Dobrá Vinice, a.s., IČO: 45315850 - Obchodní rejstřík

Hotel Karel, a.s.

Dobrá vinice akciová, a.s.

Starokolínská 41, 190 16 Praha 9

U Pekařky 1/314, 180 00 Praha 8

Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 4 - Chodov

U Strže 150/1, 140 00 Praha 4 - Krč

Zahradní 729, 696 02 Ratíškovice - Ratíškovice

Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf

B 1369/MSPH Městský soud v Praze

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ubytovací služby v ubyt. zařízeních v kat. hotel do tř. ++ a výše včetně provozování hostinských činnos- tí v těchto zařízeních

Výroba nápojů

5 600 000 Kč

2 016 000 Kč

56 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

56 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 36 000 Kč

56 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 36 000 Kč v listinné podobě

Mimořádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 3.584.000,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s čl. 14 Stanov společnosti ze dne 11.2.1992 a v souladu s § 211 a násl. Obchodního zákoníku, jak následuje.

a) Základní kapitál bude snížen z důvodu úhrady ztráty společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. s částkou 3.584.000,- Kč bude naloženo tak, že z této částky bude její část ve výši 3.584.000,- Kč použita k úhradě ztráty.

b) základní kapitál bude snížen ze současné výše 5.600.000,- Kč o částku 3.584.000,- Kč na novou výši 2.016.000,- Kč

c) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u společností vydaných 56 ks akcií, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude snížena její jmenovitá hodnota o částku 64.000,- Kč na částku 36.000,- Kč

d) lhůta pro předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou počne běžet 30 dní po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a bude trvat 30 dní. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost akcionářům dopisem na adresu akcionáře dle seznamu akcionářů vedeného společností. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě nepředloží akcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená.

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.016.000,00 Kč o částku 12.096.000,- Kč, takže celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit celkem 14.112.000,- Kč přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 336 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 36.000,00 Kč (slovy: třicetšesttisíc korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií, s využitím jejich přednostního práva na upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu podílu na základním kapitálu společnosti, tak, že na každou jednu stávající akcii bude upsáno 6 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 36.000,- Kč Stávající akcie, jejich druh, forma a podoba zůstávají beze změny. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Lhůta pro upisování akcií započne běžet první den, následující poté, kdy akcionářům bude doručeno písemné oznámení představenstva o tom, že došlo k zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude trvat 15 dnů. Představenstvo je povinno vyrozumět akcionáře o této skutečnosti neprodleně, jakmile se o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku dozví. Upisovacím místem je sídlo společnosti na adrese Praha 8, U Pekařky 1/314, PSČ: 180 00. Upisování se uskuteční zápisem upisovatele do listiny upisovatelů v sídle společnosti v době od 9,00 do 12,00 hodin. Oznámení o počátku běhu lhůty bude stávajícím akcionářům oznámeno představenstvem společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a každý upisovatel je povinen zaplatit za jednu akcii částku ve výši její jmenovité hodnoty. Emisní kurz těchto akcií je splatný v plné výši nejpozději do 90-ti dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to poukázáním na zvláštní účet společnosti č. 86-4552150267/0100, vedený u Komerční banky a.s., pob. Znojmo. Po splacení emisního kurzu vydá předseda představenstva akcionářům potvrzení o splacení emisního kurzu. V případě, že nebudou akcionáři upsány všechny akcie s využitím jejich přednostního práva, budou všechny zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody, uzavřené podle ustanovení § 205 obch. zák. č. 513/91 Sb. (v platném znění), která musí být uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude akcionářům doručeno písemné oznámení představenstva o tom, že všechny akcie nebyly upsány s využitím přednostního práva. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva započne běžet první den, následující poté, kdy akcionářům bude doručeno písemné oznámení představenstva o tom, že nebyly upsány všechny akcie s využitím přednostního práva a bude trvat 15 dnů. Oznámení o počátku běhu lhůty bude akcionářům oznámeno představenstvem společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Upisovacím místem je sídlo společnosti na adrese Praha 8, U Pekařky 1/314, PSČ: 180 00 v době od 9,00 do 12,00 hodin. Emisní kurz těchto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a každý upisovatel je povinen zaplatit za jednu akcii částku ve výši její jmenovité hodnoty, lhůta ke splacení emisního kurzu činí 90 dnů od podpisu výše uvedené dohody.

akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 11.2.1992.

Počet členů statutárního orgánu: 1

1/ všichni členové představenstva společně 2/ jednotliví členové představenstva z pověření představenstva 3/ ředitel společnosti - ing. Michaela Křížková, bytem Praha 9, Rákosiho 237

Způsob jednání a podepisování za společnost: a/ všichni členové představenstva společně tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva b/ předseda představenstva - bez omezení v plném rozsahu s tím, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce ve společnosti c/ ředitel společnosti - bez omezení v plném rozsahu,podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce d/ prokurista společnosti na základě udělené plné moci a podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj podpis s označením prokurista

Jménem společnosti navenek jedná přestavenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Jménem společnosti navenek jedná přestavenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.

Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva.