Farmet a.s., IČO: 46504931 - Obchodní rejstřík

Česká Skalice, Jiřinková 276, PSČ 552 03

ČeskáSkalice, Jiřinková 276

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 t

- Zprostředkování obchodu

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

- opravy pracovních strojů

- výroba, opravy a montáž měřidel

- opravy silničních vozidel

- výroba a opravy strojních a zámečnických celků a dílů

- projektová činnost ve výstavbě

- činnost organizačních a ekonomických poradců

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- pronájem věcí movitých

- výroba a opravy zemědělských strojů

- stavitel

- opravy motorových vozidel

- silniční motorová doprava

- výroba a montáž technologických celků, konstrukcí a potrubí

- - neveřejná přeprava osob a materiálů na základě zvláštního povolení

- Počet členů statutárního orgánu: 1

- Počet členů dozorčí rady: 1

- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Farmet a.s., se sídlem Česká Skalice, Jiřinková 276, poštovní směrovací číslo 552 03, identifikační číslo 465 04 931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 6 53 (dále jen "Společnost" nebo "Farmet a.s.") ze dne 22.8.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následujících zákona číslo 813/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platn ém znění (dále jen "Obchodní zákoník"). - Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti Farmet a.s. je Ing. Karel Žďárský, rodné číslo 64 11 05/1625, bytem Hradec Králové, Modřínová 1801 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolá ní mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) předložení všech, dále uvedených akcií Hlav ním akcionářem, (ii) žádostí Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iii) čestným prohlášením Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 30.105 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (dále jen "Akcie"). Ke dni konání této mimořádné valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 30.105 kusů Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady p ředstavuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,32 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovené § 183i a následujících Obchodního zákoníku. - Přechod VŠECH ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 m ěsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastní kem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. - Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 784,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem zpracovaným znaleckým ústavem ČESKÁ ZNALECKÁ, a.s., číslo 1 856-01-2005, ze dne 29.7.2005, který tvoří nedílnou součást notářského zápisu NZ 332/2005, sepsaného JUDr. Olgou Medunovou, notářkou v Náchodě, jako jeho příloha (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znal eckého posudku se uvádí: "Akcie společnosti Farmet a.s. nejsou od prosince 2001 obchodované na žádném z regulovaných trhů. Z tohoto důvodu bylo při určení výše protiplnění postupováno pouze z výsledků fundamentálních metod, kterými lze odhadnout tržní hod notu čistého obchodního majetku společnosti Farmet a.s. S ohledem na výsledky podnikání a charakter podnikatelské činnosti je podle názoru znalce nejvhodnější metodou pro ocenění čistého obchodního majetku společnosti Farmet a.s. metoda diskontovaných vol ných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. S ohledem na uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku, a jeho povinnosti poskytnout ostatním akcionářům přiměřenou a spravedliv ou výši protiplnění se znalec domnívá, že ostatní akcionáři by měli obdržet hodnotu akcie, která je v tomto případě určena alikvotním podílem na tržní hodnotě čistého obchodního majetku. V případě stanovení hodnoty vypořádání minoritním akcionářům ve smys lu § 183i a následujících Obchodního zákoníku je znalec přesvědčen, že hodnota akcie by neměla být ovlivňována výší podílu minoritního akcionáře, případně akcionářů. Z tohoto důvodu je hodnota jedné akcie minoritního podílu shodná s hodnotou akcie majorit ního akcionáře. Znalec je dále názoru, že dostatečně respektoval veškerá známá rizika související s podnikáním společnosti Farmet a.s., a že zjištěná hodnota čistého obchodního majetku odpovídá jeho tržní hodnotě k datu ocenění. Na základě použití výše po psané oceňovací metody znalec nejprve odhadl tržní hodnotu čistého obchodního majetku společnosti Farmet a.s. k datu 30. června 2005. Alikvotní podíl tržní hodnoty čistého obchodního majetku připadající na jednu Akcii společnosti Farmet a.s., ke stejnému datu, znalec stanovil částkou 784,- Kč. Tuto částku znalec považuje za přiměřenou a spravedlivou výši protiplnění ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku, ostatním akcionářům společnosti Farmet a.s." - Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytnu (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 měsíců ode dne předání vykoupených Akcií Společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavn ím věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby"). Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti a předání vykoupených akcií Společnosti, ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Poskytnutí Protiplnění Oprávněným osobám bude probíhat v  sídle Společnosti - sekretariát generálního ředitele (dále jen "Místo poskytnutí protiplnění"). Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění buď osobně v Místě poskytnutí protiplnění, či písemnou žádostí doručenou do Místa poskytnutí protiplnění , v obou případech spolu s předáním či doručením Akcií, a to každý pracovní den, v řádné lhůtě 1 měsíce počínaje následujícím pracovním dnem, od 9:00 do 15:00 hodin po dni Den účinnosti přechodu Akcií menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionář e. Nepředloží-li dosavadní vlastníci Akcií tyto Akcie v řádné lhůtě, uvedené v předchozí větě, případně v dodatečné lhůtě, jejíž délka bude určena představenstvem Společnosti podle množství nepředložených Akcií, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214 odstavce 1 až 3 Obchodního zákoníku. Délka a počátek běhu dodatečné lhůty bude společností rovněž oznámena způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti. Délka dodatečné lhůty nebude kratší než 14 dnů. Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplněn í osobně, v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, jejíž originál předložení v Místě poskytnutí protiplnění, spolu s vykupovanými Akciemi, či písemně na základě žádosti, která bude obsahovat číslo účtu Oprávněné osoby a přílohou které budou vykupované Akcie. Podpis oprávněné osoby na této písemné žádosti musí být úředně ověřen. Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž po dpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávně ných osob - právnických osob se prokáží písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných právnickou osobou zavazovat. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne sta rší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti. Protiplnění bude Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti v Místě poskytnutí protiplnění nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše. Částky protiplnění přesahující 50.000,-Kč budou vypláceny pouze převodem na bankovní účet Oprávněné osoby. Oprávněným osobám, které nepožádají o Protiplnění ve výše uvedených lhůtách (řádné či dodatečné), vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti, doručené do sídla Hlavního akcionáře Protiplnění do 30-ti pracovní ch dnů od obdržení žádosti.

- Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Farmet a.s., ze dne 10. 8. 2003 o snížení základního kapitálu společnosti:

- 1) Důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let a zároveň je dána možnost i menšinovým akcionářům realizovat prodej akcií na základě návrhu akcionářům. Ke snížení základního kapitálu bude nejprve použito 5.667 kusů akcií o jmenovité hodnotě, každé akcie 1.000,- Kč, které jsou vlastními akciemi společnosti v jejím majetku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: a) částka ve výši 7.964.839,42 Kč bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let, b) částka ve výši 1.851.000,- Kč bude použita k doplnění rezervního fondu, c) zbytek zůstane jako nerozdělený zisk z minulých let.

- 2) Základní kapitál společnosti bude snížen o 26.215.000,- Kč.

- 3) Základní kapitál společnosti bude snížen následujícím způsobem: a) Použitím vlastních akcií v majetku společnosti (5.667 kusy akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč), které společnost zničí nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. b) Vzetím akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (20.548 kusy akcií o jmenovité hodnotě, každé akcie 1.000,-Kč), v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti se snižuje na základě úplatného návrhu akcionářům na vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionářům je stanovena na 400,-Kč za každou vzatou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Lhůta splatnosti kupní ceny je stanovena na 2 měsíce ode dne, kdy bude do obc hodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. Lhůta k předložení akcií společnosti, vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, je stanovena na 30 ode dne, kdy dojde k úhradě kupní ceny společností akcionáři.

- 4) Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií, u kterých bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, podle odstavce 3) písmene b) tohoto usnesení, nedosáhne tam stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, bude základní kapitál snížen v rozsahu, v e kterém akcionáři přijali veřejný návrh smlouvy. Pro tento případ pověřuje valná hromada představenstvo, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.

- Splaceno 100 % základního jmění společnosti.

- Způsob jednání za společnost: .. nebo jiná osoba v rozsahu pověření uděleného představenstvem.

- Ing. Miroslava M a c h o v á , bytem Žižkovo nám. 41, Nové Město n.Met.

- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 39.470.000,-- a je rozděleno na 38.286 akcií na majitele po Kčs 1:000,-- jmenovité hodnoty a na 1.184 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty.

- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 39.266.000,--. Zakladatel splatil 100 % základní jmění společnosti, které je představovánou cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve shcváleném privatizačním projektu státního podniku Ekostroj s.p. Česká Skalice. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 38.088 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a na 1.178 akcií na jméno po Kčs 1.000,jmenovité hodnoty.

- Ing. Věra P i t a š o v á , rč. xxxx, bytem Purkyňova 599, Náchod

- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden čeln představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

- Dozorčí rada:

- Ing. František J a n s a , rč. xxxx, bytem Studnice u Náchoda 106

- Jiří M e r n a r t , rč. xxxx, bytem Střeziměřice 2

Základní kapitál 57 470 000 Kč

Základní kapitál 39 470 000 Kč

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 31 255.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 57 470.

Akcie na majitele err, počet akcií: 57 470.

Akcie na majitele err, počet akcií: 56 286.

Akcie na majitele err, počet akcií: 38 286.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 184.