CIAS HOLDING a.s., IČO: 27399052 - Obchodní rejstřík

Plzeň, V Bezovce , PSČ 301 00

Praha 6, Ve Střešovičkách 166/43, PSČ 169 00

Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- správa a údržba nemovitostí

- realitní činnost

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

- inženýrská činnost v investiční výstavbě

- zprostředkování obchodu a služeb

- velkoobchod

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

- Počet členů statutárního orgánu: 1

- Počet členů dozorčí rady: 3

- 1) Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 59 odst 1 obch. zák. přijímá dne 22.11.2006 závazek vložit do společnosti CIAS HOLDING a.s. za účelem zvýšení své účasti ve společnosti další peněžitý vklad ve výši 16.700.000,- Kč a zvýšit tak úpisem dalších n ových akcií základní kapitál této společnosti a emisní kurs upsaných akcií splatit tímto peněžitým vkladem. Důvodem navýšení základního kapitálu je zlepšení ekonomické situace společnosti. 2) O zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že v souladu s ust. §§202,203 v návaznosti na § 187 odst. 1, písm. b) obch. zák. se základní kapitál společnosti CIAS HOLDING a.s. zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč o částku 16.700.000,- Kč na částku 18.700. 000,- Kč, když základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni zcela splacen a dále s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3) Nově bude upsáno 167 ks kmenových akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které jsou v listinné podobě. 4) Veškeré emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou upsány dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. s využitím přednostního práva podle § 204 odst. 1,2 obch. zák. , jehož se jediný akcionář tímto způsobem vzdává a nebudou podle § 204 a) od st. 6 obch. zák. nabídnuty k upsání obchodníku s cennými papíry a dále nebudou upsány na základě veřejné výzvy k upisování akcií, a proto se neurčuje místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za níž je oprávněna akcie kou pit. Veškeré akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obch. zák. pouze obchodní společností Česká inženýrská a.s.. se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČ 25 08 68 80 jako jediným akcionářem obchodní společnosti CIAS HOLDING a.s. a emisní kurs upsaných akcií bude upisovatelem - obchodní společností Česká inženýrská, a.s.s splacen jeho peněžitým vkladem. 5) Vzhledem ke skutečnosti, že obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. je jediným akcionářem společnosti CIAS HOLDING a.s., který bude jako jediný upisovat veškeré nové akcie svým peněžitým vkladem a nedojde proto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d ) a e) obch. zák. ani k upisování akcií bez využití přednostního práva jinými zájemci nebo na základě veřejné nabídky nedojde ke zveřejnění informace o upisování akcií a neurčí se ani místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonávat právo tam uvedené a  emisní kurs nebo způsob jeho určení, za níž je oprávněn akcie koupit ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií. 6) Jediný akcionář obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. uzavře se společností CIA SHOLDING a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. smlouvu o upsání akcií, kterou upíše 167 ks nových akcií, v emisním kursu jedné upsané akcie, který bude roven jm enovité hodnotě akcie a bude splacen jeho peněžitým vkladem. Celkový emisní kurs upsaných akcií bude činit 16.700.000,- Kč a bude roven peněžitému vkladu jediného akcionáře ve výši 16.700.000,- Kč. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností CIAS HOLDIN G a.s. doručen jedinému akcionáři Česká inženýrská, a.s. ve lhůtě 15-ti dnů od data učinění tohoto rozhodnutí, tedy od dnešního dne. 7) Závazek ke zvýšení svého vkladu uhradí jediný akcionář - obchodní společnosti Česká inženýrská a.s. tak, že v souladu s ust. § 59 odst. 8 obch. zák. a § 187 odst. 1 písm. b) téhož zákona si obchodní společnost Česká inženýrská a.s. započítá svou pohled ávku za společností CIAS HOLDING a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 166/43, PSČ 169 00, IČ 273 99 052 ve výši 16.700.000,- Kč. Jediný společník Česká inženýrská a.s. souhlasí se započtením výše uvedené pohledávky. Peněžitá pohledávka obchodní společnosti Česká inženýrská a.s vůči obchodní společnosti CIAS HOLDING a.s. je založena smlouvou o půjčce ze dne 16.2.2006. Existence této pohledávky byla potvrzena Josefem Zídkem, auditorem, Komora auditorů ČR, číslo osvědče ní Komory auditorů 0054. Potvrzení auditora tvoří přílohu č. III tohoto notářského zápisu. Ověřená fotokopie smlouvy o půjčce ze dne 16.2.2006 tvoří přílohu č. IV tohoto notářského zápisu. Zápočet shora uvedené pohledávky bude proveden smlouvou o započtení sepsanou ve lhůtě do 15-ti dnů od data podepsání smlouvy o upsání akcií, nejdéle jeden den před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Obchodní společnost Česká inženýrská, a.s. jako jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. musí mít smlouva o upsání akcií písemnou formu, podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akci í musí alespoň obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. . Smlouva o upsání akcií bude sepsána do 15-ti dnů ode dne, kdy byl jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Účinnost smlouvy o upsání akcií je vázána na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Po takto provedeném splacení celého smisního kursu upsaných akcií vydá společnosti CIAS HOLDING a.s. v souladu s ust. § 168 odst. 2 obch. zák. upisovateli obchodní společnosti Česká inženýrská a.s. potvrzení o splacení celé výše emisního kursu ( vkla du ). Potvrzení o splacení celé výše emisního kursu vymění obchodní společnost CIAS HOLDING a.s. jedinému akcionáři Česká inženýrská a.s. za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obch. zák. v návaznosti na ust. § 5 zák. č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu. 9) Akcie nového druhu nebudou vydány. 10) Akcie nebudou splaceny nepeněžitým vkladem. 11) Smlouva o započtení musí být sepsána ve lhůtě do 15-ti dnů od data podepsání smlouvy o upsání akcií nejdéle jeden den před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. Emisn í kurs bude splacen výhradně započtením. 12) Poukázky na akcie podle § 204 b) obch. zák. nebudou vydány. 13) Představenstvo společnosti je povinno podat ve lhůtě 30-ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

Základní kapitál 18 700 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 167 v listinné podobě.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.

Akcie na jméno err, počet akcií: 167 v listinné podobě.

Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.