Forest Mass, a.s., Halenkov, IČO: 28631421 - Obchodní rejstřík

Halenkov 683, 756 03 Halenkov

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

200 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

726 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

924 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Forest Mass, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 11.11.2011: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen. důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) na částku ve výši 16.500.000,-Kč (slovy: šestnáctmilionůpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 924 (devětsetdvacetčtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), a 526 (pětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), s tím, že akcie nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu. zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Ing. Stanislavu Diatkovi, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11. f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Halenkov 683, PSČ 756 03, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin. emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) částku 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednu akcii. g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě. akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. h) valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to pan Ing. Stanislav Diatka, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) vůči společnosti Forest Mass, a.s., a to z titulu kupní smlouvy uzavřené dne 3.1.2011 mezi panem Ing. Stanislavem Diatkou jako prodávajícím a obchodní společností Forest Mass, a.s. jako kupující - o existenci tohoto závazku obchodní společnosti Forest Mass, a.s. vůči upisovateli vydal též Zprávu auditor Ing. Anna Politzerová dne 29.8.2011. ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména dle ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti. - část peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Ing. Stanislava Diatky, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11, bude započtena ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady. účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu. i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

2

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Má-li být učiněn jakýkoli právní úkon s hodnotou plnění vyšší než 300.000,-Kč, jedná jménem společnosti předseda představenstva a další člen představenstva společně.

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně a v případě jednání, jehož předmět převyšuje hodnotou částku 300.000,- Kč, jednají vždy dva členové představenstva společně.