KUKBURG HOLDING a.s., Vonoklasy, IČO: 63079534 - Obchodní rejstřík

OPM 1 a. s.

Milady Horákové 109, 160 41 Praha 6

Lesní 100, 252 28 Vonoklasy

Správa movitého a nemovitého majetku

Správa a údržba nemovitostí

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Pronájem a půjčování věcí movitých

Realitní činnost

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Velkoobchod

Zasilatelství

Zprostředkování obchodu a služeb

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

1 000 000 Kč

1000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1000 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

15 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OPM 1 a.s. rozhodl dne 30.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti OPM 1 a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na výslednou částku 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) vydáním 15 (slovy: patnácti) kusů nových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry ani nebudou kótovány. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého práva vzdal. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému jedinému zájemci paní Dr. Andree Sittler Gradl, nar. 11.11.1959, bytem Vonoklasy 100, okres Praha - západ, které bude nabídnuto k úpisu všech 15 (patnáct) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií je v případě, že nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc o rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs akcí, to jest 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) je upisovatel povinen zaplatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti OPM 1 a.s. za tímto účelem zvlášť zřízený, číslo účtu 2550472001/2400 vedený u eBanka, a.s. Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Zastupování a podepisování za společnost Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové předsta- venstva, přičemž jeden z nich musí být předseda představenstva. Členové představenstva podepisují jménem společnosti tak, že připojí své podpisy k vytištěnému nebo jinak označenému názvu společnosti.

Zastupování a podepisování za společnost Za společnost jednají samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, kteří podepisují za společnost tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou případů, v nichž se jedná o: a) dispozici s nemovitostmi anebo uzavírání smluv, jejichž předmětem je vlastnické právo nebo jakékoli jiné právo k nemovitostem: b) dispozici s cennými papíry a uzavírání smluv, jejichž předmětem jsou práva k cenným papírům. c) uzavírání obchodních smluv, jejichž předmětem je plnění přesahující jednorázově nebo v jednom kalendářním roce částku 500.000,- Kč. ve kterých za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva anebo dva členové představenstva společně.

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Místopředseda představenstva jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně s výjimkou případů, v nichž se jedná o: a) dispozici s nemovitostmi anebo uzavírání smluv, jejichž předmětem je vlastnické právo nebo jakékoli jiné právo k nemovitostem: b) dispozici s cennými papíry a uzavírání smluv, jejichž předmětem jsou práva k cenným papírům. c) uzavírání obchodních smluv, jejichž předmětem je plnění přesahující jednorázově nebo v jednom kalendářním roce částku 500.000,- Kč. ve kterých jedná a podepisuje spolu s předsedou představenstva.

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva.

1) Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. 2) Místopředseda představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně vyjma následujících případů, v nichž je povinen jednat společně s předsedou představenstva: a) dispozice s nemovitostmi a nebo uzavírání smluv, jejichž předmětem je vlastnické právo k nemovitostem b) dispozice s cennými papíry a uzavírání smluv, jejichž předmětem jsou práva k cenným papírům c) uzavírání obchodních smluv, jejichž předmětem je plnění přesahující jednorázově nebo v jednom kalendářním roce částku 500.000,- Kč 3) Člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti pouze s místopředsedou představenstva, přičemž v následujících případech je povinen jednat společně s předsedou představenstva: a) dispozice s nemovitostmi a nebo uzavírání smluv, jejichž předmětem je vlastnické právo nebo jakékoli jiné právo k nemovitostem b) dispozice s cennými papíry a uzavírání smluv, jejichž předmětem jsou práva k cenným papírům c) uzavírání obchodních smluv, jejichž předmětem je plnění přesahující jednorázově nebo v jednom kalendářním roce částku 500.000,- Kč.