SILROC CZ,a.s., Tanvald, IČO: 25475525 - Obchodní rejstřík

Hlavní 750, 468 51 Smržovka

Krkonošská 284, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou

Krkonošská č.p. 284, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou

Specializovaný maloobchod

Velkoobchod

Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Činnost účetních poradců,vedení účetnictví

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

200 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč podoba: listinná

200 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč podoba: listinná

8 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

8 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojená stejná práva. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedené u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Akcie na jméno lze převést pouze se souhlasem valné hromady. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno.

8 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojená stejná práva. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedené u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Akcie na jméno lze převést pouze se souhlasem valné hromady. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno.

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: - základní kapitál společností se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy osmmilionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 8.000.000,- Kč (slovy osmmilionů korun českých) se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 8 ks (osm kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 8.000.000,- Kč (slovy osmmilionů korun českých) - emisní kurz každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) - vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je lic. iur. Alberto Nanni, nar. 6.4.1947, bytem Grellingerstrasse 77, 4052 Basel, Švýcarská konfederace - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 15 (patnáct) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií. emisní kurs takto upisované akcie se pak stanoví na 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) - připouští se započtení části splatné peněžité pohledávky předem určeného zájemce lic. iur. Alberta Nanni proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií. započítávaná pohledávka předem určeného zájemce činí ke dni 21.7.2006 celkem 9.947.709,09 Kč (devětmilionůdevětsetčtyřicetsedmtisícsedmsetdevět korun českých, devět haléřů) a je tvořena: - pohledávkou č. 1 ze smlouvy o půjčce ze dne 3.8.2004 ve výši jistiny 1.870.796,37 Kč s úrokem ke dni 21.7.2006 ve výši 78.968.93 Kč - pohledávkou č. 2 ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2005 ve výši jistiny 7.688.659,68 s úrokem ke dni 21.7.2006 ve výši 309.284,11 Kč - valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka č. 1 byla započtena zcela, z pohledávky č. 2 byla započtena část jistiny ve výši 5.783.712,66 Kč a část úroku ve výši 266.522,04 Kč, celkem tedy bude započtena pohledávka lic. iur. Alberto Nanni za společností SILROC CZ, a.s. proti pohledávce, která vznikne společnosti SILROC CZ, a.s. za lic. iur. Albertem Nanni na základě rozhodnutí valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu - možnost započtení peněžité pohledávky se připouští z důvodů kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti SILROC CZ, a.s. - valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - lhůta 15 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci lic. iur. Albertu Nanni spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SILROC CZ, a.s. o částku 8.000.000,- Kč do obchodního rejstříku - lhůta 15 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií - dohoda o započtení mezi společností SILROC CZ, a.s. a lic. iur. Albertem Nanni musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

3

Jménem společnosti jedná představenstvo.Za společnost je oprávněn jednat navenek a podepisovat ve všech záležitostech společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěné,otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva s uvedením své funkce v představenstvu.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost je oprávněn jednat navenek a podepisovat ve všech záležitostech společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně 2 členové představenstva.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost je oprávněn jednat navenek a podepisovat ve všech záležitostech společnosti samostatně předseda představentva nebo společně 2 členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva s uvedením své funkce v představenstvu.