VYRTYCH a.s., Židněves, IČO: 27862470 - Obchodní rejstřík

Židněves 116, 294 06 Židněves

pošta Březno 116, 294 06 Židněves - pošta Březno

Židněves 116, 294 06 Březno

Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 - Nusle

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Velkoobchod

Zprostředkování obchodu a služeb

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Správa a údržba nemovitostí

Provoz zkušební laboratoře - zkušební laboratoř svítidel a fotometrická měření

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

22 050 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 050 000 Kč
Splaceno: 45,53 %

100 050 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

150 050 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

22 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč

150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady a dozorčí rady. Valná hromada a dozorčí rada jsou povinny vyslovit souhlas s převodem v případech, jedná-li se o převod akcií na jiného akcionáře společnosti. Pravidla stanovená pro omezení převoditelnosti akcií se uplatní stejně i pro jejich zastavení anebo jakékoli jiné zatížení věcným nebo jiným právem.

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady a dozorčí rady. Valná hromada a dozorčí rada jsou povinny vyslovit souhlas s převodem v případech, jedná-li se o převod akcií na jiného akcionáře společnosti. Pravidla stanovená pro omezení převoditelnosti akcií se uplatní stejně i pro jejich za-stavení anebo jakékoli jiné zatížení věcným nebo jiným právem.

Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí: -základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 22,050.000,- Kč, slovy: dvacetdvamilionůpadesáttisíckorunčeských na částku 100,050.000,- Kč, slovy: jednostomilionůpadesáttisíckorunčeských, tedy o částku 78,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátosmmilionůkorunčeských, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 78 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena, všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi, r.č. 500624/255, bytem Březno 114, tj. bez využití přednostního práva Ing. Jakuba Vyrtycha na upisování akcií. Akcionář Ing. Ladislav Vyrtych, r.č. 500624/255, bytem Březno 114 upíše na základě smlouvy o upsání akcií celkem 78 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, Výše emisního kurzu pro jednotlivé akcie činí 1,000.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. Lhůta pro upisování: Pro upisování akcií bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi r.č. 500624/255, bytem Březno 114 nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: adresa sídla společnosti: Praha 4, Nusle, Bělehradská 314/18, PSČ 140 00. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře Ing. Ladislava Vyrtycha za společností z titulu smluv o půjčkách postoupených na Ing. Ladislava Vyrtycha na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29.9.2009 v celkové výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti za Ing. Ladislavem Vyrtychem na splacení části emisního kurzu upsaných akcií ve výši 23,500.000,- Kč. Způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií: 1) část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 23.500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude splacena započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena: Smlouva (dohoda) o započtení pohledávek akcionáře Ing. Ladislava Vyrtycha za společností z titulu poskytnutých půjček na základě smluv o půjčkách postoupených na Ing. Ladislava Vyrtycha na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29.9.2009 v celkové výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti za Ing. Ladislavem Vyrtychem na splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, 2) část emisního kurzu ve výši 54,500.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude Ing. Ladislavem Vyrtychem splacena bezhotovostně na účet společnosti, č. 35-7792230227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií: 1) lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek, návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi současně s návrhem smluv o upsání akcií, 2) část emisního kurzu ve výši 54,500.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude splacena bezhotovostně na účet společnosti č. 35-7792230227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 1 roku dle ustanovení § 177 odst. 1 obchodního zákoníku, v platném znění.

