BESS DEVELOPMENT a.s., IČO: 25738411 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Akciová společnost

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

- projektová činnost ve výstavbě,

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 494/2015, N 550/2015, ze dne 21.12.2015: ---------------------------------------------r o z h o d n u t í ---------------------------------------------- jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BESS DEVELOPMENT a.s., se sídlem Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 257 38 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5795. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, v souvislosti s dále uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.-------------------------------------------------------- ----------------------------------- A. a) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z částky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion ko run českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navr hovanou částku zvýšení základního kapitálu.-------------------------------------------------------------------------------------- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 900 ks (slovy: devíti set kusů) nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.------------------------------------ ---------------------------- c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotného, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41, podle § 484 ZOK.------- ------- S využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude upsáno všech nových 900 ks (slovy: devět set kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun čes kých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). ---------------- --------------------------------------- Jediný akcionář společnosti určuje, že místem pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7. Lhůta pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií činí 1 (jeden) měsíc od okamžiku doručení oznámení jedinému akcionáři společnosti s tím, že tato lhůta nezačne běžet dříve, než dnem následujícím po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu p ůsobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři společnosti oznámen v souladu se ZOK a platnými stanovami společnosti, tedy představenstvem společnos ti (resp. statutárním ředitelem společnosti) způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho bydliště nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo společnosti (resp. statutá rní ředitel společnosti) je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat jedinému akcionáři společnosti do 7 (sedmi) dnů poté, co bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií jediným akcionářem společnosti je 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob zastupujících společnost a jediného akcionáře společnos ti na smlouvě o úpisu akcií musejí být úředně ověřeny.------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - § 483 ZOK.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen:------------------------------------------------- 1) peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti ve výši 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých); tímto peněžitým vkladem bude upsáno 244 ks (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá ( se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);-------------------------------------------- 2) nepeněžitým vkladem vnosem nemovitých věcí uvedených pod písmenem g) jediným akcionářem společnosti v obvyklé ceně 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých); tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun čes kých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).------------------------------------------------------- f) Emisní kurz akcií upisovaných peněžitým vkladem je upisovatel - jediný akcionář společnosti - povinen splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, a to na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 49xxxx, vedený UniCredit Ba nk Czech Republic and Slovakia, a.s. na jméno společnosti.----------------------------------------------------- Určuje se, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu na upsání nových akcií společnosti bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7.------------------- Určuje se, že lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) dní s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. ------------------------------------------------------------------- ------------------------------ g) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, o schválení nepeněžitého vkladu jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotné ho, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovité věci: ---------------------------------------------------------- 1) parcela pozemek parc. č. 3997 ostatní plocha o výměře 657 m2, v katastrálním území Smíchov, obec Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 5770 , jejímž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41;------------------------------------ 2) parcela pozemek st. parc. č. 308 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2, parcela pozemek st. parc. č. 309/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, parcela pozemek st. parc. č. 682 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 533 m2, parcela poze mek parc. č. 453/5 zahrada o výměře 252 m2, parcela pozemek parc. č. 453/6 zahrada o výměře 147 m2, vše v katastrálním území Luhačovice, obec Luhačovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracovi ště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 877, jejichž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41.--------------------------------------------------- ------------------------------------------- Tento nepeněžitý vklad byl oceněn Znaleckým posudkem vypracovaným společností s ručením omezeným MONTEKALA, znaleckým ústavem zapsaným do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleck ého oprávnění pro oceňování movitých věcí, nemovitostí, motorových vozidel, nehmotného investičního majetku, cenných papírů, podniků a obchodních společností, ze dne 21.12.2015, který určil obvyklou cenu předmětu nepeněžitého vkladu celkovou částkou 6.560 .000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5241/2015 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovíd á (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Na emisní kurz za nepeněžitý vklad jediného akcionáře společnosti akcionáře Ing. Josefa Novotného se započítává částka ve výši 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Ing. Josef Novotný prohlašuje, že na parcelách pozemcích st. parc. č. 308, st. parc. č. 309/1 a st. parc. č. 682 (vše zastavěná plocha a nádvoří), v kat. úz. Luhačovice, obec Luhačovice, byly na základě demoličních výměrů vydaných Odborem stavebním, stav ebním úřadem, Městský úřad Luhačovice, provedeny demolice, a z tohoto důvodu neexistují žádné stavby (budovy), které by byly součástí těchto pozemků.

Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.