KERI a.s., Turnov, IČO: 28981901 - Obchodní rejstřík

2. 11. 2009

KERI a.s.

Koňský trh 615, 511 01 Turnov - Turnov

28981901

zp6fkd3

Akciová společnost

B 3398/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Obráběčství

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

4 597 700 Kč
Splaceno: 100,00 %

400000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč akcie typu A

1000000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč akcie typu B

898850 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč akcie typu C

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost Keri Holding, a.s., se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, identifikační číslo 289 81 901 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KERI, s.r.o., se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, identifikační číslo 601 12 999.

Dne 13. 11.2018 přijala valná hromada společnosti toto usnesení: a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti ve výši 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 597 700,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 4 000 000,- Kč na částku 4.597.700,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 2,- Kč, všechny upisované akcie budou akciemi druhu C (tj. kmenovými akciemi) ve formě na jméno a budou vydány jako (listinné) cenné papíry. Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 298.850 kusů. b. Vyloučení přednostního práva na upisování akcií Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově upisovaných akcií v plném rozsahu zvýšení pro všechny akcionáře Společnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je zlepšení jejího hospodaření. c. Úpis akcií vybraným zájemcem Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Ing. Petrovi Jurčovi, datum narození 15. 03. 1973, bydliště Žďár, Doubrava 254, PSČ 29811 (Vybraný zájemce). Vybraný zájemce je oprávněn upsat celkem 298.850 kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2,- Kč, každá ve formě na jméno, druh C, které budou vydány jako (listinné) cenné papíry. Emisní kurz nově upisovaných akcií činí za jednu akcii částku 8,6748 Kč zvýšenou o částku odpovídající úrokové míře 10% p.a. naběhlé v období ode dne konání valné hromady do dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. d. Splacení emisního kurzu akcií Celý emisní kurz upsaných akcií je Vybraný zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurz nově upisovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Vybranému zájemci na splacení emisního kurzu. jedná se o peněžitou pohledávku Vybraného zájemce vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Vybraným zájemcem jako věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 30.06.2018, na základě které byla Vybraným zájemcem poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši stanovené ve Smlouvě o zápůjčce, a nyní existuje závazek Společnosti vrátit Vybranému zájemci peněžité prostředky v celkové výši jistiny 2.500.000,- Kč společně s úrokem ve výši 10% p.a. Valná hromada tímto současně schvaluje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích návrh Smlouvy o započtení pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Vybranému zájemci na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi Vybraným zájemcem a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Vybranému zájemci doručit finální návrh znění Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. e. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení celé jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. f. Změna stanov Společnosti Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti změní takto: Ustanovení Části I \"Základní ustanovení\", článku 4. \"Základní kapitál společnosti\" stanov se změní a nadále bude znít takto: \"4. Základní kapitál společnosti 4.1 Základní kapitál společnosti je 4.597.700 Kč (čtyři miliony pět set devadesát sedm tisíc sedm set korun českých).\" Ustanovení Části I \"Základní ustanovení\", článku 5. \"Akcie\" odstavce 5.1 stanov se změní a nadále bude znít takto: \"5.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -400.000 kusů akcií A znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě. -1.000.000 kusů akcií B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě. -898.850 kusů akcií C znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě.\"

Petr Jurča
Doubrava, 294 11 Žďár - Doubrava
Den vzniku členstvi: 27. 11. 2023

3

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, s výjimkou následujících případů: a.nabývání a zcizování podílů nebo jiné účasti ve třetích osobách nebo nabývání a zcizování závodů či jejich částí. b.přijímání rozhodnutí jako akcionáře či společníka jiné společnosti. c.poskytování záruk, vydávání směnek, s výjimkou záruk odběratelům z běžného obchodního styku. d.uzavírání smluv se spojenými osobami. e.uzavírání leasingových smluv, úvěrových smluv, smluv o zápůjčce, vydávání dluhopisů. f.poskytování úvěrů, zápůjček nebo finanční asistence s výjimkou úvěrů a zápůjček zaměstnanců schválených v rozpočtu nebo podnikatelském plánu. g.uzavírání jiných smluv nebo jednání s jednorázovým plněním nad 500.000 Kč (bez DPH) nebo opakovaným plněním nad 500.000 Kč (bez DPH) za rok s výjimkou smluv uzavřených v běžném obchodním styku. h.vytváření a rušení organizačních složek závodu, poboček a odštěpných závodů společnosti. i.uzavírání nebo měnění pojistných smluv společnosti kromě uzavírání a změn předem odsouhlasených v podnikatelském plánu společnosti a mimo pojistných smluv, ke kterým je společnost vázána na základě podepsané smlouvy s odběratelem. j.nabývání, zatěžování nebo zcizování majetku společnosti v hodnotě přesahující 40.000,- Kč, ledaže se jedná o nákup a prodej zboží v běžném obchodním styku. ve kterých jednají vždy předseda představenstva a jeden z členů představenstva společně.

JUDr. Ing. Richard Myslil
Nad Třebešínem II, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 4. 8. 2021

Pavel Hlinovský
Paceřice, 463 44 Paceřice - Paceřice
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2019

3

Radim Stach
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 32.53%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2021

Vladimír Pavala
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 19.52%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2021

Martin Mikuláš
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 8.84%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2021

Petr Jurča
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 13.01%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2021

Pavel Hlinovský
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 26.10%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2021