Valná hromada společnosti VYRTYCH a.s. konaná dne 11. listopadu 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 100,050.000,- Kč na 150,050.000,- Kč. Základní kapitál tedy bude zvýšen o 50,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota nově vydávaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, v počtu padesát kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč, jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 50,000.000,- Kč. 3. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jakuba Vyrtycha, narozeného 24. února 1978, bytem Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01, vůči společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 22. září 2010, ve výši 50,000.000,- Kč, uzavřené mezi akcionářem Ing. Jakubem Vyrtychem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v téže výši 50,000.000,- Kč. Hlavním důvodem připuštění započtení pohledávky akcionáře je vypořádání závazků společnosti bez nutnosti vynakládání finančních prostředků, které je pak možno investovat do rozvoje společnosti, či bez nutnosti jejího úvěrového zatěžování a posílení finanční stability společnosti, jakož i zvýšení důvěryhodnosti společnosti vůči obchodním partnerům, za současného vypořádání závazků společnosti vůči shora uvedenému věřiteli společnosti a tedy zánik jeho pohledávky vůči společnosti v důsledku jejího započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. 4. Způsob a lhůta pro upsání nových akcií: Jelikož se oprávnění dědici zemřelého akcionáře pana Ing. Ladislava Vyrtycha pan Ing. Jakub Vyrtych a paní Hana Vyrtychová, kteří jsou oprávněni vykonávat práva spojená s vlastnictvím jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50,000,- Kč, s pořadovým číslem 101, písemným prohlášením ze dne 9. listopadu 2010, opatřeným jejich ověřenými podpisy, vzdali svého práva přednostního upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu podílu zemřelého akcionáře pana Ing. Ladislava Vyrtycha na základním kapitálu společnosti, všechny nově vydávané kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu padesáti kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč, budou upsány zájemcem - akcionářem Ing. Jakubem Vyrtychem, narozeným 24. února 1978, bytem Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01, formou peněžitého vkladu, a to vzhledem k tomu, že valná hromada vyslovila souhlas se započtením shora uvedené pohledávky tohoto akcionáře - věřitele. Všechny nově vydávané akcie tedy budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty jen tomuto zájemci, který je věřitelem společnosti. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi zájemcem a společností. K upsání akcií uzavřením této smlouvy se stanovuje lhůta třiceti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který však nesmí být společností předem určenému zájemci zaslán před podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. Upsání akcií bude účinné okamžikem podpisu této dohody společností a předem určeným zájemcem, přičemž podpisy musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obch. zák. vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Způsob a lhůta splacení emisního kurzu upsaných akcií: Celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 50,000.000,- Kč bude splacen započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena Dohoda o započtení pohledávek akcionáře Ing. Jakuba Vyrtycha za společností z titulu poskytnuté půjčky na základě smlouvy o půjčce ze dne 22. září 2010, ve výši 50,000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti za Ing. Jakubem Vyrtychem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 50,000.000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií a zároveň tedy pro uzavření dohody o započtení činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem dohody o započtení pohledávek, který předloží společnost akcionáři Ing. Jakubovi Vyrtychovi současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 6. Emisní kurz všech upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. 7. Akcie nebudou kótované. Vydání akcií nového druhu a poukázek na akcie podle § 204b obch. zák. se nenavrhuje.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 2

2

Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně.

Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Ing.Ladislav Vyrtych. Pověření členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí spolu s uvedením své funkce svůj podpis.

Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Ing.Ladislav Vyrtych. V případě, že představenstvo bude jednočlenné, jedná jediný člen představenstva jménem společnosti vždy samostatně.

Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Hana Vyrtychová, narozená 07.05.1979.

Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Hana Vyrtychová, narozená 07.05.1979. Jediný člen představenstva však jedná jménem společnosti vždy samostatně.

Společnost zastupuje představenstvo společnosti, a to tak, že samostatně společnost zastupuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva.

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost zastupují dva (2) členové představenstva společně nebo dvěma členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, b) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, udělení prokury, c) zcizování, nabývání, pacht závodu či jeho části, d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček a zástavních smluv, e) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, g) postupování pohledávek ze společnosti či na společnosti, přebírání dluhů nebo přistoupení k jakémukoliv dluhu, h) uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání než obvyklých v obchodním styku, i) činění jakýchkoliv právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 1.000.000,- Kč s tím, že u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, služebnosti, reálná břemena, atp.) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden rok.

7

1