BETVAR a. s., Jesenice, IČO: 63080087 - Obchodní rejstřík

Řehořova 42, Praha 3

Řehořova 968/42, 130 00 Praha - Žižkov

Provádění průmyslových staveb

Stavitel

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Pronájem průmyslového zboží

Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s nájmem nemovitostí spojených.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1 000 000 Kč

95 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

50 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

2000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Jediný akcionář rozhodl dne 13.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (i) zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen. (ii) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). (iv) všechny akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány jediným akcionářem v rámci výkonu jeho přednostního práva, a proto se dle ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK) nepoužije ust. § 485 odst. 1 ZOK. upsání akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než jediným akcionářem se nepřipouští. akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (v) jediný akcionář upíše akcie na toto zvýšení základního kapitálu společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK. (vi) upisovací lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři a výše emisního kursu každé jedné upisované akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem. návrh smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK a představenstvo společnosti je povinno doručit návrh této smlouvy jedinému akcionáři nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí a lhůta pros placení emisního kursu pak činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. (vii) jediný akcionář schvaluje, aby na toto zvýšení základního kapitálu byla započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem. pohledávka jediného akcionáře, která má být započtena, vyplývá z rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2013 o výplatě dividend a její výše činí 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). (viii) jediný akcionář určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení následovně: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak jediný akcionář určuje, že tato smlouva musí být uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran. - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti. - peněžitá pohledávka jediného akcionáře za společností bude započtena ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem v souladu s tímto rozhodnutím jediného akcionáře. - uzavřením smlouvy o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu upisovaných akcií bude splněna povinnost upisovatele - jediného akcionáře splatit emisní kurs akcií na toto zvýšení základního kapitálu. (ix) jediný akcionář schvaluje předložený návrh smlouvy o započtení, který tvoří přílohu notářského zápisu.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 1

2

Zastupování a podepisování Představenstvo jedná za společnost navenek tak, že jeho jménem může jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. V případě podpisu listin zavazujících společnosti k finančnímu nebo věcnému plnění do 50 000,- Kč, za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo společně s členem představenstva. V případě podpisu listin zavazujících společnost k finančnímu nebo věcnému plnění do 1.000.000,-- Kč, jedná za představenstvo každý člen představenstva samostatně.

Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. K jednání vůči zaměstnancům společnosti je oprávněn předseda představenstva.

Za představenstvo jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. K jednání zavazujícímu společnost k finančnímu nebo věcnému plnění do 1.000.000,- Kč je oprávněn každý člen představenstva samostatně. K jednání vůči zaměstnancům společnosti je oprávněn předseda představenstva.

Každý z členů představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně. K jednání vůči zaměstnancům společnosti je oprávněn předseda představenstva.