AMBIA CZ a.s., Praha, IČO: 26439484 - Obchodní rejstřík

Chorvatská 1400, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Slezská 949/32, 120 00 Praha 2

Na dvorecké louce-botel Racek, 140 00 Praha 4

Realitní činnost

Velkoobchod

Zasilatelství

Zprostředkování služeb

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč

20 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč akcie mají listinnou podobu

65 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

Jedniný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 19.3.2008 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 65,000.000,- Kč (šedesát pět milionů korun českých), tedy ze stávající částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou celkovou výši 67,000.000,- Kč (šedesát sedm milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 65,000.000,- Kč (šedesát pět milionů korun českých) se nepřipouští Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomická stabilizace společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 65 (šedesát pět) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upisovány peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s písmenem e) tohoto rozhodnutí. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RSTR RAILWAY AND SHIPPING TRANSPORTATION CORPORATION, Meierhofstrasse 2, P.O. Box 184, FL - 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví (dále v tomto notářském zápise jen ?RSTR\"). b) Společnost VIGADOR s.r.o. jako jediný akcionář společností AMBIA CZ a.s. se vzdal přednostního práva na úpis 65 (šedesáti pěti) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na akcii, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti AMBIA CZ a.s. podle tohoto rozhodnutí prohlášením ze dne 18. 2. 2008 (viz příloha č. 4 tohoto notářského zápisu). c) Předem určený zájemce RSTR upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku se společností AMBIA CZ a.s. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje na tři měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Společnost AMBIA CZ a.s. je povinna ihned po zápisu usnesení o zvýšeni základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit návrh na uzavření smlouvy o upsáni akcií do sídla předem určeného zájemce RSTR. Návrh smlouvy o upsání akcii bude představenstvem doručen předem určenému zájemci RSTR spolu s oznámením, kdy bylo zapsáno do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. d) Společnost RSTR, jako předem určený zájemce, upíše akcie deručením akceptované smlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti AMBIA CZ a.s., Praha 4, Na dvorecké louce-botel Racek ve lhůtě uvedené shora pod bodem c) tak, aby akceptovaná smlouva o úpisu akcií byla v poslední den této lhůty doručena společnosti AMBIA CZ a.s. Podpisy účastníků na smlouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny. e) Společnost VIGADOR s.r.o., jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady AMBIA CZ a.s., schvaluje, aby z důvodů stabilizace bilance společnosti byl emisní kurs upsaných akcí splacen zcela započtením pohledávky společnosti AMBIA CZ a.s. za společností RSTR z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 65,000.000,- Kč (šedesát pět milionů korun českých) s pohledávkami společnosti RSTR za společností AMBIA CZ a.s. z titulu dále uvedených nesplacených půjček s úroky z půjček v celkové výši 65,000.000,- Kč (šedesát pět milionů korun českých - nesplacená část půjčky ve výši 3,769.770,- Kč (tři miliony sedm set šedesát devět tisíc sedm set sedmdesát korun českých) poskytnuté na základě smlouvy ze dne 15. 11. 2001 ve znění dodatku ze dne 3. l. 2003 a nesplacené úroky z této půjčky ode dne poskytnutí půjčky do 31. 12. 2007 v celkové výši 1,440.641,- Kč (jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých) - nesplacená půjčka ve výši 8,439.480,- Kč (osm milionů čtyři sta třicet devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) poskytnutá na základě smlouvy ze dne 15. 11. 2001 ve znění dodatku ze dne 3. l. 2003 a nesplacené úroky z této půjčky ode dne poskytnutí půjčky do 31. 12. 2007 v celkové výši 1,358.407,- Kč (jeden milion tři sta padesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) - nesplacená půjčka ve výši 13,563.450,- Kč (třináct milionů pět set šedesát tři tisíc čtyři sta padesát korun českých) poskytnutá na základě smlouvy ze dne 15. 11. 2001 ve znění dodatku ze dne 3. l. 2003 a nesplacené úroky z této půjčky ode dne poskytnutí půjčky do 31. 12. 2007 v celkové výši 2,183.153,- Kč (dva miliony jedno sto osmdesát tři tisíc jedno sto padesát tři korun českých) - nesplacená půjčka ve výši 8,266.729,- Kč (osm milionů dvě stě šedesát šest tisíc sedm set dvacet devět korun českých) poskytnutá na základě smlouvy ze dne 2. 3. 2004 ve znění dodatků č. l ze dne 10. 11. 2004 a č. 2 ze dne 2. l. 2007 a nesplacené úroky z této půjčky ode dne poskytnutí půjčky do 31. 12. 2007 v celkové výši 520.065,- Kč (pět set dvacet tisíc šedesát pět korun českých) - nesplacená půjčka ve výši 19,832.200,- Kč (devatenáct milionů osm set třicet dva tisíc dvě stě korun českých) poskytnutá na základě smlouvy ze dne 13. 10. 2004 ve znění dodatků č. l ze dne 10. 11. 2004 a č. 2 ze dne 2. l. 2007 a část nesplacených úroků z této půjčky ve výši 188.799,- Kč (jedno sto osmdesát osm tisíc sedm set devadesát devět korun českých) - nesplacené úroky z půjčky poskytnuté na základě smlouvy ze dne 4. 4. 2001 ve znění dodatku ze dne 3. l. 2003 za dobu ode dne poskytnutí půjčky do jejího splacení dne 20. 9. 2007 v celkové výši 4,272.169,- Kč (čtyři miliony dvě stě sedmdesát dva tisíc jedno sto šedesát devět korun českých) - nesplacené úroky z půjčky poskytnuté na základě smlouvy ze dne 4. 4. 2001 ve znění dodatku ze dne 3. l. 2003 za dobu ode dne poskytnutí půjčky do jejího splacení dne 20. 9. 2007 v celkové výši 1,165.137,- Kč (jeden milion jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto třicet sedm korun českých) f) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek jsou následující: Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost AMBIA CZ a.s. doručí společnosti RSTR na výše uvedenou adresu návrh smlouvy o započtení pohledávky za společností RSTR na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí s pohledávkami společnosti RSTR z titulu poskytnutých půjček uvedených shora pod bodem e) tohoto rozhodnutí (dále jen ?Smlouva o započtení pohledávek\") do 14 (čtrnácti) dnů po doručení smlouvy o upsání akcií akceptované společností RSTR. Společnost RSTR doručí akceptovanou Smlouvu o započtení pohledávek do sídla společnosti AMBIA CZ a.s. nejpozději do jednoho měsíce od obdržení jejího návrhu. Podpisy na Smlouvě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Za společnost navenek jedná každý člen představenstva samostatně. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.