Hermitage Holdings a.s., Praha, IČO: 27146006 - Obchodní rejstřík

Hermitage Holdings s.r.o.

Lumírova 27/102, 128 00 Praha 2 - Nusle

Společnost s ručením omezeným

C 99755/MSPH Městský soud v Praze

Hostinská činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

200 000 Kč

180 000 Kč

2000001 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč Práva a povinnosti akcionáře stanoví zejména čl. 6 stanov společnosti. Akcionář je oprávněn převést akcii / akcie na jiného akcionáře nebo na osobu, která není akcionářem, jen se souhlasem valné hromady společnosti.

Dne 17.12.2019 přijala valná hromada společnosti Hermitage Holdings a.s., IČ 27146006 (dále jen Společnost) následující usnesení: Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 474 a násl. ZOK činí následující rozhodnutí: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.001 Kč (slovy: dva miliony a jedna koruna česká) o částku ve výši 274.999 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých) na částku v celkové výši 2.275.000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští. - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 274.999 ks (slovy: dvou set sedmdesáti čtyř tisíc devíti set devadesáti devíti kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie). - s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. - emisní kurs za jednu upisovanou Novou akcii se nebude rovnat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů). - akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů. - statutární ředitel (představenstvo) zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující: - údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, - údaj o tom, jaký podíl na 1 Nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, a - jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurs. - akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozího bodu, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00. statutární ředitel (představenstvo) po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií. - na 1 ks Nové akcie připadá podíl ve výši 0,13 Kč (slovy: třináct haléřů) na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedna koruna česká) Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat 274.999 ks (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za emisní kurs, který se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů), přičemž akcionář: - Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 225.632 ks (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc šest set třicet dva kusů) Nových akcií, - Richard Henry Stewart Ness má právo upsat celkem 27.500 ks (slovy: dvacet sedm tisíc pět set kusů) Nových akcií, - Francis Henry Nourse má právo upsat celkem 16.348 ks (slovy: šestnáct tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) Nových akcií, a - Colin Glover má právo upsat celkem 5.519 ks (slovy: pět tisíc pět set devatenáct kusů) Nových akcií. - Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání. - veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští. - upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 80.643.456,75 Kč (slovy: osmdesát milionů šest set čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů), z čehož na akcionáře: - Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 66.166.584 Kč (slovy: šedesát šest milionů sto šedesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých), - Richarda Henryho Stewarta Nesse připadá peněžitý vklad ve výši 8.064.375 Kč (slovy: osm milionů šedesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), - Francise Henryho Nourse připadá peněžitý vklad ve výši 4.794.051 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíc padesát jedna korun českých), a - Colina Glovera připadá peněžitý vklad ve výši 1.618.446,75 Kč (slovy: jeden milion šest set osmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a sedmdesát pět haléřů). - splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 5010011718/5500 (IBAN: CZ10 5500 0000 0050 1001 1718. BIC: RZBCCZPP) vedený u Raiffeisenbank a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání Nových akcií. - bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel (představenstvo) akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí upsaných Nových akcií. - s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se: - čl. 4.1. nahrazuje textem, který zní: Výše základního kapitálu společnosti je [],-- Kč ([]). - čl. 4.2. nahrazuje textem, který zní: Celkový počet hlasů ve společnosti je [] ([]). - čl. 5.1. nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti tvoří [] ks ([]) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká)., přičemž konkrétní výše základního kapitálu, počtu hlasů a počtu akcií bude doplněna statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti v závislosti na počtu upsaných Nových akcií.