnáct milionů korun českých), která bude uzavřena v této třicetidenní lhůtě, a to v prostorách sídla společnosti NOVÝ ELTON a.s. Tato pohledávka pana Petera Dietricha - Troeltsche vůči společnosti NOVÝ ELTON a.s. ve výši 15.000.000,-- Kč vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností FOTZROVIA LIMITED se sídlem v 112 Bonadie street, P.O. BOX 613 Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines, West Indies, jako postupitelem a Petrem Dietrichem - Troeltschem, narozený 14.10.1939, s bydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN, jako postupníkem, uzavřené dne 4.7.2001, a je dle \"Stanoviska auditora\" vypracovaného dne 10.7.2001, auditorem Ing. Miroslavem Čuhajem, č. dekretu 329, evidována k tomuto datu v účetnictví této společnosti NOVÝ ELTON a.s. na účtu číslo 379300 jako závazek společnosti vůči panu Peteru Dietrichovi - Troeltschovi.

Jediny akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 20. srpna 2008 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 7.050.000,- Kč, slovy: sedm milionů padesát tisíc korun českých, a to formou nepeněžitého vkladu. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 88.125 (slovy: osmdesát osm tisíc sto dvacet pět) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na majitele Podoba akcií: listinné akcie III. Určení osoby zájemce, které budou nové akcie nabídnuty k upsání: Akcie budou nabídnuty k upsání, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy v počtu 88.125 (slovy: osmdesát osm tisíc sto dvacet pět) kusů, výhradně společnosti INDUSTRIAL EQUITY HOLDING a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 49 337. IV. Místo, kde lze upsat akcie: Sídlo společnosti NOVÝ ELTON a.s., tj. Nové Město nad Metují, Náchodská ul. 2104. V. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Akcie lze upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci stanovenému v bodě ad III/ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost může doručit návrh smlouvy o upsání akcií nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů zájemce uvedený v bodě ad III/ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. VI. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. VII. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění: - budova (výroba) bez čp/če/Nové Město nad Metují/ na st. p. č. 1692 - zastavěná plocha na nádvoří, - st.p.č. 1692 - zastavěná plocha a nádvoří,vše v kat. území Nové Město nad Metují, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem č. 62/3532/2008 ze dne 5. srpna 2008 znalce Ing. Bohuslava Rohleny oceněn částkou 7.050.000,- Kč, slovy: sedm milionů padesát tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 88.125 (slovy: osmdesát osm tisíc sto dvacet pět) kusů kmenových akcií, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých). VIII. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 3, věta pátá, obch. zák. (vkladem je věc nemovitá), bude nepeněžitý vklad splacen tak, že ve výše uvedené lhůtě 30 dnů po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií, předá upisovatel společnosti písemné prohlášení ve smyslu § 60 odst. 1 obch. zák. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti bude vklad splacen.

Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo. jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisují se tím způsobem, že k vytištěnému nebo jinak zhotovenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.

Jménem společnosti jedná člen představenstva.