T-STRING Pardubice, a.s., IČO: 45534586 - Obchodní rejstřík

1. 5. 1992

T-STRING Pardubice, a.s.

Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice

45534586

CZ45534586

xvp86fw

Akciová společnost

B 612/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Projektová činnost ve výstavbě

Pronájem nemovitostí

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zámečnictví, nástrojářství

3 894 400 Kč
Splaceno: 100,00 %

38944 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč

Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích, rozhodla dne 28.6.2019 takto : 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612 (dále jen Společnost) je společnost KOVOTERM služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 11. 4. 2019 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 36907 ks (slovy: třicet šest tisíc devět set sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 94,77 % (devadesát čtyři celých sedmdesát sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,77% (devadesát čtyři celých sedmdesát sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost KOVOTERM služby Brno, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 3476-56/19 ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval znalecký ústav Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2018. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo č. 3476-56/19 je uvedeno následující: Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, po zaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2051 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, po předložení protokolu o předání akcií ze strany akcionáře za účelem výplaty protiplnění a příkazu k úhradě podepsaného Společností. Akcionář Společnosti nejdříve odevzdá akcie Společnosti zaměstnancům Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi, tel: +420 466 714 420 nebo paní Janě Kubátové, tel: + 420 466 714 423, kteří předložené akcie zkontrolují a protokol o předání akcií s ním vyplní a podepíší. Rovněž u nich akcionář obdrží příkaz k úhradě podepsaný Společností. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v protokolu o předání akcií nebo v hotovosti, a to u Pověřené osoby. Akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře, je povinen uvést požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, tj. převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi nebo paní Janě Kubátové, se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice, 7.p., č. dveří 714, 702, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin. Zmocněnce společnosti je také možné kontaktovat na tel. č. +420 466 714 420, + 420 466 714 423. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Podle PROJEKTU PŘEMĚNY ze dne 20.5.2021, vypracovaného statutárními orgány zúčastněných společností T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, identifikační číslo 455 34 586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612, jako společnosti rozdělované a NAVIGON s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 097 69 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46865, jako společnosti nástupnické, přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti na společnost nástupnickou. Rozhodný den přeměny je 1.1.2021.

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA
Arnošta z Pardubic, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Den vzniku funkce: 22. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2021

Mgr. Anna Ježková, MBA
Haštalská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2021

2

Statutárním orgánem společnosti je správní rada, jejíž členové jednají za společnost navenek takto: Vždy oba členové správní rady společně jednají za společnost v těchto případech: a) při uzavírání smlouvy s objemem plnění nad 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun českých), nebo při přijetí jakéhokoliv závazku s uvedeným objemem plnění, b) při nákupu, prodeji nemovitostí společnosti, c) při pronájmu nebo pachtu nemovitostí společnosti, které překračuje omezení v bodě a), d), d) při uzavírání smluv o nájmu, podnájmu či pachtu na dobu určitou delší než 1 rok (jeden rok), nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok (jeden rok), e) při převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, f) při převzetí ručitelských závazků, g) při podepisování bankovních smluv, úvěrových smluv, půjček, směnek, leasingových smluv, h) při zatěžování nemovitosti věcným břemenem, i) při podepisování jakýchkoli notářských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti, v nichž bude společnost T-STRING Pardubice, a.s. dlužníkem či osobou jinak povinnou, j) při podepisování servisní smlouvy nebo smlouvy o zajištění provozu, tj. při výkonu správy nemovitostí a služeb pro jinou společnost , k) při postoupení pohledávek, l) při zástavě pohledávek. V ostatních případech je za společnost oprávněn jednat samostatně jeden člen správní rady.

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 27,53 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 5. 2021

Mgr. Radana Velechovská
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 62,16 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 5. 2021

Mgr. Anna Ježková, MBA
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 10,31 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 5. 2021