MEVA a.s., Roudnice nad Labem, IČO: 46708766 - Obchodní rejstřík

Na Urbánce 632, Roudnice nad Labem

Na Urbance 632, Roudnice nad Labem

Výzkum a výroba: - svítidel - přístrojů měřících mechanických - nářadí řemeslnického - strojů plnících a balících - strojů tvářecích na kovy a na plasty - zařízení topných a varných - obalů kovových - výrobků ortopedických a protetických

Galvanizace kovů

Výroba nástrojů

Silniční motorová doprava

Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Stavba strojů s mechanickým pohonem

Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Výroba sudů, kovových obalů kontejnerů

Výroba zařízení topných a varných

Výroba, opravy a montáž měřidel

Výzkum a výroba svítidel

Rozvod tepla

Výroba elektřiny

Výroba tepla

Galvanizérství

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Nástrojářství

Silniční motorová doprava nákladní

Zámečnictví

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Kopírování a rozmnožování tiskovin

Poradenská a projekční činnost v oblasti životního prostředí

Pronájem průmyslového zboží

Zprostředkovatelská činnost v oblasti živností volných

Periodické zkoušky nádob na plyny

Výroba a opravy dýchacích přístrojů

Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

120 557 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

121 596 000 Kč
Splaceno: neuvedeno

120557 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

121596 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

121596 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

120 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

1596 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Základní jmění společnosti činí 120.557.000,- Kčs (slovy: stodvacetmiliónůpětsetpadesátsedmtisíc korun československých). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Meva Roudnice nad Labem. Toto základní jmění je rozděleno na 120.557 akcií na majitele po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada akciové společnosti schválila dne 30.3.1993 nové znění stanov společnosti.

Valná hromada společnosti dne 26.6.1993 schválila změnu článků 2/ 9 odst. 2 a 13 odst. písm. d) stanov společnosti.

Valná hromada akciové společnosti schválila dne 20.6.1997 nové znění stanov.

Valná hromada akciové společnosti schválila dne 19.6.1998 změnu článků 12 odst. 5, článku 16 a článku 9 odst. 2 písm. j stanov společnosti.

Usnesení číslo 5. mimořádné valné hromady společnosti MEVA a.s., uskutečněné dne 30.07.2007. Text usnesení: Mimořádná valná hromada akcionářů schvaluje rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku a stanovisko představenstva. Usnesení v úplném znění 1. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti MEVA a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 413 13, identifikační číslo: 46708766, je společnost EKO-LIMA, s.r.o., se sídlem Litoměřice, Mlékojedská 954, PSČ 412 01, identifikační číslo: 62245368 (dále jen \"hlavní akcionář\"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 20.6.2007 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Hanou Královou, notářkou v Litoměřicích pod č.j. NZ 113/2007, N 116/2007 (dále jen \"čestné prohlášení\") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: (i) 106 ks, slovy: jedno sto šest kusů hromadných listin na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné hromadné listiny je 1.000.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 106.000.000,- Kč, série B, čísla: 000 001 - 000 106, datum emise 7.listopad 2005. Tyto hromadné listiny nahrazují 106 000 ks / slovy jedno sto šest tisíc kusů / akcií emitovaných společností v nominální hodnotě 1 000,- Kč, série A. čísla 000 001 - 106 000, datum emise 7.listopad 2005. (ii) 9872 ks, slovy: devět tisíc osm set sedmdesát dva kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 9 872 000,-Kč, datum emise 7. listopad 2005, skládajících se z akcií série A , čísla 106 001 - 106 984 , počet kusů 984 série A , čísla 106 986 - 107 032 , počet kusů 47 série A , čísla 108 001 - 108 116 , počet kusů 116 série A , čísla 108 237 - 108 272 , počet kusů 36 série A , čísla 108 281 - 108 332 , počet kusů 52 série A , čísla 108 336 - 108 550 , počet kusů 215 série A , čísla 108 556 - 109 277 , počet kusů 722 série A , čísla 109 515 - 109 625 , počet kusů 111 série A , čísla 109 638 - 109 681 , počet kusů 44 série A , čísla 109 697 - 109 712 , počet kusů 16 série A , čísla 109 736 - 109 753 , počet kusů 18 série A , čísla 109 775 - 109 783 , počet kusů 9 série A , čísla 109 789 - 109 819 , počet kusů 31 série A , čísla 109 828 - 109 847 , počet kusů 20 série A , čísla 109 864 - 109 879 , počet kusů 16 série A , čísla 109 889 - 109 908 , počet kusů 20 série A , čísla 109 941 - 110 000 , počet kusů 87 série A , čísla 114 001 - 118 332, počet kusů 4 332 série A , čísla 118 347 - 118 358 , počet kusů 12 série A , čísla 118 376 - 118 385 , počet kusů 10 série A , čísla 118 614 - 119 315 , počet kusů 702 série A , čísla 119 325 - 121 596 , počet kusů 2 272 Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 95,29 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen \"den účinnosti přechodu\"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.164,- Kč (slovy: tři tisíce jedni sto šedesát čtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0610/07, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen \"znalecký posudek\"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: \"Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti MEVA a.s., na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 3.164,-Kč ( slovy: tři tisíce jedno sto šedesát čtyři koruny české), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 3.162,-Kč/akcie.\" Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) pro vlastníky a věřitele. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti Merx a.s., IČ: 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00 bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tzn. po jejich předání společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení a předání seznamů oprávněných osob, které předali akcie společnosti a kterým vzniklo právo na výplatu protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to vždy bez zbytečného odkladu po převzetí předmětných akcií. Stanovisko představenstva: \"Představenstvo společnosti MEVA a.s. se seznámilo s návrhem usnesení k bodu 3. mimořádné valné hromady svolané na den 30.7.2007, předloženého hlavním akcionářem s tím, že představenstvo nepředkládá akcionářům k předloženému návrhu vlastní protinávrh,---- nemá k návrhu usnesení hlavního akcionáře výhrady. Toto stanovisko vydává představenstvo MEVA a.s. s přihlédnutím na své vyjádření k navrhované výši protiplnění uveřejněné dne 4.7.2007 v rámci oznámení o konání mimořádné valné hromady a s ohledem na skutečnost, že schválení předmětného návrhu na usnesení mimořádnou valnou hromadou nebude mít podle názoru představenstva vliv na podnikatelskou činnost společnosti.\"

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost je pověřen předseda a ředitel a.s. Ing. Vladimír Lapihuska.

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost je pověřen místopředseda představenstva a ředitel a.s. Ing. Vladimír Lapihuska.

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Zastupováním a podepisováním za společnost v plném rozsahu je pověřen předseda představenstva a generální ředitel Ing. Vladimír Lapihuska.

1. Za společnost jednají všichni členové představenstva společně. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti v roszsahu udělené prokury. Je-li jmenováno více prokuristů, jedná každý samostatně. 2. Společnost zastupují osoby v roszahu písemné plné moci udělené jim představenstvem, anebo na základě zákonného zastoupení (§ 15 Obch.Z) vedoucí zaměstnanci společnosti v rozsahu svého oprávnění daného organizačním a podpisovým řádem společnosti. Za společnost podepisují osoby, které za společnost jednají nebo ji zastupují podle článku 30 těchto stanov, a to tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí své podpisy s uvedením jména a funkce (data plné moci). Podepisuje-li se za společnost prokurista, musí jeho podpis vždy obsahovat dodatek označující prokuru. Zastupováním a podepisováním za společnost v plném rozsahu je v návaznosti na ustanovení článků 29 a 30 odstavce I. stanov akciové společnosti MEVA Roudnice nad Labem, schválených valnou hromadou dne 29. června 2001, pověřen předseda představenstva a generální ředitel ing. Vladimír Lapihuska.

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, ostatní členové jednají ve dvojici.