REZIDENCE Nové Hrady, a.s., Nové Hrady, IČO: 26065631 - Obchodní rejstřík

Okružní 7, 370 01 České Budějovice

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

Náměstí Republiky 1, 373 33 Nové Hrady

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Realitní činnost

Zprostředkování obchodu

Provozování cestovní agentury

Ubytovací služby

2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč

5 200 000 Kč
Splaceno: 5 200 000 Kč

10 000 000 Kč
Splaceno: 10 000 000 Kč

20 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

22 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

3 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

30 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

7 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

105 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.6.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost MANE HOLDING, a. s. jakožto jediný akcionář společnosti REZIDENCE Nové Hrady, a. s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2,000.000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 3,200.000,- kč, slovy třimilionydvěstětisíc korun českých na částku 5,200.000,- Kč, slovy pětmilionůdvěstětisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu přičemž: - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti - bude vydáno 5 ks (pět kusů) akcií znějících na majitele, v listinné podobě, z toho tři akcie ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a dvě akcie ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) - všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými - emisní kurs se stanoví u tří akcií částkou 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) za jednu akcii, u dvou akcií částkou 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Emisní ážio nevznikne - součet nominálních hodnot nově upisovaných akcií činí 3,200.000,- Kč (slovy třimilionydvěstětisíc korun českých) - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie jsou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je MANE HOLDING, a. s. Společnost MANE HOLDING, a. s. jakožto jedniný akcionář společnosti REZIDENCE Nové Hrady, a. s. dále uděluje souhlas s tím, aby emisní kurs akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením pohledávky jediného akcionáře, kterým je MANE HOLDING, a. s., kterou má za společností z titulu zhotovení projektů, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Společnost MANE HOLDING, a. s. splatí emisní kurs jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše pohledávky společnosti MANE HOLDING, a. s. za společností REZIDENCE Nové Hrady, a. s. činí 3,200.000,- Kč, slovy třimilionydvěstětisíc korun českých. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek.

Jediný akcionář dne 26. 7. 2007 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti mj.: a/ základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 5 200 000,- Kč, slovy pětmilionůdvěstětisíc korun českých o částku 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmsettisíc korun českých na částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b/ základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. c/ akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti MANE HOLDING, a.s., neboť jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d/ upsání veškerých nových akcií bude nabídnuto předem určeným zájemcům takto: 1/ předem určený zájemce společnost MANE HOLDING, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 566, PSČ 150 00, IČ 260 30 616 upíše 3 ks (slovy tři kusy) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé nové akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 8 ks (osm kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě. 2/ předem určený zájemce Mgr. Jakub Dvořák, r.č. 76 01 22/1639, bytem České Budějovice, Františka Bílka 23, PSČ 370 07 upíše 1 ks (slovy jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě nové akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), znějící na majitele v listinné podobě. Akcionáři upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, Okružní 2615, PSČ 370 01. e/ společnost MANE HOLDING, a.s. jakožto jediný akcionář společnosti REZIDENCE Nové Hrady, a.s. uděluje souhlas s tím, aby emisní kurs nově upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. 3 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé nové akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 8 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč Kč (slovy stotisíc korun českých) upisovaných dosavadním akcionářem společností MANE HOLDING, a.s. byl splacen započtením pohledávky akcionáře MANE HOLDING, a.s., kterou má za společností z titulu poskytnutého úvěru, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Společnost MANE HOLDING, a.s. splatí emisní kurs jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro uzavření dohody o zápočtu pohledávek bude oznámen akcionáři představenstvem společnosti e-mailem. Výše pohledávky společnosti MANE HOLDING, a.s. za společností REZIDENCE Nové Hrady, a.s. činí 21 486 648,50,- Kč, slovy dvacetjednamilionůčtařistaosmdesátšesttisíc šestsetčtyřicetosm korun českých 50/100, započtena bude část této pohledávky ve výši 3 800 000,- Kč, slovy třimilionyosmsettisíc korun českých. f/ společnost MANE HOLDING, a.s. jakožto jediný akcionář společnosti REZIDENCE Nové Hrady, a.s. dále uděluje souhlas s tím, aby emisní kurs jedné nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Jakub Dvořák, kterou má za společností z titulu poskytnuté provozní zálohy, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsané akcie. Mgr. Jakub Dvořák splatí emisní kurs jím upsané akcie uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro uzavření dohody o zápočtu pohledávek bude oznámen akcionáři představenstvem společnosti e-mailem. Výše pohledávky Mgr. Jakuba Dvořáka za společností REZIDENCE Nové Hrady, a.s. činí 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých. Celá tato pohledávka bude započtena. g/ emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs všech nově vydávaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek předem určených zájemců.

Valná hromada dne 15. 2. 2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti mj.: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům až do výše 1,050.000,- Kč, upisování základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Nabídnutí akcií určitým zájemcům má zajistit získání dalšího potřebného kapitálu, vyhovět požadavkům banky pro poskytnutí financování. Následné splacení upsaného emisního kurzu akcií přinese společnosti zvýšení vlastního kapitálu společnosti. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě nových akcií 10.000,- Kč/akcii v počtu odpovídajícím upsané jmenovité výši upsaných akcií (novým zájemcům bude tedy nabídnuto k upsání 105, slovy stopět akcií). Akcie budou upsány ve lhůtě do třiceti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Navrhovaná výše emisního kurzu činí 66.666,- Kč, slovy šedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých za jednu akcii v nominální hodnotě 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých. Emisní ážio tedy činí 56.666,- Kč na jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurzu upsaných akcií do třiceti dnů ode dne upsání na účty společnosti na účet číslo 3392222/0800, vedený u České spořitelny a.s., pokud nedojde k započtení. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky (i) z titulu poskytnutého úvěru společností EZ CLEAN s.r.o., se sídlem České Budějovice, Presslova 591/4, PSČ 370 01, IČ: 260 81 407 ve výši 1,999.980,- Kč, kterou má vůči společnosti REZIDENCE Nové Hrady, a.s., na pohledávku společnosti z titulu emisního kurzu upsaných akcií. (ii) z titulu poskytnutého úvěru společností MANE HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Dušní 112/16, PSČ 110 00, IČ: 260 30 616 ve výši 4,999.980,- Kč, kterou má vůči společnosti REZIDENCE Nové Hrady, a.s., na pohledávku společnosti z titulu emisního kurzu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení cizích zdrojů a navýšení vlastních zdrojů společnosti. Emisní kurz bude splacen uzavřením smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení, která bude uzavřena do třiceti dnů ode dne zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Za společnost jedná jejím jménem ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva.

Za společnost jednají a podepisují se vždy dva členové představenstva společně.