Hermitage Holdings a.s., Praha, IČO: 27146006 - Obchodní rejstřík

27. 4. 2004

Hermitage Holdings a.s.

Svobodova 1961/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město

27146006

CZ27146006

ty7967r

Akciová společnost

B 23758/MSPH Městský soud v Praze

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Hostinská činnost

Ostraha majetku a osob

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb. - velkoobchod a maloobchod. - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

2 000 001 Kč
Splaceno: 100,00 %

2000001 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. 7. 2018 změnila společnost Hermitage Holdings s.r.o., IČ 27146006, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 12800, svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou Hermitage Holdings a.s.

Dne 17.12.2019 přijala valná hromada společnosti Hermitage Holdings a.s., IČ 27146006 (dále jen Společnost) následující usnesení: Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 474 a násl. ZOK činí následující rozhodnutí: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.001 Kč (slovy: dva miliony a jedna koruna česká) o částku ve výši 274.999 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých) na částku v celkové výši 2.275.000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští. - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 274.999 ks (slovy: dvou set sedmdesáti čtyř tisíc devíti set devadesáti devíti kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie). - s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. - emisní kurs za jednu upisovanou Novou akcii se nebude rovnat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů). - akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů. - statutární ředitel (představenstvo) zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující: - údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, - údaj o tom, jaký podíl na 1 Nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, a - jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurs. - akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozího bodu, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00. statutární ředitel (představenstvo) po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií. - na 1 ks Nové akcie připadá podíl ve výši 0,13 Kč (slovy: třináct haléřů) na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedna koruna česká) Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat 274.999 ks (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za emisní kurs, který se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů), přičemž akcionář: - Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 225.632 ks (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc šest set třicet dva kusů) Nových akcií, - Richard Henry Stewart Ness má právo upsat celkem 27.500 ks (slovy: dvacet sedm tisíc pět set kusů) Nových akcií, - Francis Henry Nourse má právo upsat celkem 16.348 ks (slovy: šestnáct tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) Nových akcií, a - Colin Glover má právo upsat celkem 5.519 ks (slovy: pět tisíc pět set devatenáct kusů) Nových akcií. - Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání. - veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští. - upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 80.643.456,75 Kč (slovy: osmdesát milionů šest set čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů), z čehož na akcionáře: - Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 66.166.584 Kč (slovy: šedesát šest milionů sto šedesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých), - Richarda Henryho Stewarta Nesse připadá peněžitý vklad ve výši 8.064.375 Kč (slovy: osm milionů šedesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), - Francise Henryho Nourse připadá peněžitý vklad ve výši 4.794.051 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíc padesát jedna korun českých), a - Colina Glovera připadá peněžitý vklad ve výši 1.618.446,75 Kč (slovy: jeden milion šest set osmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a sedmdesát pět haléřů). - splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 5010011718/5500 (IBAN: CZ10 5500 0000 0050 1001 1718. BIC: RZBCCZPP) vedený u Raiffeisenbank a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání Nových akcií. - bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel (představenstvo) akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí upsaných Nových akcií. - s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se: - čl. 4.1. nahrazuje textem, který zní: Výše základního kapitálu společnosti je [],-- Kč ([]). - čl. 4.2. nahrazuje textem, který zní: Celkový počet hlasů ve společnosti je [] ([]). - čl. 5.1. nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti tvoří [] ks ([]) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká)., přičemž konkrétní výše základního kapitálu, počtu hlasů a počtu akcií bude doplněna statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti v závislosti na počtu upsaných Nových akcií.

Barry Alexander Cullen
Na Hřebenkách, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2022

Richard Henry Stewart Ness
Na hvězdárně, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 20. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 15. 3. 2022

2

Společnost zastupuje člen správní rady.

Barry Alexander Cullen
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 84,06 %
Podíl - velikost podílu: 84,06 %