PERFECT INVEST, a.s., Třebíč, IČO: 27736997 - Obchodní rejstřík

Karlovo náměstí 34, 674 01 Třebíč

Karlovo nám. 45/34, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zprostředkování obchodu a služeb

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.

10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.

Předsedající valné hromady přednesla návrh na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada schvaluje návrh na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 90.000.000,- Kč upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Upsány budou akcie listinné, na majtele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs na jednu akcii se rovná nomilání hodnotě, tedy 1.000.000,- Kč za 1 kus akcie. Bude upsáno 90 kusů akcií, počet akcií odpovídá rozsahu emise. c) Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání dalších finančních zdrojů, které jsou zatím závazky společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a současně došlo k získání dalších finančních zdrojů či kapitalizaci pohledávek vůči společnosti. Navýšení základního kapitálu umožňuje získat mimo jiné i přímé další finanční zdroje. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst. 2 Obch.z. d) Protože akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, budou nabídnuty již nyní určitým zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Pavel Balík, r.č. 640429/2235, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01 paní Milena Balíková, r.č. 715321/4574, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01 e) Úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti PERFECT INVEST, a.s. ve lhůtě do 100 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o uspání akcií. g) S nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jde o akcie kmenové. h) Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch.z. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. i) Část emisního kursu bude předem určenými zájemci splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Započítávány budou pohledávky určených zájemců ze Smluv o půjčce proti pohledávkám určených zájemců ke splacení kursu. Pohledávky vůči společnosti, které již nyní mají být započteny, jsou: - pohledávka věřitele Ing. Pavla Balíka, r.č. 640429/2235, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01, vůči společnosti ze Smlouvy o půjčce ze dne 29.6.2007 ve výši 40.000.000,- Kč. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. K uzavření těchto smluv o započtení pohledávek za společnost se pověřuje předstvenstvo. Započtení bude provedeno v nominální výši pohledávek dle příslušných ustanovení obecně závazných norem a smlouvy budou uzavřeny do 100 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení záklaního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. k) U akcií, které nebudou upsány započtením podle předchozího ustanovení a bude jejich emisní kurs splácen v penězích, zřizuje se následující účet u banky, na který je povinen upisovatel splatit emisní kurs v penězích: účet vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 43-3017310287/0100. Lhůta, ve které je povinen splatit emisní kurs, je do 100 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o provedení zápisu týkajícího se usnesení valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

3

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu. Ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat výhradně společně s předsedou či místopředsedou představenstva.

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněno jednat azastupovat představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně vplném rozsahu.

3

2