IPB Invest, a.s., IČO: 25522248 - Obchodní rejstřík

IPB Invest, s.r.o.

L. Pokorného 9, Třebíč

L. Pokorného 9, 674 01 Třebíč

Společnost s ručením omezeným

C 29992/KSBR Krajský soud v Brně

Činnost ekonomických a organizačních poradců

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3a příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Pronájem movitého majetku, vyjma činností uvedených v § 3a v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3a v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Realitní činnost

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Správa a údržba nemovitostí

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

100 000 Kč

3 000 000 Kč

12 000 000 Kč

25 000 000 Kč

30 000 000 Kč

42 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

200 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

200 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
Dne 23.7.2015 přijala valná hromada obchodní společnosti IPB Invest, a.s. usnesení, jehož znění je zveřejněno níže v souladu s ustanovením § 518 ZOK. Základní kapitál obchodní společnosti IPB Invest, a.s. se snižuje z částky 200 000 000,- Kč, slovy: dvě stě milionů korun českých, o 39,000.000,- Kč na částku 161,000.000,-- Kč, slovy: sto šedesát jedna milionů korun českých. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost má v majetku svoje vlastní akcie. Účelem snížení základního kapitálu je dořešení stávajících vlastních 39, slovy: třiceti devíti, kusů akcií, které má společnost v majetku. Společnost snižuje základní kapitál, protože dosud nebyly vlastní akcie v jeho majetku, v souladu s § 306 a násl. ZOK, zcizeny. Ke snížení bude použito 39, slovy: třicet devět, kusů akcií v majetku společnosti o nominální hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na akcii, a tyto akcie budou zrušeny. Výnos ze zrušení vlastních akcií a snížení základního kapitálu společnosti bude použit na úhradu ztráty z nabytí akcií.

161 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

32 200 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

42 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě, neregistrované Omezení převoditelnosti: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč neregistrované. Omezení převoditelnosti: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.

100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

200 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

161 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

161 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

Záměr zvýšení základního kapitálu - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti tím, že navrženým započtením peněžité pohledávky Ing. Pavla Balíka proti pohledávce na splacení emisního kurzu upisovaných akcií zanikne vůči tomuto věřiteli dluh společnosti, což povede ke snížení závazků a zamezení dalších ztrát společnosti spočívajících v povinnosti uhradit věřiteli kromě samotného závazku také sankční úroky. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 58,000.000,- Kč upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení kapitálu. Upsány budou akcie listinné na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč emisní kurz na jednu akcii se rovná nominální hodnotě tedy 1,000.000,- Kč za jeden kus akcie, bude tedy upsáno 58 ks akcií. Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a současně došlo ke kapitalizaci pohledávek vůči společnosti. Protože akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je pan Ing. Pavel Balík, r.č. 640429/2235, Javorová 1032, 674 01 Třebíč. Úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti IPB Invest, a.s. ve lhůtě 40-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kurzu oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz bude určeným zájemcem splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, když započteny budou pohledávky pana Pavla Balíka vůči společnosti ze smluv o půjčce ze dne 1.4.2005 a 2.1.2006 v celkové výši 60,000.000,- Kč. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. K uzavření této smlouvy o zápočtu se za společnosti pověřuje paní Marie Bártová.

Předsedající valné hromady přednesla návrh na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada schvaluje návrh na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 100,000.000,- Kč upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Upsány budou akcie listinné, na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Emisní kurs na jednu akcii se rovná nominální hodnotě, tedy 1,000.000,- Kč za 1 kus akcie. Bude upsáno 100 kusů akcií, počet akcií odpovídá rozsahu emise. c) Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání dalších finančních zdrojů, které jsou zatím závazky společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a současně došlo k získání dalších finančních zdrojů či kapitalizaci pohledávek vůči společnosti. Navýšení základního kapitálu umožňuje získat mimo jiné i přímé další finanční zdroje. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst. 2 Obch. z. d) Protože akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, budou nabídnuty již nyní určitým zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Pavel Balík, r.č. 640429/2235, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01 e) Úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti IPB Invest, a.s. lhůtě do 40 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. g) S nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jde o akcie kmenové. h) Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch. z. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. i) Část emisního kursu bude předem určenými zájemci splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Započítávány budou pohledávky určených zájemců ze Smluv o půjčce proti pohledávkám určených zájemců ke splacení kursu. Pohledávky vůči společnosti, které již nyní mají být započteny, jsou: - pohledávka věřitele Ing. Pavla Balíka, r.č. 640429/2235, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01, vůči společnosti ze Smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2006 ve výši 40,000.000,- Kč. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. K uzavření těchto smluv o započtení pohledávek za společnost se pověřuje představenstvo. Započtení bude provedeno v nominální výši pohledávek dle příslušných ustanovení obecně závazných norem a smlouvy budou uzavřeny do 40 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. k) U akcií, které nebudou upsány započtením podle předchozího ustanovení a bude jejich emisní kurs splácen v penězích, zřizuje se následující účet u banky, na který je povinen upisovatel splatit emisní kurs v penězích: účet vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 43-3016890267/0100. Lhůta ve které je povinen splatit emisní kurs, je do 40 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o provedení zápisu týkajícího se usnesení valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu. Ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat výhradně společně s předsedou či místopředsedou představenstva.

3

2