SuperGroup 3 a.s., IČO: 28212801 - Obchodní rejstřík

- Dne 11.9.2008 učinil jediný akcionář společnosti tato rozhodnutí: Za prvé: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částk u 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 90 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Za třetí: Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za čtvrté: Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen ?Zájemce?), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně pan Mgr. Roman Valeš, RČ xxxx, bytem Praha 3, Baranova 1874/2. Za páté: Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci písemně (doporučeným dopisem na adresu jeho bydl iště nebo osobně proti podpisu) počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Př ílohou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat Zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Za šesté: Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část ve výši 9,000.000,- Kč (slovy: devě t milionů korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 31.7.2010 a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi Akcionářem a Spol ečností dne 31.7.2008, kde Společnost je Dlužníkem na straně jedné a Akcionář Věřitelem na straně druhé. Dle vyjádření auditora, společnosti Ardum&Partners, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hanusova 1025/9, PSČ 140 00, osvědčení KAČR č. 224, jednající nezávislý m auditorem Ing. Václavem Mudrou, osvědčení KAČR č. 1212, ze dne 5.9.2008, je tento závazek ke dni 31.8.2008 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemc em ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavřen í Smlouvy o upsání akcií, zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora.