Agrovysočina, a.s., Měřín, IČO: 46900721 - Obchodní rejstřík

Horní 30-32, Žďár nad Sázavou

Horní 1692/32, Žďár nad Sázavou

Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou

A) plnění úkolů státní péče o rozvoj plemenářství v chovu skotu, prasat, koní, ovcí, koz a drůbeže ve smyslu zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat v rozsahu uděleného oprávnění, b) řešení výzkumných a vývojových úkolů, c) jateční činnost pro potřeby kontroly masné užitkovosti hospodářských zvířat, d) nákup plemenného, chovného a užitkového skotu, prasat, ovcí, koz, hříbat, selat a běhounů, e) obchodní činnost, f) výroba ze dřeva, laminátů a elektrických signalizačních zařízení,

G) projektová činnost podle zvláštního povolení, h) výroba a prodej účelových tiskovin podle zvláštního povolení, i) výroba a prodej účelových tiskovin, j) těžba štěrkopísku, k) neveřejná silniční doprava nákladů a osob, l) poskytování služeb prostřednictvím informačních středisek, m) zabezpečování práva myslivosti ve vyhrazené honitbě MZV ČSR, n) poskytování prací a služeb laboratoří společnosti, o) provozování ubytovacích a stravovacích zařízení, p) poskytování prací a služeb v rámci předmětu podnikání společnosti.

A) plnění úkolů státní péče o rozvoj plemenářství v chovu skotu, prasat, koní, ovcí, koz a drůbeže ve smyslu zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvížat v rozsahu uděleného oprávnění a pověření

B) řešení výzkumných a vývojových úkolů

C) jateční činnost pro potřeby kontroly masné užitkovosti hospodářských zvířat

D) nákup plemenného, chovného a užitkového skotu, prasat, ovcí koz, hříbat, selat a běhounů

E) obchodní činnost

F) výroba ze dřeva, laminátů a elektrických signalizačních zařízení

Opravy motorových vozidel

Práce s mechanizačními prostředky

Provádění průmyslových staveb

Řeznictví a uzenářství

Silniční motorová doprava

Ubytovací služby - hotel **, včetně provozování hostinských činností

Výroba a prodej chemických výrobků - D-Manosy a finalizace stimulátoru růstu Melatran

Dřevovýroba

Kopírování a reprodukční práce

Provoz tělovýchovných, rekondičních a rehabilitačních zařízení

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem

Plnění úkolů státní péče o rozvoj plemenářství v chovu skotu, prasat, koní, ovcí, koz a drůbeže ve smyslu zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat v rozsahu uděleného oprávnění a pověření

Rostlinná a živočišná výroba včetně služeb spojených se zemědělskou výrobou kromě veterinárních služeb. zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků pro zemědělství

Pronajímání movitého a nemovitého majetku akciové společnosti

Zabezpečování výkonu práva myslivosti

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Specializovaný maloobchod

Zemědělská výroba

210 241 000 Kč

210241 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

218892 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

177 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

87 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

239 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč v listinné podobě

543 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč v listinné podobě

730 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě

238 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč v listinné podobě

1892 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě

Výše základního jmění společnosti činí 194,117.000,-- Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Plemenářský podnik, o.z. Žďár nad Sázavou.

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 194.117 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.

Dozorčí rada společnosti: 1) Karel J e l í n e k , Žďár nad Sázavou, Budeč 31 2) Ing. Stanislav P r o k e š , Žďár nad Sázavou, Chelčického 3) Miroslav B r á z d a , Herálec 385

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Ke dni 27.5.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl. 4.

Byly předloženy stanovy v novém znění přijaté valnou hromadou konanou dne 7.8.1996.

Byly předloženy stanovy v novém znění přijaté valnou hromadou dne 4.8.1999.

Akcie jsou vedeny jako zaknihované cenné papíry ve Středisku cenných papírů.

Dne 29.6.2010 schválila valná hromada společnosti Agrovysočina, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Horní 2299/36, PSČ 591 01, IČ: 469 00 721, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 849 (dále jen \"Společnost\"), ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku toto usnesení: al Určuie hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Měřín, Zarybník 516, IČ: 494 34 179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1085 (dáie jen \"hlavní akcionář\"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 98,955% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: i) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil kmenové listinné akcie emitované Společností, a to 177 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série A, čísla akcií 1-177. 80 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, série B, čísla akcií 1 - 34, 36 - 39, 41 - 48, 50 - 53, 55 - 58, 61 - 64, 66 - 87. 226 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč série C, čísla akcií 1 - 11, 13 - 43, 45 - 64, 67 - 72, 74 - 80, 82, 84, 86 - 88, 90 - 108, 110 - 112, 114 - 115, 117, 119 - 239. 519 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč série D, čísla akcií 1 - 13, 15 - 16, 18, 20 - 35, 37 - 38, 40 - 42, 44 - 62, 64 - 75, 77 - 111, 113 - 116, 120 -127, 129 - 136, 139 - 147, 149 - 150, 152 -165, 168 - 182, 184 - 200, 205 - 543. 700 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč série E, čísla akcií 1 - 12, 14 - 16, 18 - 20, 24 - 28, 30 - 43, 45 - 47, 49 - 57, 59 -71, 73 - 81, 83 - 100, 102 - 106, 108 - 124, 126 - 131, 133 - 149, 152 - 160, 162 - 167, 169 - 176, 178 - 179, 181 - 190, 192 - 200, 202 - 211, 213, 215 - 234, 236 - 238, 240 - 259, 261 - 262, 264, 266 - 730. 228 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč , série F, čísla akcií 1 - 23, 25 - 26, 28 - 40, 42 -44, 46 - 48, 50 - 61, 63 - 81, 84 - 104, 106 -116, 118 - 238 a 1 785 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč série G, čísla akcií 1 - 27, 30, 31, 34, 35, 40 - 43, 52 - 83, 86 - 90, 93 - 128, 131 - 168, 170 - 193, 196 - 208, 211 - 261, 266 - 317, 325 - 353, 358 -365, 369 - 376, 378, 384 - 421, 426 - 460, 469 - 471, 474 - 476, 480, 481, 485 - 498, 501 - 1000, 1003 - 1025, 1029 - 1063, 1066 - 1072, 1074 - 1126, 1132 - 1149, 1152 - 1162, 1165 -1183, 1188 - 1203, 1211 - 1229, 1236 - 1892, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 216 605 000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,955%. ii) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 29.6.2010, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku. iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 10.5.2010, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 98,955% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti. iiii) stanovami Společnosti, podle jejichž článku 7. odst. 1. se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho akcii. Na každých 1000,- Kč z držených akcií přísluší akcionáři jeden hlas. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 98,955%. Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. b) schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a všechny listinné akcie na majitele vydané Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. c) stanovuje, že výše protipinění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ust. §183i a násl. obchodního zákoníku činí: - částku ve výši 711 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, - částku ve výši 3 555 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, - částku ve výši 7 110 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, - částku ve výši 14 220 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč, - částku ve výši 35 550 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, - částku ve výši 71 100 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, - částku ve výši 711 000 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 4503-15/2010, zpracovaným dne 26.4.2010 znaleckým ústavem - Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ: 255 99 186, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. d) stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzením spořitelního a úvěrního družstva UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: 250 53 892, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2040, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřeno UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: 250 53 892, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 (dále jen \"UNIBON\"). e) Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle nebo na pobočce UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo a do rukou UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod. Předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž UNIBON -spořitelní a úvěrní družstvo vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Představenstvo současně upozorňuje akcionáře Společnosti na to, že v sídle Společnosti byl uložen notářský zápis NZ280/2010 sepsaný notárkou Mgr. Petrou Vlčkovou, dne 29.6.2010 osvědčující shora uvedené rozhodnutí valné hromady. Nedílnou součástí notářského zápisu je i znalecký posudek dokládající výši protiplnění. Akcionáři mají právo do notářského zápisu nahlížet.

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Plemenářský podnik, o.z. Žďár nad Sázavou.

Základní jmění splaceno.

Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě dne 5.3.2008.

Společnost se řídí stanovami schválenými na řádné valné hromadě dne 11.6.2009.

Společnost se řídí stanovami schválenými na řádné valné hromadě dne 13.12.2010.

Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo jako celek, nebo předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem společnosti. Dále též zaměstnanci společnosti či jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem nebo předsedou představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředsedou představenstva nebo představenstvem pověřeným členem představenstva. Jiní zaměstnanci jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé.

Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem společnosti. Společnost mohou zastupovat též zaměstnanci společnosti či jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem nebo předsedou představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředsedou představenstva nebo představenstvem pověřeným členem představenstva. Jiní zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Způsob podepisování: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva,v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem společnosti nebo další zplnomocněné osoby v rozsahu udělení plné moci.

Způsob jednání: Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám před soudem a jinými orgány. Jménem představenstva jedná předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, může písemně zmocnit k určitému úkolu jiného člena představenstva nebo zaměstnance společnosti, popřípadě jinou osobu, aby společnost v určité věci zastupoval. Zmocněnec je oprávněn k zastupování společnosti v rozsahu udělené plné moci.