MTX Group a.s., Praha, IČO: 27441261 - Obchodní rejstřík

MTX CZ, a.s.

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Velkoobchod

Zprostředkování obchodu a služeb

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

49 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

Dne 12.12.2007 jediný akcionář společnosti MTX CZ, a.s., který vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady přijal následující rozhodnutí: a) stávající základní kapitál ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku 98,000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou částku. b) důvodem zvýšení základního kapitálu je především snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability, oddlužení společnosti a konkurenceschopnosti společnosti. c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 49 kusů nových kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), každá v listinné podobě jako neregistrované cenné papíry, které nejsou veřejně obchodovatelné. d) akcie nového druhu nebudou vydány. e) všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to Ing. Petru Otavovi, CSc., r.č. 50 03 24/111, bytem Ostrava ? Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, který bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli oznámena písemně na adresu jeho bydliště, a to ve lhůtě deseti dnů od uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva jediného akcionáře k upsání akcií. lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií) činí deset dnů ode dne oznámení a místem pro úpis je sídlo společnosti MTX CZ, a.s.. f) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány ve lhůtě deseti (10) dnů, která počíná běžet patnáctým dnem po konání rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu. g) upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. pokud tedy rejstříkový soud nezapíše rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným. h) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem formou započtení pohledávky, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. i) zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsaný vklad, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením. j) na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení pohledávky jediného akcionáře pana Ing. Petra Otavy, CSc., rodné číslo: 500324/111, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 11.12.2007 činí 234,360.000,- Kč (slovy: Dvě stě třicet čtyři miliónů tři sta šedesát tisíc korun českých), která jedinému akcionáři vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 30.06.2006, jejíž existence byla doložena Smlouvou o půjčce ze dne 30.06.2006 a Dodatkem č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 23.07.2007 a čestným prohlášením člena představenstva o existenci závazku a jeho řádném zaúčtování v účetnictví společnosti. Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upsaných akcií započítává její část, a to ve výši 98,000.000,- Kč (slovy : Devadesát osm miliónů korun českých), upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. k) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - desetidenní lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po jejich úpisu. - místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, poštovní směrovací číslo 110 00, číslo popisné 621, ulice Štěpánská, orientační číslo 34, stát Česká republika, za přítomnosti místopředsedy představenstva společnosti MTX CZ, a.s. a dotčeného akcionáře. - dohoda o započtení bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro jediného akcionáře a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík. - dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. - jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů kontrolního orgánu: 3

4

Jménem společnosti navenek jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. K podpisu jménem společnosti dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. K podpisu jménem společnosti dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo členem představenstva

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva. Místopředseda představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva.

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva.

3